Ухвала суду № 77303336, 24.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.07.2018 Справа № 554/3470/18

Справа № 554/3470/18

Провадження № 1-кс/554/6825/2018

У Х В А Л А

про проведення обшуку

24 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду містаПолтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 03.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170690000024 за ч.3 ст. 191 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за ЄДРПОУ 08377170, зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за ЄДРПОУ 01882732, зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі.

У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард Мега Груп».

У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», ЄДРПОУ 39523035 здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо» у ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513163.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Асгард Мега Груп» у період 2017-2018 років здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, яке у подальшому реалізовувалось ПОКП «Полтавапаливо», а у подальшому КЕВ м. Полтави.

З метою здобуття доказів вини службових осіб Квартирно експлуатаційного відділу м. Полтави та ПОКВ «Полтавапаливо» у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ревізії діяльності КЕВ м. Полтави, у тому числі з метою проведення ряду експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вугілля, що містяться у службових ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», які зберігаються за місцем реєстрації юридичної особи, за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 2.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно нерухомість за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 2 належить територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, ЄРДПОУ 26510514.

Враховуючи вищевикладенета те,що іншимшляхом неможливоотримати достовірнуінформацію щодопривласнення чирозтрати коштівпідприємства,а такожщодо наявностімайна такоштів підприємства,їх використанняслужбовими особамипідприємства,результатів діяльностіостаннього,починаючи з01.01.2017 по23.07.2018,що маєсуттєве значеннядля своєчасногоі якісногодокументування вказаногокримінального правопорушення,а інформаціядоступна лишеслужбовим особам ТОВ «Інтеркоалтрейдінг» та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження наступних документів: щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки).

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, зустрічних перевірок, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи та вугілля зберігаються ТОВ «Інтеркоалтрейдінг». Для своєчасного вилучення вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук у приміщеннях ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», ЄДРПОУ 37912002,зареєстровано заадресою:м. Дніпро, вул. Глінки, 2.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку уприміщеннях ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», ЄДРПОУ 37912002, зареєстрованого за адресою: м.Дніпро,вул.Глінки,2,які належатьтериторіальній громадім.Дніпра,в особіДніпровської міськоїради,ЄРДПОУ 26510514,з метоювідшукання тавилучення заперіод з01.01.2017по 23.07.2018документів,щодо фінансово-господарськихвзаємовідносин ТОВ «Інтеркоалтрейдінг», ЄДРПОУ 37912002з ТОВ«Асгард МегаГруп»,ЄДРПОУ 39523035,з Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо», код ЄДРПОУ 01882732 та ТОВ «Тандем 2006», ЄДРПОУ 34513165, а також з іншими суб`єктами господарювання, а саме: документів та інформації щодо поставки (закупівлі) та придбання (виготовлення) твердого палива, а саме вугілля кам`яного марки АС (6-13) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018, придбання та використання (реалізації) зазначених ТМЦ договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, актів-прийому передачі товару, документів, що підтверджують якість товару (декларації виробника, сертифікати, посвідчення якості), документів виробника, що підтверджують походження товару, листів на поставку товарів, претензій, вимог, довіреностей, оборотно-сальдові відомості, а також інші відомості аналітичного обліку щодо відображення операцій з придбання та реалізації ТМЦ, рішення та протоколи щодо виділення коштів та визначення вартості процедур закупівель (здійснені розрахунки), а також вугілля кам`яного.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1