Ухвала суду № 77276778, 22.10.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19388/18

УХВАЛА

22 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329), комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41299448) та комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ «Прод Майстер Рівне» ОСОБА_3 та директора ТОВ «Прод Майстер Рівне» ОСОБА_4, які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ «Прод Майстер».

В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_3 (ідентифікаційний №2439816038) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний №2478213568) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20 та земельні ділянки під ним.

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об’єктів:

№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,02Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,03Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,34Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,95Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,06Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:

1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0555), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0532), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0533), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0534), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0535), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0536), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0537), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0059), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0060), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20;

10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0062), за адресою м. Рівне по вул.Гайдамацька, 20 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на 5610100000:01:029:0549, у зв’язку із зміною адреси на м. Рівне вул. Пухова,83б).

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов’язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549.

З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н 5610100000:01:012:0059 та к/н 5610100000:01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою м. Рівне вул. Гайдамацька, 20.

В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені незаконні дії.

Зокрема, майно ТОВ «Прод Майстер», а саме: земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, які знаходяться за адресою м.Рівне, вул.Гайдамацька, 20, без відома посадових осіб ТОВ «Прод Майстер», шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_6 та підроблений відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер», було віднесено до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707, засновником якого на даний час являється ОСОБА_3), тобто боржник ТОВ «Прод Майстер».

Таким же чином, ТОВ «Прод Майстер» було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером 5610100000:01:029:0549.

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника – ОСОБА_4, який на даний час являється директором ТОВ «Прод Майстер Рівне».

Разом із тим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна (далі – Реєстру), ОСОБА_4 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих земельних ділянок, оскільки земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535 та 5610100000:01:029:0549 перебувають в іпотеці ОСОБА_7 з 22.12.2017, а земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537 ОСОБА_4 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_8 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_9 та передав останньому набуту від ОСОБА_4 земельну ділянку в іпотеку.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_9 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_8. та передав останньому набуту від ОСОБА_4 земельну ділянку в іпотеку.

Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.

Зокрема, ОСОБА_3 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником:

1.Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

2.Будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, за адресою: м. Рівне вул. Гайдамацька, 20;

3.Гаражі, загальною площею 775,3 м2, за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

4.Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

5.Будова складу скла, загальною площею 301 м2, за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20б;

6.Будова центрального складу, загальною площею 578,5 м2, за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20а;

Реєстрацію права власності вказаних об’єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство "ТЕХНОКОМ"), реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_10, проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об’єкт нерухомого майна.

Разом із тим необхідно зазначити, що за ОСОБА_3 зареєстроване право власності на цілісного майнового комплексу, за адресою м. Рівне вул. Гайдамацька, 20. Проте згідно Інформації з Реєстру, реєстратором КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району ОСОБА_11 були внесені зміни наступного змісту «цілісний майновий комплекс, літ.В-1, літ.Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1, змінено на цілісний майновий комплекс, літ.В-1».

В подальшому, ОСОБА_3 відчужив вказані шість об’єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані об’єкти виведено з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та переоформлено на сина боржника – ОСОБА_4

Разом із тим, згідно Інформації з Реєстру, ОСОБА_4 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих об’єктів нерухомості, оскільки «Блоки будівлі побутові», «Будівля механізованого складу», «Гаражі» та «Будівля збірно-розбірна» перебувають в іпотеці ОСОБА_7 з 22.12.2017, а об’єкти нерухомості «Будова складу скла» та «Будова центрального складу» ОСОБА_4 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_8 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_9 та передав останньому набутий від ОСОБА_4 об’єкт нерухомості в іпотеку.

Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_9 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_8 та передав останньому набутий від ОСОБА_4 об’єкт нерухомості в іпотеку.

В ході досудового розслідування отримано відповідь ДП «Національні інформаційні системи», з ІР-адресами персональних комп’ютерів, з яких здійснювались вказані вище реєстраційні дії, зокрема: 12.12.2017, 13.12.2017 реєстратором Комунального підприємства "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності та переходу права власності на зазначені вище об’єкти нерухомого майна з ІР-адреси: 77.120.93.165. Крім цього, 11.12.2017, 12.12.2017, 21.12.2017, 26.12.2017 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_11 були проведені реєстраційні дії по реєстрації юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне» та внесення змін до складу засновників вказаного суб’єкта господарювання, а також прийнято рішення та проведено реєстрацію обтяжень незаконно здобутого нерухомого майна з ІР-адреси: 77.123.56.157.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення місцезнаходження персональних комп’ютерів, з яких проводилися реєстраційні дії, інформацію про абонентів надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яким було присвоєно ІР-адреси: 77.120.93.165 від 12.12.2017, 13.12.2017; 77.123.56.157 від 11.12.2017, 12.12.2017, 21.12.2017, 26.12.2017.

Вказана інформація, яка знаходиться в провайдера надання телекомунікаційних послуг, може мати значення для встановлення об’єктивних даних, які можуть використовуватись для розкриття даного злочину.

Дані документи (інформація) знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель», розташованому за адресою: Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, у зв’язку із тим, що вказана компанія обслуговує абонентів з вищевказаними ІР-адресами.

Слідчий у своєму клопотанні доводить, що інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікаційних послуг, про зв’язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні ТОВ «Воля-Кабель», розташованому за адресою: Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, а саме: копій договорів про надання послуг, інформації про місцезнаходження персональних комп’ютерів, про абонентів надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яким було присвоєно ІР-адреси: 77.120.93.165 від 12.12.2017, 13.12.2017 та 77.123.56.157 від 11.12.2017, 12.12.2017, 21.12.2017, 26.12.2017, з можливістю ознайомитися із вказаними документами (інформацією) та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук