Ухвала суду № 77302313, 23.10.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5139/18

Провадження № 1-кс/552/2958/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань - Жовтяк М.О., слідчого - Пугіна С.Є., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Пугіна С.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Пугін С.Є. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002011 від 16.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2018 до Відділення поліції № 1 Полтавського звернулася ОСОБА_3, у зв'язку з тим, що 31.07.2018 невідома особа за невстановлених обставин в ході проведення незаконних операцій по банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4, заволоділа грошовими коштами в сумі 9950 грн. (ЖЄО № 16618 від 16.08.2018).

Допитана 05.09.2018 як потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 31.07.2018 з 7:00 ранку її номер НОМЕР_5 мобільного зв'язку «Vodafone» був заблокований. Вона звернулася до сервісного центру мобільного зв'язку «Vodafone», що за адресою: вул. Європейська, 21, м. Полтава, оператор на гарячій лінії повідомила що її сім картка не в мережі, мабуть розмагнітилася, та запропонувала ОСОБА_3, придбати нову сім картку і поновити її існуючий номер. Потім ОСОБА_3 виконала всі інструкції оператора по налаштуванню сім карти. 05.08.2018 на свій мобільний номер НОМЕР_5 ОСОБА_3, після чого, отримала повідомлення від «Moneyveo» з текстом, що вона нібито винна грошові кошти в сумі 3952,80 грн. і повинна їх повернути до 07.08.2018. На це повідомлення вона не звернула уваги, так як кредитів не брала і не є їх клієнтом, подумавши що помилились номером. 07.08.2018 прийшло ще одне повідомлення з таким же текстом. ОСОБА_3 відразу захотіла зателефонувати, але номера для зв'язку не було вказано. 11.08.2018 знову прийшло повідомлення і вже був вказаний номер гарячої лінії НОМЕР_1. Зателефонувавши і назвавши своє прізвище ОСОБА_3 дізналася що отримала кредит по своєму логіну та номеру телефону. ОСОБА_3 попросила, щоб її з'єднали з керівником, щоб з'ясувати звідки взявся цей кредит, якого вона не брала і навіть нічого про це не знає. Від нього (керівник не представився) вона дізналася, що 31.07.2018 нібито вона отримала кредит по логіну та номеру телефону на суму 3952,80 грн. і назвав номер кредитної картки ОСОБА_3 АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4, який потерпіла нікому не повідомляла, звідки могла в нього бути така інформація потерпіла навіть не уявляє. У подальшому ОСОБА_3 зателефонувала оператору АТ КБ «ПриватБанк» на гарячу лінію 3700, так як номер її мобільного телефону НОМЕР_5 прив'язаний до кредитної картки, та заблокувати. Коли ОСОБА_3 звернулася в центральне відділення Приватбанку, їй повідомив консультант, що були проведенні операції 31.07.2018. саме в той час коли вона відновлювала свій номер мобільного зв'язку «Vodafone». Були отриманні ще два кредити на суму 2000 грн. та 4000 грн. про які потерпіла також нічого не знає. Всі ці кошти були переведенні на картку ОСОБА_4, якого потерпіла не знає. Останні операції проведенні потерпілою по картці були 03.07.2018 погашення заборгованості в сумі 500 грн. більше ніяких операцій вона не проводила.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002011 від 16.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ідентифікаційний код: 14333937, місцезнаходження: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601). Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ідентифікаційний код: 14333937, місцезнаходження: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601), для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а,м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою:вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам ОСОБА_3, у тому числі № НОМЕР_6, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує (вала) фінансовий номер телефону НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2018 по термін дії ухвали суду, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою:вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам ОСОБА_4 (ОСОБА_4), за весь період їх існування, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенніАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а,м. Полтава, 36029, та у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 14333937, місцезнаходження: вул. Лейпцизька,буд. 15, м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону № НОМЕР_5 (абонента «А1») за період з 01.07.2018 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

oдати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

oабонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1») тощо;

oсерійний номер SIM-картки (USIM-картки) та/або стартового пакету для відновлення та заміни SIM-картки (USIM-картки), які використані для відновлення (заміни) номеру телефону № НОМЕР_5. Ґрунтовно вказати (надати, зазначити) окремо по кожній операції відновлення (заміни) SIM-картки (USIM-картки) вказаного номеру телефону:

¦дата випуску, серійний номер SIM-картки (USIM-картки) та/або стартового пакету для відновлення та заміни SIM-картки (USIM-картки), які використані для відновлення (заміни) SIM-картки (USIM-картки) номеру телефону № НОМЕР_5;

¦дата та місце продажу SIM-картки (USIM-картки) та/або стартового пакету для відновлення та заміни SIM-картки (USIM-картки), які використані для відновлення (заміни) SIM-картки номеру телефону № НОМЕР_5;

¦яким способом здійснено відновлення (заміну) SIM-картки (USIM-картки) номеру телефону № НОМЕР_5, надати детальну ґрунтовну повну вичерпну інформацію;

¦номер мобільного телефону, серійний номер SIM-картки (USIM-картки), стартового пакету, а також IMEI телефону (терміналу мобільного зв'язку), з якого здійснювався дзвінок до оператора Vodafone, в тому числі по номерам телефонів: 111, 222, НОМЕР_2, НОМЕР_3, для відновлення (заміни) SIM-картки номеру телефону № НОМЕР_5, з надання повної інформації про спосіб здійснення відновлення (заміни) SIM-картки (USIM-картки) вказаного номеру телефону;

¦надати аудіозапис розмови оператора Vodafone з особою, яка здійснювала дзвінок до оператора Vodafone, в тому числі по номерам телефонів: 111, 222, НОМЕР_2, НОМЕР_3, для відновлення (заміни) SIM-картки (USIM-картки) номеру телефону № НОМЕР_5, з надання повної інформації про спосіб здійснення відновлення (заміни) SIM-картки (USIM-картки) вказаного номеру телефону;

¦вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-сторінок сайту Vodafone, в тому числі: «http://on-line.vodafone.ua/ua/messenger», для відновлення (заміни) SIM-картки номеру телефону № НОМЕР_5 та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації про спосіб здійснення відновлення (заміни) SIM-картки (USIM-картки) вказаного номеру телефону;

¦надати переписку (виписку) з Веб-чату оператора Vodafone з особою, яка здійснювала відвідування інтернет-сторінок сайту Vodafone, в тому числі: «http://on-line.vodafone.ua/ua/messenger», для відновлення (заміни) SIM-картки номеру телефону № НОМЕР_5, з надання повної інформації про спосіб здійснення відновлення (заміни) SIM-картки (USIM-картки) вказаного номеру телефону;

oвсіх поповнень рахунку номеру телефону № НОМЕР_5(абонента «А1»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

¦дати та часу поповнення;

¦суми поповнення;

¦платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

oреквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

oздійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону № НОМЕР_5 (абонентом «А1»), з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

¦найменування операції;

¦дати та часу операції;

¦грошової суми;

¦номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

¦номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

¦платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

¦реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш