Ухвала суду № 77307282, 04.10.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/18327/18

04 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_1 за погодженням зі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г ).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об’єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_6 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Також, органом досудового розслідування з’ясовано, що ОСОБА_7, ОСОБА_8, перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_9 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.

Так, слідчим, за погодженням з процесуальним керівником, 26.03.2018 ОСОБА_3, 30.03.2018 ОСОБА_10 та ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України – переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч. 3 ст. 311 КК України – незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Поряд з цим, 29.03.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а 31.03.2018 ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України – незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено велику кількість абонентських номерів, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати у період 2017-2018 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а саме: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674.

Крім того, у ході досудового розслідування досліджуються факти використання банківської картки АТ «Ощадбанк» за номером 5167491003946810, яка була вилучена під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 ОСОБА_10 за адресою: Волинська область, Турійський район, с. Городилець, вул. Ковельська, буд. 25, та банківської картки АТ «Ощадбанк» за номером 4790701004531843, яка вилучена під час проведення огляду місця події у ОСОБА_3, для перерахунку останніми коштів, у тому числі за незаконний обіг прекурсорів та психотропних речовин.

Також, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № МВ № 351680, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017180000000103 – ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, перші три з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через номери рахунків та карток АТ «Ощадбанк» та/або зазначених номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.01.2017 по 01.10.2018, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г ) щодо:

1.відомостей про персональні дані власника/власників рахунків АТ «Ощадбанк», які закріплені за банківськими картками № 5169305300085445 та № 4790701004531843, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

2.роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк», які закріплені за банківськими картками № 5167491003946810 та № 4790701004531843, з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

3.відомостей про накладення у період з 01.01.2017 по 10.10.2018 арешту на рахунки, які закріплені за банківськими картками АТ «Ощадбанк» № 5167491003946810 та 4790701004531843 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

4.абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків, які закріплені за банківськими картками АТ «Ощадбанк» № 5167491003946810 № 4790701004531843 у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

5.відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ «Ощадбанк») власників/користувачів абонентських номерів: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674., якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у АТ «Ощадбанк», а також фото таких осіб;

6.роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674., з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім'я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі вичерпних відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

7.відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № МВ № 351680, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ «Ощадбанк», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

8.відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 рахунками у АТ «Ощадбанк» особами з такими установчими даними:

?ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2;

?ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3;

?ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4;

?ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5;

?ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6;

?ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_16, БОС 250, кв. 34, паспорт серії МЮ № 137835, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

?ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, реєстраційний номер картки платника податків 315301602,

та у позитивному випадку, надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім'я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_1 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.

Представник АТ "Ощадбанк" до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) слідчий суддя прийшов до висновку матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_23, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_24, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_25, слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_26, слідчому лейтенанту ОСОБА_27, слідчому лейтенанту ОСОБА_28, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г ) щодо:

1.відомостей про персональні дані власника/власників рахунків АТ «Ощадбанк», які закріплені за банківськими картками № 5169305300085445 та № 4790701004531843, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

2.роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк», які закріплені за банківськими картками № 5167491003946810 та № 4790701004531843, з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

3.відомостей про накладення у період з 01.01.2017 по 10.10.2018 арешту на рахунки, які закріплені за банківськими картками АТ «Ощадбанк» № 5167491003946810 та 4790701004531843 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

4.абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків, які закріплені за банківськими картками АТ «Ощадбанк» № 5167491003946810 № 4790701004531843 у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

5.відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ «Ощадбанк») власників/користувачів абонентських номерів: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674., якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у АТ «Ощадбанк», а також фото таких осіб;

6.роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +380637412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +380677727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +380678049944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674., з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім'я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі вичерпних відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

7.відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № МВ № 351680, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ «Ощадбанк», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.10.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

8.відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 рахунками у АТ «Ощадбанк» особами з такими установчими даними:

?ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2;

?ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3;

?ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4;

?ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5;

?ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6;

?ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_16, БОС 250, кв. 34, паспорт серії МЮ № 137835, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

?ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, реєстраційний номер картки платника податків 315301602,

та у позитивному випадку, надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ «Ощадбанк» у період з 01.01.2017 по 01.10.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім'я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу; з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Встановити строк дії ухвали терміном 20 днів з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя