Ухвала суду № 77315146, 22.10.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7192/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2018 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області радником юстиції ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження № 42016071030000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів, 29.02.2016 року Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Укрвторресурс» за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016071030000020.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало письмове повідомлення ОСОБА_5 до прокуратури, згідно із яким ним, як громадським активістом, отримано інформацію від мешканців м. Ужгорода про зловживання службовими особами Закарпатської митниці ДФС своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель робіт і послуг за бюджетні кошти в тому числі і про незаконне заволодіння службовими особами ТОВ «Укрвторресурс» бюджетними коштами, виділеними для виконання будівельних робіт на митному посту «Ужгород»

07.06.2016 року Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрвторресурс» фінансових операцій з легалізації коштів здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016071030000048.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ГУ ДФС України в Закарпатській області за результатами відпрацювань ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» на предмет дотримання вимог чинного законодавства при виконанні умов договору від 09.09.2015 року, укладеного із Закарпатською митницею ДФС, відповідно до даних якого виявлено, що службовими особами ТОВ «ТД «Укрвторресурс» фактично привласнено кошти Грантового контракту в сумі 9126737 гривень та вчинені дії по виведенню таких коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання з метою їх подальшої легалізації.

10.04.2018 року матеріали досудових розслідувань за № 42016071030000020, № 42016071030000048 об`єднані в одне провадження за № 42016071030000020.

17.05.2018 року постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2015 року Закарпатською митницею ДФС в особі в.о. начальника ОСОБА_6 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ «Торговий Дім Укрвторресурс» в особі директора ОСОБА_7 договір підряду № 339 на проведення будівельних робіт з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні відповідно до Грантового контракту № HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013 року.

Відповідно до умов даного договору підряду ТОВ «Торговий Дім «Укрвторресурс» взяло на себе зобов`язання до 20.12.2015 року на свій ризик власними силами і засобами виконати будівельні роботи по даному об`єкту за ціною 47899 996 гривень, з яких 42439 396 гривень кошти грантового проекту, а 5460600 гривень, в т.ч. ПДВ 910100 грн. кошти державного бюджету.

На виконання умов вказаного договору підряду 16.10.2015 року Закарпатською митницею ДФС в якості авансу в розмірі 30 % від суми договору перераховано на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс», відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , МФО 380805, грошові кошти в сумі 12731000 гривень.

Однак, станом на 31.12.2015 року попередня оплата в сумі 9439239 гривень до Закарпатської митниці ДФС не повернута, будівельні роботи ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» виконані не були, а вказана сума грошових коштів службовими особами даного товариства перерахована на розрахункові розрахунки ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності нібито для придбання будівельних матеріалів та обладнання, як наслідок грошові кошти в сумі 9439239 гривень незаконно вибули із державного бюджету, чим завдано державі матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

03.03.2018 року рішенням господарського суду Закарпатської області позов Закарпатської митниці задоволено часткового і стягнуто з ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» 9417899 гривень основного боргу неповернутого авансу.

Згідно з проведеним дослідженням за № 12/16-00-09/37509040 від 11.04.2016 року фінансово-господарських відносин між ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» та Закарпатською митницею ДФС встановлено проведення ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» сумнівних фінансових операцій на загальну суму 4323441,8 гривень, зокрема вказану суму було перераховано за товар пов`язаним суб`єктам господарської діяльності ТОВ «Союз Пром Сервіс» (3442500 грн.) та ТОВ «Еліт Пром Сервіс (880941,80 грн.), які в подальшому по ланцюгу було перераховано ТОВ «Паріс ЦЕНТР», ТОВ «Прайм Фіш».

03.09.2016 року слідчим СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи з питань визначення фактичної вартості виконаних будівельних робіт на об`єктах будівництва міжнародному пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Ужгород» (пасажирський напрямок), розташованому в м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Судовим експертам слідчим надіслано копії матеріалів на 24 арк., при цьому не зазначивши, які саме документи були надані.

04.06.2018 року взамін призначеної слідчим ОСОБА_8 будівельно-технічної експертизи від 03.09.2016 року заступником начальника відділу РОТЗ СУ ГУНП В Закарпатській області винесено постанову про призначення комісійної інженерно-технічної експертизи.

Згідно з клопотанням комісії судових експертів Львівського НДІСЕ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 проведення огляду об`єктів дослідження у кримінальному провадженні № 42016071030000020 відбудеться в період 23-26 жовтня 2018 року.

Слідчий зазначає, що станом на 18.10.2018 року об`єкти реконструкції міжнародного пункту пропуску «Ужгород» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, не введені в експлуатацію і перебувають на балансі Закарпатської митниці ДФС як «незавершене будівництво».

За твердженням слідчого, враховуючи, що відповідно до п. 3.9 Інструкції про порядок призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 08.10.1998 року № 53/5, особа, яка призначила експертизу зобов`язана забезпечити експертів безперешкодним доступом до об`єкта дослідження, належні умови їхньої роботи та присутність сторін по справі, а також з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень під час виконання робіт по реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, виникла необхідність у проведенні огляду за вказаною адресою.

З посиланням на викладене просить надати стороні кримінального провадження заступникові начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення огляду об`єктів реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме фіксації об`єму виконаних робіт на час огляду, стану якості виконаних таких робіт, наявності на об`єкті реконструкції будівельної техніки та працівників.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення огляду, посилаючись на викладені у клопотанні доводи, а також на долучені до клопотання документи.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 42016071030000020 підтверджено, що органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2016 року, за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з приписами ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на вищенаведене та виходячи з обставин вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, так як вони викладені у клопотанні слідчого, для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016071030000020, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення можливих кримінальних правопорушень, а також забезпечення проведення комісійної інженерно-технічної експертизи, призначеної у рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання про надання дозволу на проведення огляду є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42016071030000020 заступникові начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на проведення огляду об`єктів реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, Закарпатська область.

Ухвала надає дозвіл на проникнення до іншого володіння об`єктів реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, Закарпатська область, лише один раз.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 23 жовтня 2018 року о 08 год. 20 хв.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1