Ухвала суду № 77270538, 22.10.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/8146/18

У Х В А Л А

іменем України

«22» жовтня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Федорова О.Ф. секретар судового засідання Романчук М.С., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090003731 від 29.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

19.10.2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090003731 від 29.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12018140090003731 від 29.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, що завдало шкоди потерпілому.

У Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 06.09.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа квартирою №55, що по вулиці Плуговій,4а у м. Львові, яка відповідно до свідоцтва про право власності від 12.02.2008 року належить гр. ОСОБА_3

Досудовим слідством встановлено, що 15.03.2007 року ОСОБА_3 здійснив купівлю квартири за адресою АДРЕСА_1 у забудовника Корпорації будівельних підприємств "Галичартбуд", що знаходиться за адресою м. Львів, вул.Бескидська,44, та уклав договір №19-1/00035-07еd від 15.03.2007 року про участь у Фонді фінансування будівництва виду А "ЕКО-ДІМ" про фінансування будівництва об’єкту інвестування, а саме квартири загальною площею 97.10 кв. м. на 7-му поверсі, 10-ти поверхового будинку, яка складається із 3-х кімнат.

28.01.2008 року складено Технічний паспорт ОКП ЛОР "БТІ та ЕО" на квартиру АДРЕСА_2 згідно якого: квартира розташована на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку та складається з 3-х кімнат, житловою площею 59.9 кв. м., в тому числі: 1-а кімната- 17.5 кв. м., 2-га кімната 16.8 кв. м., 3-я кімната 25,6 кв. м., кухня площею 15,7 кв. м., ванна кімната 5,6кв.м., вбиральня 2,1кв.м., коридор 7,0, 5,кв.м. Квартира обладнана лоджією 1,1 кв. м. загальною площею 97,1кв.м. Висота приміщень 2,7 м. Матеріал зовнішніх стін цегла. Матеріал перекриття: бетон.

30.01.2008 року між ОСОБА_3 та забудовником - Корпорацією будівельних підприємств "Галичартбуд", що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Бескидська,44, в особі ОСОБА_4 складено Акт приймання-передачі квартири №55 в 153-квартирному будинку №4а по вул. Плуговій у м. Львові на виконання Договору №19-1/00035-07еd від 15.03.2007 року, згідно якого Корпорація будівельних підприємств "Галичартбуд" здала, а ОСОБА_3 прийняв трикімнатну квартиру №55 на 7-му поверсі загальною площею 97,1 кв. м. в будинку № 4а по вул. Плуговій, що у м. Львові.

Відповідно до Договору №19-1/00035-07еd від 15.03.2007 року ОСОБА_3 сплатив вартість квартири в сумі 485600,00грн., про що видано відповідну довідку.

12.02.2008 року Управлінням комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради видано Свідоцтво серії САВ №587431 про право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, згідно якого право приватної власності на вказану квартиру належить ОСОБА_3.

Згідно вказаного свідоцтва квартира складається із 3-х кімнат житловою площею 59,9 кв. м., загальною площею 97.10 кв. м. (згідно з технічним паспортом). Свідоцтво видане на підставі Наказу Управління комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради від 12.02.2008 року №248-Ж-Ш.

19.02.2008 року внесено відомості у Державний реєстр про право власності на нерухоме майно реєстраційний номер майна: 22182059 на квартиру за адресою АДРЕСА_3 та видано витяг №17794975.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.09.2018 року укладено договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_3, згідно якого ОСОБА_3 (ІДН НОМЕР_1, проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) продає-зобов’язується передати у власність квартиру за адресою АДРЕСА_3, яка складається 3-х житлових кімнат житловою площею 59,9 кв.м., та кухні, загальною площею 97.10 кв. м. - покупцю ОСОБА_5 (ІДН НОМЕР_2, м. Львів, вул. Стрийська, 71б/127), а покупець зобов’язується прийняти та сплатити ціну відповідно до умов, що визначені у цьому договорі в розмірі 1 092 554,00грн.

06.09.2018 року вищезазначений договір нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та підписано продавцем і покупцем у його присутності, та зареєстровано договір в реєстрі нотаріальних дій за №3994.

Даний Договір складено в двох примірниках, один із яких залишається на зберіганні у справах ОСОБА_6, приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу, а інший у покупця.

Даний договір підписано і продавцем, і покупцем, проте ОСОБА_3 стверджує, що договір купівлі-продажу квартири не підписував та в момент підписання та нотаріального посвідчення договору невідомими особами знаходився в іншому місці.

06.09.2018 року державним реєстратором приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 після вчинення нотаріальної дії здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 за ОСОБА_5 (номер запису про право власності: 27804268, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 1594063146101) на підставі Договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 3994 виданий 06.09.2018 року; видавник ОСОБА_6 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу.

Відповідно до п. 2 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (надалі також – Порядок надання інформації), інформація з Державного реєстру прав надається за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру у паперовій або електронній формі, що має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор). Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається державним реєстратором, уповноваженою особою фронт-офісу або помічником нотаріуса. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається через веб-портал Мін’юсту, у тому числі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу зазначеного Реєстру.

Згідно п.16. Порядку надання інформації, надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі забезпечується за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, завантаження та перегляду інформації з Державного реєстру прав в електронній формі для її подальшого використання, у тому числі друку. Формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення цього Реєстру залежно від зазначених користувачем параметрів пошуку. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється після сплати адміністративного збору за надання такої інформації через Інтернет з використанням платіжних систем або в інший спосіб, визначений договором про надання сервісної послуги.

Відповідно до аб. 2 та аб. 3 п. 17 Порядку надання інформації Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо об’єкта нерухомого майна здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів: реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна; кадастровий номер земельної ділянки; адреса об’єкта нерухомого майна. Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо суб’єкта здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів: для фізичних осіб: прізвище, ім’я та за наявності по батькові; номер та за наявності серія документа, що посвідчує таку особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Як визначено в п. 18. Порядку надання інформації, відомості про користувача, отримані під час надання інформації з Державного реєстру прав, використовуються виключно для цілей ведення цього Реєстру та надання інформації у випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до ч. 1. ст. 13 Закону України від 01.07.2004 № 1952-IV "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державний реєстр прав складається з розділів, спеціального розділу, бази даних заяв та реєстраційних справ в електронній формі. Невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав є Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек.

Відповідно до ч. 1. ст. 14 КК України, готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

Зважаючи на вищевикладене, невстановлені особи, які шахрайським способом неправомірно заволоділи квартирою, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 в процесі готування до вчинення вказаного кримінального правопорушення могли отримувати інформацію в паперовій та/або електронній формі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в тому числі Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек) щодо об'єкта нерухомого майна – квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та/або щодо суб'єкта права власності на квартиру – ОСОБА_3

При проведенні досудового розслідування з метою визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення (та подальшого їх допиту в якості свідків), органу досудового розслідування слід отримати та дослідити інформацію про пошукові запити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна та щодо суб'єкта права власності на квартиру та інформацію про персональні (ідентифікаційні) дані осіб, якими здійснювались такі пошукові запити, до моменту протиправного переходу права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 до ОСОБА_5, тобто до 06 вересня 2018 р. (включно).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 2 Закону України від 01.07.2004 № 1952-IV "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" технічний адміністратор Державного реєстру прав (далі - технічний адміністратор) - державне унітарне підприємство, визначене Міністерством юстиції України та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних цього реєстру, здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до Державного реєстру прав, організовує та проводить навчання для роботи з цим реєстром.

Пунктом 1 наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 "Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України" визначено державне підприємство "Національні інформаційні системи" адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", у реєстрі, який ведеться в електронному вигляді зберігається інформація про усі реєстраційні дії щодо нерухомого майна, вчинені реєстраторами, про усі запити щодо нерухомого майна та його обтяжень, скеровані до реєстру його користувачами, про усі витяги із реєстру, отримані користувачами, про усі арешти, іпотеки та інші обтяження речових прав на нерухоме майно.

Таким чином інформація щодо пошукових запитів (щодо об'єкта нерухомого майна – квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та/або суб'єкта права власності на квартиру – ОСОБА_3 знаходиться у володінні ДП "Національні інформаційні системи" (04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 73).

Згідно п. 10 Постанови КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" з оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 Порядку, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор, уповноважена особа обов'язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, що долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв.

Відтак, у володінні ДП "Національні інформаційні системи" (місцезнаходження юридичної особи: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 73; ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), яке є технічним адміністратором державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходяться електронні скановані копії документів, які подавались невстановленими особами при проведенні державної реєстрації права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 та при державній реєстрації переходу права власності на вказану квартиру до ОСОБА_5.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення кола осіб, які здійснювали пошукові запити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні інформації про виконані приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (в тому числі при нотаріальному посвідчення договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3) та/або будь-якими іншими особами пошукові дії (пошукові запити) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та отримані ними витяги (інформацію, інформаційні довідки) із Державного реєстру речових прав на нерухоме протягом періоду часу із 01.01.2013 до 06.09.2018 (включно) щодо об’єкта нерухомого майна: квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та/або щодо суб'єкта права власності на квартиру – ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1), а також до скріншотів (копій, сканкопій), електронних копій документів, на підставі яких було проведені всі реєстраційні дії щодо квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3. Вказана інформація знаходиться у володінні державного підприємства "Національні інформаційні системи" (місцезнаходження юридичної особи: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 73; ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що особи, які протиправно заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 при готуванні до вчинення вказаного злочину могли отримувати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій та/або електронній формі, іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, про вчинені пошукові запити щодо квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та або/щодо її первинного власника ОСОБА_3, та електронних сканованих копій документів, які подавались невстановленими особами при вчинення доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні державного підприємства "Національні інформаційні системи" (місцезнаходження юридичної особи: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 73; ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ДП "Національні інформаційні системи" (місцезнаходження юридичної особи: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 73; ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській ОСОБА_1 не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

постановив :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090003731 від 29.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

– задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, або за його дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки Головного управління національної поліції у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні державного підприємства "Національні інформаційні системи" (місцезнаходження юридичної особи: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 73; ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), з можливістю проведення огляду інформації в електронному вигляді, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виготовлення її електронних та друкованих копій і вилучення інформації, зокрема:

- про виконані приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 пошукові дії (пошукові запити) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та отримані ним витяги (інформацію, інформаційні довідки) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в тому числі з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) протягом періоду часу із 01.01.2013 року до 06.09.2018 року (включно) щодо обє`кта нерухомого майна: квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та/або щодо суб'єкта права власності на квартриру – ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1) .

- про виконані приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 пошукові дії (пошукові запити) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та отримані ним витяги (інформацію, інформаційні довідки) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в тому числі з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) 06.09.2018 року, під час (в день) посвідчення ним договору купівлі-продажу квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3, зареєстрованим в реєстрі за № 3994;

- про виконані будь-якими особами пошукові дії пошукові запити у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та отримані ними витяги (інформацію, інформаційні довідки) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в тому числі з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) із 01.01.2013 року до 06.09.2018 року щодо об’єкта нерухомого майна квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3) та щодо суб'єкта права власності на квартиру – ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1) - із зазначенням наступної інформації щодо таких осіб: прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце проживання, місце отримання ключів доступу до реєстрів, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (інформації, інформаційної довідки), іншої ідентифікуючої інформації;

- скріншотів (копій, сканкопій), електронних копій документів, на підставі яких було проведені всі реєстраційні дії квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, або за його дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7