Ухвала суду № 77295393, 23.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25727/18

Провадження №1-кс/127/13418/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Лежавського Павла Івановича про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Лежавський Павло Іванович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000068 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ «Правнича компанія Справа» на суму 3 167 414 грн., ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП «Клекотинське» на суму 1 638 272 грн., ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» на суму 319 920 грн., ФГ «Оксамит» на суму 652 680 грн., СТОВ «Колос» на суму 1 625 000 грн., ФГ Яружанка» на суму 443 685,20 грн., ТОВ «Урожай - С» на суму 988 000,32 грн., ПП «Серебрійське» на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ «Пятничанське» на суму 768 056 грн., ФГ «Фермерпродуктсервіс» на суму 726 138 грн., СФГ «Рубін» на суму 1 847 352 грн., ПСП «АЛАГЕС» на суму 858 079,73 грн., ТОВ «Інтерагросервіс» на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ «Invest Solution» (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ТОВ «Invest Solution» в сумі 100 500 доларів США (2 500 500 грн.) якими незаконно заволоділи вищевказані особи, 23.08.2017 з банківського рахунку ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92) № 26001655752400 були перераховані на банківський рахунок ПАТ «МЕГАБАНК» (ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, адреса вул. Алчевських, 30, м. Харкiв, 61002, Україна) м. Харків № 2600326922341268399 належний ТОВ «Проспекс» в якості оплати за зерно пшениці 6 класу згідно договору №16/08-1 від 16.08.2017.

Враховуючи викладене, документи які стали підставою для відкриття рахунку № 2600326922341268399 та інформація щодо руху коштів по зазначеному рахунку, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення місцезнаходження грошових коштів ТОВ «Invest Solution», їх подальше використання, підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ТОВ «Проспекс» до вчинення вищевказаних злочинів. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ «Мегабанк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «Мегабанк».

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Лежавському Павлу Івановичу або слідчому, який перебуває у групі слідчих, на тимчасовий доступ, виїмки належним чином завірених копій документів (копій документів в електронному вигляді) публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09804119, юридична адреса: 61002, Харківська обл., місто Харків, вулиця Алчевських, будинок 30), а саме документів, які стали підставою для відкриття рахунку, виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «Проспекс» № 2600326922341268399 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя