Ухвала суду № 77289615, 05.10.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/12151/18

Справа № 760/24068/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Фастовця С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленка В.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000067 від 05.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом вчинення невстановленими особами дії щодо доведення до банкрутства ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) за ст. 219 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017р. порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за заявою представників ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896).

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Крім того, згідно даних балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016р.р. та Приміток до річної фінансової звітності, встановлено, що станом на 31.12.2014р. на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари - 968 тис. грн., сировина і матеріали - 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015р. на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016р. на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Крім того, встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015р. № 29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279); від 04.06.2016р. РК/04/06/2016 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015р. № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015р. № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015р. № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов'язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» отримавши кошти за договорами між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), перерахувало кошти до ПАТ «Мелон» (код ЄДРПОУ 38196980) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів № м_01/12/15-01 від 01.12.2015р., № м_02/12/15_01 від 02.12.2015р., № м_03/12/15_01 від 03.12.2015р.

Крім того, встановлено, що протягом 2016р. ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) отримує кошти від ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) з призначенням платежу «оплата за послуги», «передплата за сою», не маючи при цьому основних засобів для здійснення господарської діяльності.

Також, встановлено, що ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301). Засновником ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980), який також є засновником ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896), кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних суб'єктів господарської діяльності є ОСОБА_2.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 виконував обов'язки голови наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764).

В ході досудового розслідування також встановлено, що головою правління впродовж 2013-2016р.р. на ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, який користувався оператором телекомунікаційного зв'язку з номером НОМЕР_1.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою підтвердження або спростування зв'язку між головою правління ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) ОСОБА_3 та іншими членами наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764), а також службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) та ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), в період злочину, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентського номеру НОМЕР_1, яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації за період з 01.01.2015р. по 18.09.2018р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме періоду з 01.01.2016р. по 31.12.2016р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами ДФС України прокуратури Київської області Біленку В.І., Ковалю Р.В., Ониськіву А.М., заступнику начальника 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фастовцю Сергію Павловичу, старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Лавренку Миколі Євгеновичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентського номеру НОМЕР_1, в період часу з 00.00год. 01.01.2016р. по 23.59год. 31.12.2016р., з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером (абонент А);

- щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання;

- щодо місцезнаходження кінцевого обладнання абонента А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID);

- щодо типу з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація;

- щодо дати, часу та тривалості з'єднань, в тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);

- щодо інформації у формі довідки про належність номеру телефону НОМЕР_1.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк