Ухвала суду № 77311500, 18.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50920/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

18.10.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05394995), розташованих за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 12.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003589 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» проводить нетипову зовнішньоекономічну діяльність для основного виду діяльності підприємства з метою мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість, а саме у 2018 році оформлено ряд митних декларацій по експорту кукурудзи та пшениці на адресу пов`язаного підприємства нерезидента «VL NORDIC TRADE OU» зареєстрованого в Естонії, яка була придбана також в пов`язаного підприємства ТОВ «Україна 2001».

За рахунок проведення таких операцій між пов`язаними підприємствами (оскільки кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Україна 2001» та «VL NORDIC TRADE OU» являється ОСОБА_5 ) службовими особами ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» було безпідставно сформовано податковий кредит в значному розмірі, чим здійснено ухилення від сплати податків на загальну суму 12 408 895 грн.

Проведеними слідчими діями та заходами, іншими матеріалами в їх сукупності, встановлено, що за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 12, можуть зберігатись первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та податкові документи, а також речі та документи, які підтверджують вчинення злочину та мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до наявної інформації та Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 138123576, комплекс «Теофіпольський цукровий завод», розташований за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 12, на праві приватної власності належить ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, стороні обвинувачення необхідно провести обшук приміщень ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05394995), розташованих за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева,12.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, на проведення обшуку приміщень ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05394995), розташованих за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 12, з метою відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, предмети та документи спільної фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05394995) по взаємовідносинах з ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933), пов`язаного нерезидента «VL NORDIC TRADE OU» причетних до протиправної діяльності, в тому числі, статутних, реєстраційних документів, первинних бухгалтерських документів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, сертифікатів якості товарів та продукції, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, що має значення для досудового розслідування, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, імпортованих та експортованих товарно-матеріальних цінностей, а також інших предметів й документів, що належать підприємствам, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження вказаних предметів, речей та документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/50920/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1