Ухвала суду № 77305183, 22.10.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа №750/801/18

Провадження №1-кс/750/4496/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточія Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017270000000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточій Є.А., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Домашенко С.М., звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому в ОВС Надточію Євгенію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у ТОВ «EVCIPLASTIK» (ЄДРПОУ 32566213, м. Харків, пр. Любові Малої (колишній - Постишева), 93 ), оригіналів документів бухгалтерського обліку (заявки на товар, рахунки-фактури, квитанції, договори, товаро-транспортні документи та інші) складених за результатами господарської діяльності ТОВ «EVCIPLASTIK» (ЄДРПОУ 32566213) та ТОВ «Аквамарин-груп» (ЄДРПОУ 40280085) в період з 01.03.2017 по 01.07.2017.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017270000000048 від 30.08.2017 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 41380271, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Будівельників, 75/56) уклало договори поставок товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) (насоси, підшипники, поліпропіленові труби, меблі і т.д.) №15062017 від 15.06.2017 та № 16062017 від 16.06.2017 на загальну суму 2 875 582 російських рублів з ТОВ «Агропромторг» (Російська Федерація, м. Таганрог, вул. Соціалістична, 2/209). На виконання умов договору ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» вказані ТМЦ 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС направлені до транспортно-логістичного центру «Гомель-Белтаможсервіс» (Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Борисенко, 5) для вантажоотримувача«Virtola S.R.O.» (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5). Крім цього, ПП «Херсоннасосмаш» (ЄДРПОУ 37529642, м. Бердянськ Запорізької області) на виконання договору №17_14 від 22.03.2017 поставило «Virtola S.R.O.» (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5) насоси на загальну вартість 5720 доларів США. Вказані насоси були вивезені разом із ТМЦ ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» 29.06.2017 на вантажному автомобілі «ДАФ», р.н. 32002ХА з причепом р.н. 13241ХА до Республіки Білорусь на ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервіс». Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром «Гомель-Белтаможсервіс» на підставі доручення ТОВ «Укруніверсалгруп» (ЄДРПОУ 38532771, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3), їх було перенаправлено для вантажоотримувача «Virtola S.R.O.» (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк (тимчасово непідконтрольна органам державної влади України територія). В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що частина ТМЦ (насоси ПП «Херсоннасосмаш» та поліпропіленові вироби було завантажено на вантажний автомобіль «ДАФ», р.н. 32002ХА з причепом р.н. 13241ХА,на складі ТОВ «EVCIPLASTIK» (ЄДРПОУ 32566213) за адресою: м. Харків, пр. Постишева, 93, за проханням співробітника ТОВ «Аквамарин-груп» (м. Краматорськ), яке купує в ТОВ «EVCIPLASTIK» поліпропіленові вироби. При цьому директор ТОВ «Аквамарин-груп» ОСОБА_3 показав, що його підприємство не купувало жодного товару в ТОВ «EVCIPLASTIK» та не відправляло вищевказаним маршрутом до м. Донецьк. Також, встановлено, що ТОВ «EVCIPLASTIK» не мало жодних господарських відносин з ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр». Крім того, встановлено, що насоси ПП «Херсоннасосмаш» були поставлені на адресу ТОВ «EVCIPLASTIK» 20.04.2018 перевізником ТОВ «Нова Пошта», при цьому отримувачем було зазначено підприємство «Virtola S.R.O.» (Чехія). Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що ТОВ «EVCIPLASTIK» відпустило товар, який в подальшому було перевезено до тимчасово непідконтрольної органам державної влади України території з метою сприяння фінансуванню терористичної організації «ДНР».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення,

отримані фактичних даних, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, можуть мати доказове значення при розслідуванні вищевказаного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом пунктів 4,8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ «EVCIPLASTIK», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «EVCIPLASTIK» (ЄДРПОУ 32566213, м. Харків, пр. Любові Малої (колишній - Постишева), 93) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточію Євгенію Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: документів бухгалтерського обліку (заявки на товар, рахунки-фактури, квитанції, договори, товаро-транспортні документи та інші), складених за результатами господарської діяльності ТОВ «EVCIPLASTIK» (ЄДРПОУ 32566213) та ТОВ «Аквамарин-груп» (ЄДРПОУ 40280085) в період з 01.03.2017 по 01.07.2017, та можливість вилучити копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь