Ухвала суду № 77289701, 22.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51121/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

19.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Рудченка В.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Паршутіним А., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор/слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки прокурора/слідчого обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2017 близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_3 перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна» в м. Києві, придбала суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань особи зазначені вище являються керівниками наступних підприємств: ТОВ "НОРВЕН ГРУП" (ЄДРПОУ 41995383), ТОВ "КОМЕРСАНТ Н" (ЄДРПОУ 39529597), ФОП «ОСОБА_4» (ІПН НОМЕР_1) - ОСОБА_4, крім того ОСОБА_4 раніше перебувала на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1. На ТОВ "ДЕЛЬТАНЬЮ" (ЄДРПОУ 40916075) на посаді ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває ОСОБА_5, ТОВ "АЛЬДАРЕКС" (ЄДРПОУ 41014491) - ОСОБА_6, ТОВ "БК-АЛЬЯНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41245497) та ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41513544) - ОСОБА_7, ТОВ "БК КАРТІ" (ЄДРПОУ 41377509)- ОСОБА_8, ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП" (ЄДРПОУ 40997950)- ОСОБА_9, ТОВ "АСПЕКТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40712674)- ОСОБА_10, ТОВ "БІГ СІТІ БІЛДІНГ" (ЄДРПОУ 40233585) - ОСОБА_11.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «А - БАНК» (МФО 307770), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) , ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), Полiкомбанк (МФО 353100), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) відносно вищевказаних товариств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гезі Руслану Васильовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо рахунків клієнтів:

- АТ «А - БАНК» (МФО 307770) що за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11, рахунку № 26001010026130 відкритого ТОВ «НОРВЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 41995383);

- ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) що за адресою: м. Київ вул. Грушевського, б. 1-Д , рахунків: № НОМЕР_3, № 26006052692560 відкритих ТОВ «КОМЕРСАНТ Н» (ЄДРПОУ 39529597), № 26504052601536 відкритого ТзДВ «СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 відкритих ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), № 26001053017216, № 26003053011221, № 26006053000927 відкритих ТОВ "АЛЬДАРЕКС" (ЄДРПОУ 41014491), № 26002052643160, № 26009052649338 відкритих ТОВ "БК-АЛЬЯНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41245497), № 26000052670823 (українська гривня) відкритий ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41513544);

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, рахунків: № 26002000167801, № 26003013067801, № 26058013067801 відкритих ТОВ «КОМЕРСАНТ Н» (ЄДРПОУ 39529597), № 26001013058016, № 26000000158016, № 26000000158016, №26000000158016, № 26056013058016 № 26001013058016, №26001013058016, № 26001013058016 відкритих ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП" (ЄДРПОУ 40997950), № 26007013050278, 26008001050278, 26052013050278, 26103000150278 відкритих ТОВ "АСПЕКТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40712674);

- АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) що за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2, рахунків: № 26506001048967 відкритого ТзДВ «СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186);

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) що за адресою: м. Київ вул. Стеценко, буд. 6, рахунків: № 26508087339001 відкритого ТзДВ «СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186);

- ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) що за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, рахунку: № НОМЕР_2 відкритого ФОП «ОСОБА_4» (ІПН НОМЕР_1);

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) що за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, рахунків: № НОМЕР_5 відкритого ФОП «ОСОБА_4» (ІПН НОМЕР_1), № 26004879444002, № 26005879444001 відкритих ТОВ "ДЕЛЬТАНЬЮ" (ЄДРПОУ 40916075), № 26003879489002, № 26004879489001 відкритих ТОВ "БК-АЛЬЯНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41245497);

- ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) що за адресою: м. Львів вул. Грабовського, 11, рахунків: № 26008000020539, № 26054000002590 відкритих ТОВ "БК-АЛЬЯНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41245497);

- ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310) що за адресою: м. Львів вул. Валова,11, рахунку: № 26005019914443 відкритого ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41513544);

- Полiкомбанк (МФО 353100) що за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, рахунків: № 26006054677, № 26003154677, № 26007354677, № 26003154677 № 26006054677 відкритих ТОВ "БК КАРТІ" (ЄДРПОУ 41377509);

- АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» ( МФО 300658) що за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8, рахунків: 26007042100219, 26008042100229 відкритих ТОВ "АСПЕКТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40712674);

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) що за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, рахунку: № 26006700370058 відкритого ТОВ "БІГ СІТІ БІЛДІНГ" (ЄДРПОУ 40233585), а саме: документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2017 по 22.10.2018;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 22.10.2018;

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках: ТОВ "НОРВЕН ГРУП" (ЄДРПОУ 41995383), ТОВ "КОМЕРСАНТ Н" (ЄДРПОУ 39529597), ФОП «ОСОБА_4» (ІПН НОМЕР_1), ТзДВ «СК «Макрос» (ЄДРПОУ 40372186),, ТОВ "ДЕЛЬТАНЬЮ" (ЄДРПОУ 40916075), ТОВ "АЛЬДАРЕКС" (ЄДРПОУ 41014491), ТОВ "БК-АЛЬЯНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41245497), ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41513544), ТОВ "БК КАРТІ" (ЄДРПОУ 41377509), ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП" (ЄДРПОУ 40997950), ТОВ "АСПЕКТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40712674), ТОВ "БІГ СІТІ БІЛДІНГ" (ЄДРПОУ 40233585) на 22.10.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова