Ухвала суду № 77271538, 18.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6335/18

1-кс/405/3289/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., за участю секретаря Ісмієвої А.І., слідчого Іщенка В.В., представника ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000234 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 290 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000234 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 290 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2017 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом подання документів з ознаками підроблення, незаконно заволоділа майном у вигляді 100% частки статутного капіталу ПСП «ім. Димитрова».

Встановлено, що 15.11.2017 державним реєстратором - ОСОБА_3 (Філія Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві), під №14231050035000119 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесено зміни до установчих документів Приватного Сільськогосподарського Підприємства ім. Димитрова (ідентифікаційний код юридичної особи 03756460), а саме змінено: місце знаходження юридичної особи з 26600, Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре, на 39600, Полтавська область, місто Кременчук, Автозаводський район, вулиця, Гагаріна, будинок 23, офіс 1: виключено з переліку засновників юридичної особи ОСОБА_4, натомість включено у перелік засновників ОСОБА_5; виключено з переліку керівників ОСОБА_6 (встановлено розпорядженням на призначення управителя спадщини від 21.07.2017), включено до переліку керівників ОСОБА_5;

Згідно лікарського свідоцтва про смерть №62 від 17.05.2017 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, помер 16.05.2017 року.

Крім того, відповідно до розпорядження на призначення управителя спадщини з числа спадкоємців, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_7 від 21.07.2017 призначено управителям спадщини ОСОБА_6.

Указаними незаконними діями управителю спадщиною померлого ОСОБА_4, який помер 16.05.2017, ОСОБА_6 завдано майнову шкоду у вигляді відчуження 100% частки статутного капіталу ПСП «ім. Димитрова».

Постановою від 17.11.2017 року ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Допитані в якості свідків ОСОБА_8 (бухгалтер ПСП «ім. Димитрова») та ОСОБА_9 (спеціаліст з рослинництва ПСП «ім. Димитрова») показали, що 16.11.2017 року від співробітників податкової служби їм стало відомо, що невстановлені особи до державного реєстратора 15.11.2017 подали документи, на підставі яких було внесено зміни щодо засновника, керівника та місця знаходження юридичної особи ПСП «ім. Димитрова».

В ході проведення обшуку від 13.12.2016 за адресою; Миколаївська обл., м. Миколаїв, провулок Очаківський, будинок 42А, що перебуває відповідно договору оренди у фактичному володінні ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС», код ЄДРПОУ: 36622779, було виявлено та вилучено чотири товарно-транспортні накладні № 516577, № 516576, № 516582, № 302054 від 25.10.2016 відповідно до яких вантажні автомобілі НОМЕР_1 причіп АА2071 ХМ, марки МАН ВЕ 9318 ВВ причіп АА 2572 ХМ, марки МАН ВЕ 1288 АТ причіп ВЕ 1535 ХД, марки МАН ВЕ 9319 ВВ причіп АА 2585 ХМ завантажувались на території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460 розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою яку вивезли до ТОВ СП «Нібулон» та договір № 24-П перевезення вантажів від 06.07.2016 укладений між ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» в особі ОСОБА_10, та ТОВ «Ерідан-Комерц» в особі ОСОБА_11

Крім того було допитано водія ОСОБА_12, який надав покази що дійсно відповідно до товарно-транспортної накладної № 302054 від 25.10.2016 на своєму автомобілі НОМЕР_2, в жовтні місяці 2016 року завантажувався сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою в кількості 40 тонн, яку перевозив до ТОВ СП «Нібулон» відповідно до договору № 24-П перевезення вантажів від 06.07.2016.

Тому, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана реєстраційна справа сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до неї.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ТОВ СП «НІБУЛОН» в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання, вказавши, що воно не обґрунтоване та не містить посилань щодо доказового значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000234 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 290 КК України.

Так, ч.2 ст.93 КПК України зазначає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею також враховується, що згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, в матеріалах клопотання відсутні відомості, що слідчий в рамках кримінального провадження № 12017120000000234 звертався до ТОВ СП «НІБУЛОН» з метою отримання документів та речей, що вказує на невиконання слідчим вимог вищевказаної статті.

Крім того, вимоги ч.2 ст.160 КПК України визначають, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Проаналізуваши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що в ньому відсутні посилання про доказове значення речей і документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, і взагалі, не вказано, яке відношення «реєстраційна справа» до « тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, відповідно до яких реалізація та перевезення сільськогосподарської продукції, а саме кукурудзи до ТОВ СП «Нібулон» такими автомобілями як: марки МАЗ АА 5691 MX, водій ОСОБА_13, марки МАЗ АА 25-26 ОВ, водій ОСОБА_14, марки КТС АА 5268 MX, водій ОСОБА_15, марки МАЗ АА 5216 MX, водій ОСОБА_16 марки МАЗ АА 7623 МТ, водій ОСОБА_17 марки КТС АА 8664 МТ, водій ОСОБА_18, марки МАЗ АА 5169 MX, водій ОСОБА_19 марки МАН BE 9965 ВА, водій ОСОБА_20 марки ДАФ BE 6170 ВМ, водій ОСОБА_21 марки ДАФ BE 6172 ВМ, водій СкорикДМ. марки МАН BE 9319 ВВ, водій ОСОБА_22 марки ХТОН BE 1288 ТТ, водій ОСОБА_23 марки МАН BE 93-18 ВВ, водій ОСОБА_24, в період часу з жовтня по грудень 2016року, володільцем яких є ТОВ СП «НІБУЛОН».

Крім того, у зазначеній із клопотання слідчого прохальної частини не вбачається до яких саме речей та документів планується отримати тимчасовий доступ, що також є порушенням вимог статті 160 КПК України.

Вищевказані обставини свідчать про необґрунтованість клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000234 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 290 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ СП «Нібулон» – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон