Ухвала суду № 77289294, 19.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

19.10.2018

Справа 522/15885/18

Провадження № 1-кс/522/18543/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

( вступна та резолютивна частини )

19 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Голан А.В., прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню № 42018160000000309 від 29.03.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 01.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.09.2018, а саме:

1.Довіреність від 23.10.2017 ТОВ «ЄВРО ХІМ» на 1 аркуші;

2.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_2 на 1 аркуші;

3.Опитувальник представника клієнта - ОСОБА_2 на 1 аркуші;

4.Копії паспорту ОСОБА_2 на 2 аркушах;

5.Інформації про відкриті ключі користувача на 1 аркуші;

6.Картка із зразками підписів і відбитки печатки на 1 аркуші;

7.Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 на 1 аркуші;

8.Договір № 23249381447 банківського рахунку на 1 аркуші;

9.Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку на 1 аркуші;

10.Схема структури власності ТОВ «Євро Хім» на 1 аркуші;

11. Заява клієнту та його користувачам до системи «Клієнт - інтернет - банк» на 1 аркуші;

12.Копія паспорту ОСОБА_3 на 1 аркуші;

13.Опитувальник представника клієнта ОСОБА_3 на 1 аркуші;

14.Наказ ТОВ «Євро Хім» від 21.09.2017 на 1 аркуші;

15.Виписка із ЄДРЮО по ООВ «Євро Хім» на 1 аркуші;

16.Опитувальник клієнта - юридичної особи на 2 аркушах;

17.Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» від 20.09.2017 на 1 аркуші;

18.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» на 4 аркушах;

19.Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства ТОВ «Кулібін ГР.У.П.» на 2 аркушах;

20.Статут ТОВ «Євро Хім» на 10 аркушах;

21.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

22.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_3 на 1 аркуші;

23.Виписка по особовому рахунку на 4 аркушах;

24.Протокол з'єднань IFOBS на 1 аркуші;

25.Анкета клієнта - юридичної особи резидента на 3 аркушах;

26.Витяг з реєстру операцій по фінансовому моніторингу за рахунками , що належать ТОВ «Євро Хім» за період 04.10.2017 до 18.09.18 на 10 аркушах.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено 22 жовтня 2018 року о 19 годині 35 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя