Ухвала суду № 77302948, 26.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.07.2018 Справа № 554/5814/18

Справа № 554/5814/18

Провадження № 1-кс/554/6989/2018

У Х В А Л А

про проведення обшуку

26 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду містаПолтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170150000420 від 13.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч.3 ст.191 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12017170150000420 від 13.11.2017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 2, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2017 до Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області надішли матеріали УСБУ в Полтавській області стосовно того, що службові особи ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), привласнюють державне майно шляхом проведення демонтаж вузлів та агрегатів з тягового рухомого складу і проведення реалізації представникам комерційних структур, за готівку, що призводить до розтрати майна державного підприємства.

13.02.2018 винесено постанову заступником прокурора Полтавської області про доручення СУ ГУНП в Полтавській області проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадження № 12017170150000420 від 13.11.2017 за ч.2 ст. 191 КК України.

Також за час проведення досудового розслідування за вказаним провадженням згідно запиту до «Локомотив депо Гребінка» виробничим підрозділом було надано ряд документів серед яких були надані 12 цивільно-правових угод, заключних між ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) в особі начальника ОСОБА_4 та фізичними особами щодо проведення ремонтних робіт відновлення пошкоджень в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху «Локомотив депо Гребінка».

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що посадові особи ВП «Локомотивне депо Гребінка» регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укирзалізниця», (код ЄДРПОУ 40081216), з метою власного збагачення шляхом підроблення підписів фізичних осіб та використання фіктивних цивільно-правових угод під виглядом виконання робіт по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на виробничому підрозділі «Локомотивне депо Гребінка» в вересні-жовтні 2016 року незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Таким чином, за вказаним фактом працівниками ВСП ГУ НП в Полтавській області встановлено, що посадові особи «Локомотивного депо Гребінка» шляхом підроблення бухгалтерських документів, під виглядом наданих фізичними особами послуг та робіт, які фактично не були виконані, через банківські карти «Ощадбанку», які також були фіктивно оформленні, здійснили вивід бюджетних грошових коштів та здійснили подальше зняття готівки за для власного збагачення, тому до ЄРДР було внесено відомості та від 19.07.2018, за № 12018170000000398, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в рамках якого проводиться подальше досудове розслідування.

23.07.2018 до кримінального провадження 12017170150000420 від 13.11.2017 за ч.2 ст. 191 КК України, було приєднано матеріали кримінального провадження № 12018170000000398 від 19.07.2018 ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалами якого продовжується проведення досудового розслідування.

Згідно проведеного аналізу роботи підприємства за періоди 2016-2017 р.р. та наданих цивільно-правових угод та актів виконаних робіт заключних з фізичними особами проводились ремонтні роботи по відновленню покрівлі цеху ПР-3, на ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) за, що і отримували грошові виплати від вище вказаного підприємства, дана інформація підтверджується відповіддю Державної податкової інспекції у м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області щодо джерела отриманих доходів вище вказаними громадянами.

В подальшому при проведенні досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у вересні-жовтні 2016 р., будь-які роботи на ВП «Локомотивне депо Гребінка» не виконували, акти виконаних робіт не підписували, цивільно-правові угоди не заключали свої підписи у фінансово господарській документації не ставили.

Також встановлено, що мешканці м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , на протязі 2016-2017 р.р., щоквартально отримували грошові виплати в загальній сумі близько 142 500 гр., від ВП «Локомотивне депо Гребінка» хоча згідно проведених допитів в якості свідка встановлено, що ніякого відношення до вказаного підприємства останні не мають, виплат від ВП «Локомотивне депо Гребінка», наприклад ОСОБА_10 в період 2016 року перебувала в Аргентині за межами України, що унеможливлює отримання доходу та свідчить про те, що кошти отримувались іншими особами ВП «Локомотивне депо Гребінка».

В зв`язку з вище викладеним, враховуючи зазначені факти, які свідчать про розкрадання бюджетних коштів та підроблення первинних бухгалтерських документів. Також з даного приводу встановлено, що:

-Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , в своїх показах надала свідчення в яки зазначила, що будь-які роботи на ВП «Локомотивне депо Гребінка» не виконувала та документи не підписувала, і на протязі 2016 року вона перебувала за межами кордону України. Сума отриманих від ВП «Локомотивне депо Гребінка» грошових коштів за 2016-2017 р.р. згідно даних ДФС становить 29037 грн.;

-Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , в своїх показах надав свідчення в яки зазначив, що будь-які роботи на ВП «Локомотивне депо Гребінка» не виконував, документи не підписував, працював одноразово за, що і отримав виплату в розмірі 15 000. Сума отриманих від ВП «Локомотивне депо Гребінка» грошових коштів за 2016-2017 р.р. згідно даних ДФС становить 76 997 грн.;

-Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , в своїх показах надав свідчення в яки зазначив, що будь-які роботи на ВП «Локомотивне депо Гребінка» не виконував, документи не підписував. Сума отриманих від ВП «Локомотивне депо Гребінка» грошових коштів за 2016-2017 р.р. згідно даних ДФС становить 63 500 грн.;

-Встановлено, що особа ОСОБА_9 , який згідно цивільно-правової угоди №5 виконав роботи на суму 16313, (згідно баз даних 1дф, Армор, Кронос не існує)

Також згідно отриманої відповіді на запит від Гребінківського РС ГУ ДСНС України в Полтавській області встановлено, що протягом 2016-2017 років випадків стихійного лиха в наслідок якого було пошкоджено покрівлю даху ПР-3 (чи інших приміщень) Виробничого підрозділу «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» в підрозділ не надходило, пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації стихійного лиха протягом 2016-2017 років не залучались.

Приймаючи до уваги вище викладене працівниками ВСП ГУ НП в Полтавські області було здобуто оперативну інформацію що до вчинення даного злочину може бути причетний помічник директора депо з кадрів виробничого підрозділу «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, та відомості, які містяться в рапорті співробітників ВСП ГУНП в Полтавській області є достатні підстави вважати, що службові особи ВП «Локомотив депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) шляхом підроблення бухгалтерських документів, під виглядом наданих фізичними особами послуг та робіт, які фактично не були виконані, через банківські карти «Ощадбанку», «Приватбанк», які також були фіктивно оформленні, здійснили вивід бюджетних грошових коштів та здійснили подальше зняття готівки за для власного збагачення.

Згідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 130696375 від 12.07.2018 встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , у реєстрі відомості відсутні.

Таким чином, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідні у провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 де проживає гр. ОСОБА_18 з митою відшукання та вилучення: оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між: ВП «Локомотив депо Гребінка» (код ЄДРПОУ 40081216) та фізичними особами з якими було укладено цивільно-правові угоди по виконанню робіт з відновлення пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка», які проводились в період 2016-2018; щорнові записи які стосуються проведення робіт по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка»; списки осіб, а також копія паспортів громадянина України, копії карток фізичної особи платника податків, з якими було укладено цивільно-правові угоди про проведення ремонтних робіт по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка»; пластикові картки банківських установ оформлені на фізичних осіб з якими було укладено цивільно-правові угоди по проведенню ремонтних робіт покрівлі цеху ПР-3 ВП «Локомотивне депо Гребінка».

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 130696375 від 12.07.2018 встановлено, що відомості в реєстрі відсутні, де фактично проживає ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між: ВП «Локомотив депо Гребінка» (код ЄДРПОУ 40081216) та фізичними особами з якими було укладено цивільно-правові угоди по виконанню робіт з відновлення пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка», які проводились в період 2016-2018; щорнові записи які стосуються проведення робіт по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка», списки осіб, а також копія паспортів громадянина України, копії карток фізичної особи платника податків, з якими було укладено цивільно-правові угоди про проведення ремонтних робіт по відновленню пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка»; пластикові картки банківських установ оформлені на фізичних осіб з якими було укладено цивільно-правові угоди по проведенню ремонтних робіт покрівлі цеху ПР-3 ВП «Локомотивне депо Гребінка», зокрема виданих на: ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ «Приватбанк»; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_2 , відкрита в АТ КБ «Приватбанк»; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_3 , відкрита в АТ КБ «Приватбанк»; ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкрита в АТ КБ «Приватбанк»; ОСОБА_15 , і.п.н., НОМЕР_5 , відкрита в АТ КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_6 , відкрита в АТ КБ «Приватбанк»; ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_7 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_8 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_9 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»; ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_10 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_11 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_12 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_13 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»;

ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_14 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_15 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_16 , відкрита в ТОВ «Ощадбанк»; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_17 , відкрита в АБ« Експресбанк»; ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_18 , відкрита в АБ« Експресбанк»; оригінали та копії чеків які підтверджують факт зняття готівки з карток банківських установ вказаних фізичних осіб; та інших документів в розрізі проведених робіт по пошкодженої в наслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 на ВП «Локомотивне депо Гребінка» відновленню які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення додаткових комплексних судово-економічних та будівельно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, які знаходяться можуть знаходить та зберігатись в гр. ОСОБА_18 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1