Ухвала суду № 77283847, 22.10.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12635/18

Провадження №1- кс/712/6284/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018251010006091 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Ходосовською О.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулась слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Ходосовська О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018251010006091 від 30.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 29.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.08.2018 він отримав від ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» листа про те, що має заборгованість по кредитам в розмірі 13 328,75 грн. Оскільки ОСОБА_2 ніяких кредитів не брав, тому зателефонував до ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» та дізнався про те, що став жертвою шахраїв. (ЄО 48521 від 30.08.2018)

Згідно відповіді з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», 12.05.2018 року о 16:07:15 на сайті Товарисвта: moneyveo.ua відбулось укладення договору №874495866 між ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Договір було оформлено на підставі заповнення Заявки на Сайті товариства, в яку було внесено реквізити паспорту, ІПН та інша необхідні інформація. При реєстрації на Сайті копії документів додано не було.

Перерахування грошових коштів в розмірі 3 500,00 грн відбулось 12.05.2018 о 16:08:36 на банківський рахунок Позичальника (банківська картка НОМЕР_1, дійсна до 03/2023 року, інформація про власника у ОСОБА_3 відсутня.

Оформлення кредитного договору №874495866 відбулось з ІР адреси 37.73.247.85, електронної адреси movchan1nm@gmail.comта номеру телефону НОМЕР_2 Потім вхід в Особистий кабінет здійснювався з ІР адрес: 37.73.50.19, 37.73.27.98, 37.73.227.156, 37.73.253.123,37.73.177.25, 37.73.153.245,37.73.139,71.

30.05.2018 року о 15:48:53 в рахунок погашення заборгованості за договором №874495866 надійшов платіж з банківської картки №5167 8029 0196 1991. Заборгованість відсутня.

2) 30.05.2018 року о 22:21:59 на сайті ОСОБА_3 moneyveo.ua відбулось укладення договору №472398623 між ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Перерахування грошових коштів в розмірі 3 500,0 грн відбулось 30.05.2018 року о 22:22:28 на банківський рахунок Позичальника (банківська картка НОМЕР_1, дійсна до 03/2023 року).

Оформлення кредитного договору відбулось з ІР адреси 37.73.139.71, електронної адреси movchan1nm@gmail.com та номеру телефону НОМЕР_2 Потім вхід в Особистий кабінет також здійснювався з ІР адрес: 77.121.213.210,37.73.148.153, 37.73.148.153, 77.121.213.236, 37.73.245.184, 37.73.145.200.

14.06.2018 року о 19:31:15 в рахунок погашення заборгованості за договором №874495866 надійшов платіж з банківської картки НОМЕР_1. Заборгованість відсутня.

3) Оформлення кредитного договору відбулось з ІР адреси 37.73.145.200, електронної адреси movchan1nm@gmail.com та номеру телефону НОМЕР_2 Потім вхід в Особистий кабінет також здійснювався з ІР адрес: 37.73.8.28, 77.121.213.210, 109.227.107.219.

У рахунок погашення заборгованості за договором №717873973 було сплачено 17,00 грн, які було сплачено в передбаченому п 2.1.1.3 договору №717873973. товариство здійснило списання заборгованості в односторонньому порядку у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні. Станом на 25.09.2018 року заборгованість за Договором перед ОСОБА_3 відсутня.

Правила надання грошових коштів у кредит ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» визначають порядок та умови надання ОСОБА_3 грошових коштів у кредит. Правила розміщені на ОСОБА_3: moneyveo.ua у загальному доступі для ознайомлення всіх зацікавлених осіб і є публічною офертою ОСОБА_3 до складання договору.

У відповідності до умов розділу 3 Правил, для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії, спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов'язків, у тому числі: заповнюючи заявку на сайті нашого ОСОБА_3, зазначити інформацію щодо своїх персональних даних, соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів своєї банківської картки (номер банківської картки, строк дії).

Згідно відомостей, отриманих від службових осіб АТ «Ощадбанк» банківська картка НОМЕР_1 випущена на ім'я ОСОБА_4 та виписка по вказаній картці підтверджує зарахування грошових коштів від ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» 14.06.2018 року о 19:35:57 годині, які в подальшому були переведені на інший рахунок ОСОБА_4 та зняті.

Встановлено, що кілька ІР-адрес, а саме: 77.121.213.210, 77.121.213.236, 77.121.213.210належить провайдеру ТОВ «Воля-Кабель» (код за ЄДРПОУ 30777913 юр.адреса: м. Київ Деснянський район вул. Магнітогорська,1 поверх 4).

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до інформації, яка знаходиться в володінні інтернет провайдера ТОВ «Воля-Кабель», а саме надані інформації щодо адреси та власника ІР 77.121.213.210, 77.121.213.236, 77.121.213.210.

В судове засідання слідчий не з'явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника підприємства ТОВ «Воля-Кабель» оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 12018251010006091 від 30.08.2018 року оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Ходосовської О.В про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції Ходосовській О.В. чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції Островському В.А., чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції Тютенку А.П., з можливістю подальшого вилучення в службових ТОВ «Воля-Кабель» (код за ЄДРПОУ 30777913 юр.адреса: м. Київ Деснянський район вул. Магнітогорська,1 поверх 4), інформації стосовно особи, яка користується послугами Інтернету за ІР-адресами 77.121.213.210, 77.121.213.236, 77.121.213.210 (договір про надання телекомунікаційних послуг, можливі копії документів, які брались у користувача під час укладання угоди, дані щодо адреси, на яку провайдер надає телекомунікаційні послуги).

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Романенко В.А.