Ухвала суду № 77289495, 19.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51133/18-к

Примірник №

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

19.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценко В.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201700000000188, від 26.01.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.309, ч.1 ст.263, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені посадові особи підприємств - учасників ДК «Укроборонпром» за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших суб'єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Спецавіаконтракт» (код ЄДРПОУ -39704670), ТОВ «Українська-транспортно-машинобудівельна група» (код ЄДРПОУ - 35945518), ТОВ «Універсальна транспортно-машинобудівельна група» (код ЄДРПОУ - 37995581), ТОВ «Омега Солюшн» (код ЄДРПОУ -39511532), ТОВ «Укртехпостач» (код ЄДРПОУ - 39850603), ТОВ «Воссен» (код ЄДРПОУ - 40071077), ТОВ «Промакадемія» (код ЄДРПОУ - 37318218), ТОВ «Укртрансспецмаш» (код ЄДРПОУ - 39939597), ТОВ «Укрпромспецтехно» (код ЄДРПОУ - 40100228), ТОВ «Укравіасистема» (код ЄДРПОУ - 39850509), ТОВ «НПБ Армінженірінг» (код ЄДРПОУ - 41056505), ТОВ «Техторг Плюс» (код ЄДРПОУ - 40237532), ТОВ «Укрпромтехзапчасть» (код ЄДРПОУ - 40143209), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ - 41243271), ТОВ «Промторг» (код ЄДРПОУ - 40857366), ТОВ «Гранада Капітал» (код ЄДРПОУ - 39246161), ТОВ «Ельбрус Торг» (код ЄДРПОУ - 42033945), Відокремлений підрозділ №1 ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ - 41700193) та ряд інших суб'єктів господарювання різної форми власності в період 2016 - 2018 років в результаті документального оформлення незаконно здобутої військової продукції вчинили привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі.

Слідчий вказує, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) відносно ТОВ «Промторг» (код ЄДРПОУ - 40857366).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценко Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві - Кудріну І.В., Злотківському В.М., чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-юридичної справи ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ - 40857366) та руху грошових коштів по рахунках №260061644800, який відкрито в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), а також грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 16.10.2018 по вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ - 40857366) відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371);

-юридичної справи ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ - 40857366) та руху грошових коштів по рахунках №26006052692797, який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), а також грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 16.10.2018 по вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ - 40857366) відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649);

-юридичної справи ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ - 40857366) та руху грошових коштів по рахунках №26003692623001, який відкрито в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), а також грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 16.10.2018 по вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ - 40857366) відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

-юридичної справи ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ - 40857366) та руху грошових коштів по рахунках №2610811418701, № 2600111418701, які відкрито в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), а також грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 16.10.2018 по вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «ПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ - 40857366) відкритих в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова