Ухвала суду № 77311094, 22.10.2018, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/5876/18

1-кс/264/1750/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2018 року Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Матвєєва Ю.О. за участю секретаря судового засідання Ткачук Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 жовтня 2018 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», згідно з яким до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області надійшла інформація про те, що 04 жовтня 2018 р. у денний час невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, за допомогою інтернет-сайту «Олх» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 3500 грн.

За даним фактом відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказане кримінальне провадження об'єднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018050800001476 від 06.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 04 жовтня 2018 року на сайті «Олх» вона побачила оголошення про продаж тварини, вартість якої складала 3500 гривень. Після узгодження усіх деталей купівлі-продажу тварини потерпіла ОСОБА_4 здійснила транзакцію грошових коштів на рахунок банківської картки продавця за № НОМЕР_2, відкритої на ім'я ОСОБА_5, переказавши йому грошові кошти у розмірі 3500 гривень. Після перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 потерпіла ОСОБА_3 замовлену тварину не отримала, зв'язок з із продавцем відсутній.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність витребувати відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, номеру банківської картки, повних анкетний даних власників рахунків, з наданням (зазначенням) по банківській картці отримувача: 1) документів, які надані для відкриття банківської картки; 2) виписки по банківській картці; фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 04.10.2018 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, а також фінансовий телефон, який прив'язаний до банківської карти та якщо були його зміни то коли та на який саме номер телефону. Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковому рахунку картки, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, номеру банківського рахунку, повних анкетний даних власників рахунків, з наданням (зазначенням) по банківській картці отримувача: 1) документів, які надані для відкриття банківської картки; 2) виписки по банківській картці; фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 04.10.2018 року по момент надходження ухвали, а також фінансовий телефон, який прив'язаний до банківської карти та якщо були його зміни то коли та на який саме номер телефону, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кутюковій Анастасії Олегівні або іншій уповноважений слідчими особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, номеру банківського рахунку, повних анкетний даних власника рахунку, з наданням (зазначенням) по банківській картці отримувача: 1) документів, які надані для відкриття банківської картки; 2) виписки по банківській картці; фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 04.10.2018 року по момент надходження ухвали, а також інформацію про фінансовий телефон, який прив'язаний до банківської карти, відомості про можливу його зміну та номер телефону, на який його змінили, які надати на паперовому та електронному носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Ю. О. Матвєєва