Ухвала суду № 77307125, 17.10.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/19202/18

17 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме документів, які знаходяться у акціонерному товаристві "Укрсоцбанк" за адресою вул. Ковпака, 29, м. Київ, а саме до фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, які у зазначений період часу знімали грошові кошти (обготівковували) 09.07.2018 банкомат банку «Укрсоцбанк» АТМ 73034 о 17 год. 19 хв. за адресою: м. Рівне вул. Відінська, 2 у сумі 1000 грн., копії анкетних даних, копії документів підписаних під час відкриття рахунків, копії руху коштів по рахунках за період з 01.01.2017 року по теперішній час, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації, з можливістю ознайомитись та зробити копії.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180010002477 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_3, в якій останній повідомляє, що 23.04.2018 року невідома особа, шляхом втручання в платіжну систему ПАТ КБ «ПриватБанк», без відома власника рахунку, перерахувала грошові кошти в сумі близько 72100 гривень на рахунок №5169360000984264, який належить ОСОБА_4.

05.10.2018 надійшов рапорт старшого інспектора з о/д ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що із наданої ПАТ КБ «Приватбанк» інформації встановлено інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м. Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що із розрахункового рахунку № 26006060068099, яке належить ТОВ «Амадео ЛТД» (ЄДРПОУ 33702725, м. Слов’янськ) було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн. на картковий рахунок 5168-7573-4165-6454, який належить клієнту ОСОБА_6

У подальшому частина вищевказаної суми грошових коштів 09.07.2018 о 17 год. 17 хв. обготівковано у сумі 2000 грн. через банкомат «Укрексімбанк» АТМ 16011 за адресою: м. Рівне вул. Відінська, 2; 09.07.2018 банкомат банку «Укрсоцбанк» АТМ 73034 о 17 год.19 хв. за адресою: м. Рівне вул. Відінська, 2 у сумі 1000 грн.; 09.07.2018 банкомат банку «Пумб» АТМ RV101 о 17 год. 52 хв. за адресою: м. Рівне вул. Міцкевича, 32 у сумі 1000 грн.; 09.07.2018 банкомат банку «Укрексімбанк» АТМ00039 о 18 год. 01 хв. у сумі 2000 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати – до фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, які у зазначений період часу знімали грошові кошти (обготівковували) 09.07.2018 банкомат банку «Укрсоцбанк» АТМ 73034 о 17 год.19 хв. за адресою: м. Рівне вул. Відінська, 2 у сумі 1000 грн., копії анкетних даних, копії документів підписаних під час відкриття рахунків, копії руху коштів по рахунках за період з 01.01.2017 року по теперішній час, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)

Підстави, що документи перебувають – у акціонерному товаристві "Укрсоцбанк" за адресою вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів – з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в акціонерному товаристві "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому інспектору з о/д ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві "Укрсоцбанк" за адресою вул. Ковпака, 29, м. Київ, а саме до фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, які у зазначений період часу знімали грошові кошти (обготівковували) 09.07.2018 банкомат банку «Укрсоцбанк» АТМ 73034 о 17 год. 19 хв. за адресою: м. Рівне вул. Відінська, 2 у сумі 1000 грн., копії анкетних даних, копії документів підписаних під час відкриття рахунків, копії руху коштів по рахунках за період з 01.01.2017 року по теперішній час, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя