Ухвала суду № 77304866, 22.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3010/18

н/п 1-кс/766/14525/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Крєчєтової М.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Кречетовій М.І., заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Горєлову М.С., оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Шуфляку М.В., або особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП ФІРМА «АЛЬФА-ЦЕНТР» (код 31848356), їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у відділу державної реєстрації Херсонської міської Ради.

При цьому, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просить провести без представників відділу державної реєстрації Херсонської міської Ради.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом шахрайства, фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Торгсервис-Юг» (код ЄДР 41101070) та ТОВ «Агроресурс Плюс» (код ЄДР 41101180), ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код ЄДР 41672622) шляхом використання втраченого паспорту та використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код ЄДР 41672622) ПП ФІРМА «АЛЬФА-ЦЕНТР» (код 31848356), директор якого ОСОБА_6, у час взаємовідносин з ТОВ «Спецторг Груп» був померлим.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Херсонської міської Ради, а саме: документи реєстраційної справи ПП ФІРМА «АЛЬФА-ЦЕНТР» (код 31848356).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ПП ФІРМА «АЛЬФА-ЦЕНТР» (код 31848356) дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства, а також перевірки відношення до ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код ЄДР 41672622).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

При цьому, розгляд клопотання слідчий просить провести без представників установи, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Представник відділу державної реєстрації Херсонської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом шахрайства, фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Торгсервис-Юг» (код ЄДР 41101070) та ТОВ «Агроресурс Плюс» (код ЄДР 41101180), ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код ЄДР 41672622) шляхом використання втраченого паспорту та використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код ЄДР 41672622) ПП ФІРМА «АЛЬФА-ЦЕНТР» (код 31848356), директор якого ОСОБА_6, у час взаємовідносин з ТОВ «Спецторг Груп» був померлим.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Херсонської міської Ради, а саме: документи реєстраційної справи ПП ФІРМА «АЛЬФА-ЦЕНТР» (код 31848356).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ПП ФІРМА «АЛЬФА-ЦЕНТР» (код 31848356) дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства, а також перевірки відношення до ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код ЄДР 41672622).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Кречетовій М.І., заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Горєлову М.С., оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Шуфляку М.В. або особі, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації Херсонської міської ради, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме: документів реєстраційної справи ПП ФІРМА «АЛЬФА-ЦЕНТР» (код 31848356).

Встановити строк дії ухвали до 22.11.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко