Ухвала суду № 77276355, 13.09.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21088/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Марусія К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010005130,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.08.2018 року, близько 11:45 год., невстановлена особа з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом продажу устаткування для відкачування меду, через сайт оголошень «OLX», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, в сумі 1700 грн., які останній перерахував на банківську картку, чим спричинила йому матеріального збитку на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 08.08.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12018240010005130, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти потерпілим були перераховані на картку «Ощадбанк» № 5274 1099 9086 4214.

В зв’язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні AT «Ощадбанк», з можливістю отримання в Хмельницькій філії AT «Ощадбанк» роздруківок про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, відкритому в «Ощадбанк», в період з 01.08.2018 року по термін дії ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ «Ощадбанк» №5274 1099 9086 4214, за період з 01.08.2018 року по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.

Службовим особам AT «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г) та Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам’янецька, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя