Ухвала суду № 77289203, 17.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

17.10.2018

Справа № 522/17768/18

Провадження № 1-кс/522/19053/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., розглянувши клопотання прокурора Голубкова М.В. по кримінальному провадженні № 12018160500006528 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування 12018160500006592 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 191 КК України, процесуальне керівництво за якими здійснює Одеська місцева прокуратура № 3.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.09.2018 року на адресу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення від Голови ГО «Боротьба із корупцією та проявів зловживань з боку посадовців» ОСОБА_2, відносно розкрадання бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ «АРХІЗЕМ» під час виконання відповідних угод.

25.09.2018 року було допитано в якості свідка представника вказаної громадської організації ОСОБА_3, який пояснив, що під час спостерігання за діяльністю у сфері державних закупівель на онлайн майданчиках таких як наприклад https://clarityproject.info/tenderer/40219780,https://prozorro.gov.ua/tender/search?query, 40219780 та інше, йому стало відомо про те, що ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780, яке зареєстровано та фактично розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, офіс № 304, керівником являється ОСОБА_4, засновник ОСОБА_5, також слід зазначити, що ОСОБА_5 належать компанії ТОВ «АРХІЗЕМ ГЕО», ТОВ «АРХІЗЕМ КИЇВ», ТОВ «КАЙЛАС К» та інші, починаючи з початку 2017 року вказані підприємства почали працювати із бюджетними грошевими коштами та освоїли понад 30 000 000 гривень. У процедурах закупівлі товарів, робіт та послуг участь приймали вищевказані підприємства у спільній зв’язці, яка надала можливість надати «кращу» пропозицію для підписання відповідної угоди. Посадові особи вказаних підприємств спільно із замовниками робіт, а це державні органи та органи місцевого самоврядування, умисно завищують обсяги запроектованих робіт у кошторисах та як наслідок, обсяги виконаних робіт у актах приймання-передачі виконаних робіт, також застосовуються неправильні коефіцієнти щодо трудовитрат и складності робіт. У зв’язку із вказаними порушенням, здійснюється збільшення кошторисної вартості на суму понад 30-35% від загальної вартості. У подальшому вказані бюджетні грошові кошти виводяться із підприємства приватних підприємств шляхом перерахування на рахунки підконтрольних фіктивних суб’єктів господарювання, які у подальшому конвертують вказані грошові кошти у готівку, яка розподіляється між замовниками та виконавцями.

Наслідками вказаної схеми також є ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток, так як податкові зобов’язання зменшуються за рахунок необґрунтованих витрат, які на справді є фіктивними. Таким чином вбачається нанесення державному та місцевому бюджету збитків на загальну суму понад 12 000 000 гривень. Аналізуючи наприклад замовлення квартирно-експлуатаційного відділу міста ОСОБА_6 оборони України на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації земельних ділянок, що знаходяться в межах міста ОСОБА_6, яке складається із 6 лотів на загальну суму понад 8 000 000 гривень. Під час аналізу кошторисів нами були виявлені відхилення від нормативних показників, використання яких призвело до збільшення кошторисної вартості у 10 разів.

З метою перевірки вказаної інформації 25.09.2018 року на адресу Управління захисту економіки в Одеській області було направлено відповідне доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України.

За результатами відпрацювання вказаного доручення було встановлено, що між ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284, укладені договори, щодо закупівлі послуг з проведення інвентаризації земель на території міста ОСОБА_6, а саме:

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 765005 м.кв, від 2018-06-15 на суму 2 435.1 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 898830 м.кв, від 2018-06-14 на суму 1 473.1 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 2952500 м.кв, від 2018-06-07 на суму 2 346.6 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 2968000 м.кв, від 2018-06-07 на суму 1 172.5 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 347000 м.кв, від 2018-05-23 на суму 59.3 тис. грн.;

-послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 180500 м.кв. від 2018-05-23 на суму 528.1 тис. грн.

Загальна сума укладених договорів з Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 складає 8 013 тис. грн.

Аналізом договорів та кошторисів було встановлено, що суми кошторисної вартості значно завищені, шляхом застосування помилкових коефіцієнтів та включення до переліку робіт, які фактично не передбачені чинним законодавством України та виконуватись не будуть та не можуть, у зв’язку із зміною законодавства України.

Так наприклад договір про закупівлю № 156 від 14.06.2018 року укладений між ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 про закупівлю комплексної інженерної послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок на загальну суму 1 473 тис. грн., невід’ємним додатком є кошторис на вказані роботи.

Проведеним аналізом вказаною документації було встановлено, що:

1.У кошторисі зазначено, що земельні ділянки відносно яких будуть проводитись інженерні вишукування відносяться до V категорії складності. Вказана інформації не відповідає дійсності, так як фактично вказана земельна ділянка відноситься до III категорії складності. Внаслідок застосування неправильного коефіцієнту, вартість виконаних робіт фактично завищена.

2.При складанні кошторису було використано у якості нормативно-правової бази Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва від 1982 року, який чинний по теперішній час. Так, у пунктах 1.1 зазначено коефіцієнт 30 замість 3, 1.2 зазначено коефіцієнт 90 замість 0,9, 2.1 зазначено коефіцієнт 526 замість 78, 2.2 зазначено коефіцієнт 320 замість 1, 2.3 зазначено коефіцієнт 39 замість 3,9, 2.4 зазначено коефіцієнт 68 замість 6.8, 2.5 зазначено коефіцієнт 5080 замість 504, 2.6 зазначено коефіцієнт 419 замість 504. Таким чином у вказаному кошторисі були застосовані коефіцієнти, які не відповідають вказаному Збірнику, внаслідок чого вартість робіт фактично безпідставно завищена.

3.У розділі 3 «Виробничий етап технічної документації», п. 3.3 «Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю» вказаного кошторису, передбачена вартість в 72 775 гривень. Однак з 01.01.2013 року державні акти на право власності на землю не відаються, в наслідок чого вказані роботи неможливо виконати та наявність їх у кошторисі свідчить про фактичне безпідставне завищення кошторисної вартості.

Під час перерахунку кошторисної вартості була встановлена сума 370 000 гривень, що свідчить про завищення кошторисної вартості на суму понад 1 103 тис. грн.

Аналогічна ситуація має місце у інших кошторисах у вищезазначених угодах укладених між ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284.

02.10.2018 року також було допитано у якості свідка фахівця у сфері земельних відносин, а саме сертифікованого інженера землевпорядника, який підтвердив вищезазначені ствердження.

Вказано стало можливим внаслідок внесення посадовими особами ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 до тендерної документації та до кошторису, недостовірної інформації.

Вищезазначене свідчить про розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси код ЄДРПОУ 08038284 та неправомірним заволодінням бюджетними грошовими коштами посадовими особами ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 шляхом зловживання службовим становищем та внесенням до офіційних документів недостовірної інформації.

Крім того слід зазначити, що вказане стало можливим у зв’язку із використанням посадовими особами ТОВ «АРХІЗЕМ» підконтрольного підприємства ТОВ «КАЙЛАС-К» ЄДРПОУ 37749053, завдяки якому штучно було завищені кошторисні вартості вишукувальних та проектних робіт.

Це підтверджується фактом того, що керівником ТОВ «КАЙЛАС-К» ЄДРПОУ 37749053 є ОСОБА_5, який у свою чергу є засновником ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780.

За результатами аналізу усією наявної документації було встановлено, що сума завищення робіт складає понад 5 300 тис. гривень.

Посилаючись на зазначене, прокурор просив про надання тимчасового доступу прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншим працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 оформлених в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 328704) № 26001054338424, 26050054317021,26009054334055, 26003054342991, 26023054301558, 26023054301075, 26028054300606, 26025054301697, 26022054300914,

26049054201513, 26028054200933 з усіма додатками за період часу з 01.01.2017 року по 28.09.2018 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта хія доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, ІД, з можливістю ознайомлення з ними та отримання оригіналів цих документів на паперовому та електронному носіях.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, документи, необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та проведення експертиз, у зв’язку із чим підлягають вилученню шляхом вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, передбаченого главою 15 КПК України.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншим працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780 оформлених в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 328704) № 26001054338424, 26050054317021,26009054334055, 26003054342991, 26023054301558, 26023054301075, 26028054300606, 26025054301697, 26022054300914, 26049054201513, 26028054200933 з усіма додатками за період часу з 01.01.2017 року по 28.09.2018 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта хія доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ «АРХІЗЕМ» код ЄДРПОУ 40219780, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю ознайомлення з ними та отримання завірених належним чином копій цих документів на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя