Ухвала суду № 77286871, 16.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49778/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницього Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018101060000190 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу Клімаса В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Фінод» (код ЄДРПОУ 38352312), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, буд. 101,або можливих інших адрес зберігання вказаних документів.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000190 від 10.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що cлужбові особи небанківських фінансових установ, а саме: ТОВ «ФК «Профінеф» (код ЄДРПОУ 40671628), ТОВ «Преміум Фінанс» (код ЄДРПОУ 39727881), ТОВ «ФК «Валта Груп» (код ЄДРПОУ 40153285), ТОВ «ФК «Європошта» (код ЄДРПОУ 40214866), ТОВ «ФК «Аксіома» (код ЄДРПОУ 40180277), ТОВ «Фінод» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код ЄДРПОУ 39806926), ТОВ «ФК «ІКС» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Європейська платіжна система» (код ЄДРПОУ 39269220), ТОВ «Фінансова гарантія» (код ЄДРПОУ 39730627), ТОВ «Пост фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), ТОВ «24 Онлайн» (код ЄДРПОУ 39945438), ТОВ «Фінансова компанія Партнер» (код ЄДРПОУ 39013677), ТОВ «Іноме Груп» (код ЄДРПОУ 39260233), ТОВ «ДСД Фінанс» (код ЄДРПОУ 39656355), ТОВ «ФК» Голден груп» (код ЄДРПОУ 39577148), ПАТ «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ 14285934), ТОВ «Дживайп фінанс» (код ЄДРПОУ 39294917), ТОВ «ФК «Альфа інвест» (код ЄДРПОУ 39987043), ТОВ «ФК «Конверсія» (код ЄДРПОУ 39216619), ТОВ «Смарт фінексперт» (код ЄДРПОУ 38313650), ТОВ «ФК «Фінансовий світ» (код ЄДРПОУ 39164414), ТОВ «Стандарт фінанс групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (код ЄДРПОУ 39013808), ТОВ «ФК «Вікторія» (код ЄДРПОУ 34727227) та ТОВ «Фінінсова установа ГГЛА» (код ЄДРПОУ 37002155) шляхом зловживання повноваженнями для отримання генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, надали до Національного банку України інформацію щодо джерел походження власного статутного капіталу, після відображення в фінансовій звітності факту формування статутного капіталу небанківські фінансові установи вказані кошти перерахували на рахунки невстановлених фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, або за його дорученням ст. о/у ГУ КЗЕ СБ України Парасочці Андрію Павловичу на тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Фінод» (код ЄДРПОУ 38352312), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, буд. 101,або можливих інших адрес зберігання вказаних документів, а саме:

-документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV Положення Національного банку України (далі - НБУ) від 09.08.2002 № 297 «Про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» (далі - Положення);

-інформаційних довідок фізичних осіб власників небанківської фінансової установи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу фінансової установи, які містять посилання на правочини, на виконання яких фізичними особами були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними) та завірені копії вказаних правочинів (копії договорів та інших документів);

-декларації(ій) про майновий стан і доходи власників небанківської фінансової установи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків власниками небанківської фінансової установи за період, за який подано податкову декларацію власниками небанківської фінансової установи для отримання генеральної ліцензії НБУ, або для подачі документів для погодження збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі після отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій для нових власників;

-документів, які підтверджують всі зміни права власності на небанківську фінансову установу за період, який передує одному місяцю до дати отримання генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій по 08.10.2018.

-довідки банків, що обслуговують рахунки фінансової установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку по 08.10.2018 і про залишки на рахунках станом на 08.10.2018.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49778/18-к

Примірник 2 - наданий прокурору Клімасу В.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець