Ухвала суду № 77286897, 18.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50714/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017160000000054 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Юсубовим К. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами зловживання службовим становищем особами органів ДФС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що за період з 2015 року по теперішній час групою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Фармтрейдінвест» (код 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (код 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (код 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (код 40846019), здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 для старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.І., слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні Зарічанського Р.О., Туровського Я.С., Булахова Д.В., Басанця М.М., Жураківського Г.О. Григоренка В.С., Піки І.М., прокурора у кримінальному провадженні Юcубова К. В., працівників оперативних підрозділів за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46, щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих ОСОБА_10, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 відкритих ОСОБА_11.

Надати дозвіл вказаним працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ «ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46, а саме:

-документи (картки із зразками підписів, листів, заяв, тощо), на підставі яких ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46 приймалося рішення щодо видачі кредитів ОСОБА_10, ОСОБА_11, та здійснювалася купівля-продаж іноземної валюти на Українській Міжбанківській Валютній Біржі;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005 року (з подальшими змінами та доповненнями), банком на Українській Міжбанківській Валютній Біржі здійснювалася купівля/продаж іноземної валюти протягом 2015-2017 років для ОСОБА_10, ОСОБА_11.

-документи, на підставі яких банком знімалися з валютного контролю зовнішньоекономічні операції ОСОБА_10, ОСОБА_11, та здійснювалось інформування правоохоронних та контролюючих органів щодо наявної валютної заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами.

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих ОСОБА_10, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 відкритих ОСОБА_11, як на паперових, так і на електронних носіях з дат їх відкриття по дату винесення ухвали судом, із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50714/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Москаленку В.І.