Ухвала суду № 77277755, 22.10.2018, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/1589/18

Єдиний унікальний № 742/3522/18

У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2018 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Бездідько В.М., за участю секретаря Карпенко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Філозоп А.Ю., погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Курдибайло Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018270210001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Філозоп А.Ю. подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Курдибайло Т.В. про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ «УкрСиббанк» (м.Київ, вул. Андріївська буд. 2/12), в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018270210001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, про те, що 10.10.2018 року шляхом зловживання довірою, здійснилось заволодіння сільськогосподарською продукцією ПП ОСОБА_3, чим спричинило збитки.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 12018270210001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що між сторонами, які представляють ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Фінансовий сервісний центр» ЄРДПО 40 46 02 77, було укладено договір поставки соняшника олійного № 014/10 від 10.10.2018 року при цьому було зазначено, що кількість товару становить 80 тон, ціна товару за 1 т. становить 8 300 грн., загальна вартість товару становить 664 000 грн. В реквізитах сторін були вказані реквізити ОСОБА_3 як ФОП з однієї сторони та ТОВ «Фінансовий сервісний центр» ЄРДПО 40 46 02 77, п/р 2600787 88 27 633 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк, мфо 31 5005», ІНН 40 46 027 26 556, адреса: м. Київ, вул. В.Васильківська, 57/3, з іншої сторони. Після укладення договору та відправки товару представники ТОВ «Фінансовий сервісний центр» на зв?язок не виходять та розрахунок за поставлений товар не провели. Крім цього контактні номери телефонів 095 216 06 73 та 067 642 74 83 вимкнені.

Оскільки враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, 2600787 88 27 633 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк» слідчим і подано клопотання по надання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.

Виклик у судове засідання представників ПАТ «УкрСиббанк» є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

В судове засідання слідчий не з»явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, 2600787 88 27 633 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк», тому і виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами отримати її не можливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Філозоп А.Ю., погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Курдибайло Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018270210001713 від 15.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Філозопу Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) що свідчать:

- про наявність в ТОВ «Фінансовий сервісний центр» ЄРДПО 40 46 02 77 рахунків в ПАТ «УкрСиббанк» окрім рахунку 2600787 88 27 633.

- про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку 2600787 88 27 633, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копії: паспорта, ІПН, картки з підписами особи що відкривала рахунок, заяви про відкриття рахунку, наявності картки, що прив?язана до рахунку), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному рахунку за період з 01.01.2018 по 17.10.2018.;

- інформацію щодо зняття грошових коштів рахунку, 2600787 88 27 633 (фотографії з банкоматів) з 01.01.2018 по 17.10.2018

- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві та направити до відділення банку, що знаходиться в м. Прилуки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Бездідько