Ухвала суду № 77274454, 19.10.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5170/18

Провадження № 1-кс/552/2917/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань – ОСОБА_1, слідчого – Соломахи Р.Ю., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002037 від 20.08.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є повідомлені головою наглядової ради ВАТ БК «Букрос» ОСОБА_3 відомості про можливе зловживання невстановленим арбітражним керуючим повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди внаслідок чого завдано істотної шкоди ВАТ БК «Букрос» в зв’язку з складанням та використанням документів щодо придбання 16.03.2013 на аукціонах з реалізації нерухомого майна належних на праві власності ВАТ «БК «Букрос» квартир 193, 195, 205 в будинку 63 по вул. Героїв АТО в м. Полтаві, а також комплексу будівель та споруд за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 88/1, для легалізації права власності ТОВ «Аукціонний центр плюс» (ідентифікаційний код 40435921) на ці об’єкти шляхом звернення з відповідним позовом до Октябрського районного суду м. Полтави.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 23.02.2017 року в справі № 554/10688/16-ц визнано та затверджено мирову угоду, укладену між сторонами у справі за позовом ТОВ «Аукціонний центр плюс» (ідентифікаційний код 40435921, місцезнаходження юридичної особи: 36034, АДРЕСА_1) до ОСОБА_4 (м. Полтава, вул. Київське шосе, буд. 56, паспорт серії КН № 630241 виданий Машівським РВ УМВС України в Полтавській області 29.04.1998) про спонукання у виконанні умов договору, передбаченим договором на надання юридичних послуг. Визнано за ТОВ «Аукціонний центр плюс» право власності на нерухоме майно.

При цьому ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 26.02.2018 в справі № 554/10688/16-ц роз’яснено, що у зв’язку з визнанням за ТОВ «Аукціонний центр плюс» права власності на нерухоме майно - квартири №№ 193, 195, 205 за адресою м. Полтава, вулиця Героїв АТО (Красіна), будинок 63, органи державної реєстрації, приватні та державні нотаріуси, інші акредитовані особи повинні внести відмітки про припинення (скасування та погашення) записів про обтяження арешти нерухомого майна шляхом внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наступних об’єктів нерухомого майна.

За результатами здійсненого слідством в порядку доступу огляду матеріалів цивільної справи № 554/10688/16-ц встановлено, що підставою прийняття зазначених рішень Октябрського районного суду м. Полтави виступили копії таких імовірно підроблених документів:

- укладеного між ВАТ «БК «Букрос» в особі представника за довіреністю від 02.07.2013 ОСОБА_5 (Продавець) та ПАТ «Веселка» в особі голови правління ОСОБА_6 з однієї сторони (Покупець) договору (біржового контракту) купівлі-продажу майна ВАТ «БК «Букрос» на аукціоні від 16.07.2013 (комплексу будівель та споруд по вул. Половка, 88/1 в м. Полтаві), акту прийому-передачі майна від 16.07.2013, протоколу № 171053-5 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна від 12.07.2013 за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 88/1, затверджений т.в.о. директора філії 17 ПП «Нива-В.Ш.» ОСОБА_7;

- укладеного між ВАТ «БК «Букрос» в особі представника за довіреністю від 02.07.2013 ОСОБА_5 (Продавець) та ПАТ «Веселка» в особі голови правління ОСОБА_6 з однієї сторони (Покупець) договору (біржового контракту) купівлі-продажу майна ВАТ «БК «Букрос» на аукціоні від 16.07.2013 (квартири 193 за адресою: м. Полтава, вул.Героїв АТО, 63), акту прийому-передачі майна від 16.07.2013, протоколу № 171053-6 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна від 12.07.2013 за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 88/1, затверджений т.в.о. директора філії 17 ПП «Нива-В.Ш.» ОСОБА_7;

- укладеного між ВАТ «БК «Букрос» в особі представника за довіреністю від 02.07.2013 ОСОБА_5 (Продавець) та ПАТ «Веселка» в особі голови правління ОСОБА_6 з однієї сторони (Покупець) договору (біржового контракту) купівлі-продажу майна ВАТ «БК «Букрос» на аукціоні від 16.07.2013 (квартири 195 за адресою: м. Полтава, вул.Героїв АТО, 63), акту прийому-передачі майна від 16.07.2013, протоколу № 171053-7 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна від 12.07.2013 за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 88/1, затверджений т.в.о. директора філії 17 ПП «Нива-В.Ш.» ОСОБА_7;

- укладеного між ВАТ «БК «Букрос» в особі представника за довіреністю від 02.07.2013 ОСОБА_5 (Продавець) та ПАТ «Веселка» в особі голови правління ОСОБА_6 з однієї сторони (Покупець) договору (біржового контракту) купівлі-продажу майна ВАТ «БК «Букрос» на аукціоні від 16.07.2013 (квартири 205 за адресою: м. Полтава, вул.Героїв АТО, 63), акту прийому-передачі майна від 16.07.2013, протоколу № 171053-8 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна від 12.07.2013 за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 88/1, затверджений т.в.о. директора філії 17 ПП «Нива-В.Ш.» ОСОБА_7.

Зазначав, що з метою отримання доказів підтвердження факту спричинення розслідуваним діянням майнової шкоди ПАТ «БК «Букрос» у слідства виникла необхідність в отриманні доступу з метою огляду та виготовлення належним чином засвідчених копії до правовстановлюючих документів даного підприємства на зазначені чотири об’єкти нерухомого майна. Мова йде насамперед про: свідоцтво про право власності, видане Головним управлінням з питань житлово-комунального обслуговування населення від 29.11.2002 за № 839 щодо квартири АДРЕСА_2, свідоцтво про право власності, видане Головним управлінням з питань житлово-комунального обслуговування населення від 29.11.2002 за № 836 щодо квартири АДРЕСА_3, аналогічні документи щодо квартири АДРЕСА_4, комплексу будівель та споруд по вул. Половка, 88/1 в м. Полтаві.

Крім цього у слідства існує потреба дослідити та перевірити обставини розрахунку між ПАТ «Веселка» (переможцем аукціонів) та ВАТ «БК «Букрос» (продавцем) за чотирма вищепереліченими договорами (біржовими контрактами) купівлі-продажу майна ВАТ «БК «Букрос» на аукціонах від 16.07.2013, а саме отримати доступ до розрахункового рахунку ПАТ «БК «Букрос» (на той час ВАТ «БК «Букрос»), ідентифікаційний код юридичної особи 00143136) 26002160939 в ПАТ «Мегабанк» МФО 351629 за період із 12.07.2013 (дати проведення аукціонів) до 28.04.2016 (дати складання акту прийому-передачі майнових прав на об’єкти нерухомості та саме нерухоме майно між ПАТ «Веселка» та ТОВ «Аукціонний центр плюс»).

Зазначав, що відомості, які планується отримати в результаті реалізації даного заходу забезпечення кримінального провадження, дозволять встановити чи спростувати реальність вчинення зазначених правочинів та можуть бути використані в ході подальшого судового розгляду як докази прямого умислу учасників цих відносин на незаконне заволодіння майновими активами ПАТ «БК «Букрос».

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002037 від 20.08.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Встановлено, що оскільки до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про належність цих об’єктів ПАТ «БК «Букрос» не вносилися, то необхідні слідству документи знаходяться у володінні Приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» (36000, м. Полтава, пров. Р.Шухевича, 4, код юридичної особи: 03351705), зберігаючись в матеріалах відповідних інвентаризаційних справ, що підтверджується наявними у слідства копіями виготовлених даним підприємством технічних паспортів. Крім того слідству необхідно здобути копії технічної документації на перелічені об’єкти нерухомого майна, яка міститься в матеріалах інвентаризаційних справ, для забезпечення в подальшому можливості встановлення вартості відчуженого майна експертним шляхом.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка знаходиться у володінні Приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» (36000, м. Полтава, пров. Р.Шухевича, 4, код юридичної особи: 03351705), для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2, прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №12018170020002037 від 20.08.2018 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» (36000, м. Полтава, пров. Р.Шухевича, 4, код юридичної особи: 03351705), а саме можливість оглянути із застосування фотофіксації матеріали інвентаризаційних справ щодо квартир 193, 195, 205 в будинку за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО (Красіна), 63, та комплексу будівель та споруд по вул. Половка, 88/1 в м. Полтаві та отримати належним чином засвідчені копії наявних в матеріалах даних інвентаризаційних справ правовстановлюючих документів на зазначені об’єкти нерухомого майна.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2, прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №12018170020002037 від 20.08.2018 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 09804119, 61002, місто Харків, вул. Алчевських, будинок 30) з можливістю вилучення в приміщенні Полтавського центральне регіональне відділення ПАТ «Мегабанк» (м. Полтава, вул. Соборності, 46в) відомостей в електронній формі та на паперових носіях про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ «БК «Букрос» (ВАТ «БК «Букрос» до 17.05.2016), ідентифікаційний код юридичної особи 00143136) 26002160939 в ПАТ «Мегабанк» МФО 351629 за період із 12.07.2013 до 28.04.2016 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш