Ухвала суду № 77313239, 23.10.2018, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/2143/18

1-кс/171/705/18

У х в а л а

23 жовтня 2018 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018040410000999 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

19.10.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю: документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» за пластиковою карткою/рахунком № 5168 7573 3679 8536 (копію паспорту та ідентифікаційного номеру, копію анкети завіреної працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку) та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д;відомості про всі відкриті власником рахунку № 5168 7573 3679 8536 рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками у період часу з01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно);документів, що містять відомості про відкриття наявних кредитних договорів, договорів/рахунків сервісу «Оплати Частинами» за пластиковою карткою/рахунком № 5168 7573 3679 8536, у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно); документів, які містять матеріали фото, відео фіксації терміналу самообслуговування, під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7573 3679 8536, а також їх перерахування на інший банківський рахунок у період часу з 01.05.2018 до теперішнього часу із зазначенням інформації стосовно особи, на рахунок якої було здійснено зарахування грошових кошт з рахунку № 5168 7573 3679 8536.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у період часу з 02.05.2018 року по теперішній час на банківську картку КП «Приват Банк» ОСОБА_3 ДПТНЗ «АЦ111ІРК» було перераховано кошт в сумі 6 801 гривні 33 коїіійки, однак ОСОБА_3 стверджує, що вказана сума на його картку не надходила та ним не знімалася. ЖЕО № 6901 від 28.09.2018 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» під керівництвом ОСОБА_4 02.05.2018 року ОСОБА_3 було сплачено за рішенням Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 30.03.2018 року 801,33 гривні невиплаченої заробітної плати та в рахунок відшкодування шкоди, завданою невиплатою коштів за період тимчасової непрацездатності, за постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області середній заробіток за час вимушеного прогулу з 12.05.2005 року по 30.03.2018 року в сумі 5000 гривень та моральну шкоду в сумі 1000 гривень, загальна сума заборгованості становила 6801 гривня 33 копійки. Представником ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» ОСОБА_5 був зроблений телефонний дзвінок ОСОБА_3 та запропоновано було сплатити вищевказану суму добровільно без відкриття виконавчого провадження, на що останній погодився та надав картку/рахунок КБ «ПриватБанк» № 5168 7573 3679 8536, на який було перераховано грошові кошти в сумі 6801 гривню 33 копійки. Після сплати ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» грошових коштів ОСОБА_3 представник навчального закладу брав участь у судовому засіданні по справі № 171/749/18 провадження 2/171/545/18 про поновлення на попередньому місці роботи та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди, в якому долучено до матеріалів справи копії платіжних доручень про сплату зазначених коштів ОСОБА_3, але в ході судового засідання останній почав заперечувати про долучення даних копій документів та факт зарахування грошових кошт на його банківський рахунок. 10.05.2018 року Апостолівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження № 53369918 про стягнення на користь ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 6801 гривня 33 копійки з ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів», в додаток до матеріалів якого ОСОБА_3 надав банківський рахунок, який відкрито в іншому банку після перерахування йому грошових коштів вищевказаним навчальним закладом.

За даним фактом 28.09.2018 СВ Апстотолівського ВП НВП ГУ НП в Дінпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 12018040410000999 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» за пластиковою карткою № 5168757336798536.

Вказана інформація після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий та володілець документів, щодо яких надійшло клопотання слідчого, до судового засідання не прибули, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) місце знаходження банку: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.ст.115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до наступних документів та вилучення їх копій:

1) документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк», за пластиковою карткою/рахунком № 5168 7573 3679 8536, та документів, що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1 Д;

2) документів, що містять відомості про власника рахунку № 5168 7573 3679 8536, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк», та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського ,1Д;

3) документів, що містять відомості про відкриття наявних договорів договорів/рахунків сервісу «Оплати Частинами» за пластиковою карткою/рахунком № 5168 7573 3679 8536, у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д;

4) документів, які містять матеріали фото, відео фіксації терміналу самообслуговування, під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7573 3679 8536, а також їх перерахування на інший банківський рахунок у період часу з 01.05.2018 до теперішнього часу із зазначенням інформації стосовно особи, на рахунок якої було здійснено зарахування грошових коштів з рахунку № 5168 7573 3679 8536, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

АТ «Приват Банк»» (код ЄДРПОУ 14360570) ( юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: