Ухвала суду № 77271821, 22.10.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/15493/18

Провадження № 1-кс/592/7324/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання – Мазіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000070 від 30.07.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000070 розпочатому 30.07.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код 03352716) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код 3352716) протягом 2016-2018 років, шляхом нецільового використання грошових коштів підприємства, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 115 035,52 грн., чим спричинили ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№2602517330601, 2600317330601, 2600417330602, 2600417330602, (980 UAH) які відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959, м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 25) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код 3352716).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №№2602517330601, 2600317330601, 2600417330602, 2600417330602, (980 UAH) які відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити місце, час, вид, та розмір банківської операції, повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код 03352716).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, які відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судове засідання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю та просить його розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи по поточних рахунках №№2602517330601, 2600317330601, 2600417330602, 2600417330602, (980 UAH) які відкриті в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959, м.Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 25) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код 03352716), а саме:

- документи, які були надані КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства до АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№2602517330601 за період з 01.01.2016 року по 01.12.2017 року, 2600317330601 за період з 01.01.2016 року по 20.07.2016 року, 2600417330602 за період з 01.01.2016 року по 01.12.2017 року, 2600417330602 за період з 01.01.2016 року по 01.12.2017 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати – АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959, м.Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 25).

4. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко