Ухвала суду № 77268946, 18.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6351/18

1-кс/405/3297/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., за участю секретаря Ісмієвої А.І., розглянувши клопотання начальника ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи САД в Кіровоградській області спільно з службовими особами, ДП «Кіровоградський облавтодор» та ГШ «Бі.Транс», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи, ДП «Кіровоградський Облавтодор» код ЄДРПОУ 32039992, та ТОВ «АБ-Юг» код ЄДРПОУ 41454552, ПП «Бі.Транс» код ЄДРПОУ 37139187, ТОВ «СільгоспТрейд СВ» код ЄДРПОУ 41211426, ТОВ «Веспер і К» код ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «Зернотрейд СВ» код ЄДРПОУ 41141951, створили схему по формуванню фіктивного кредиту, проведенню безтоварних операцій та проведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що САД в Кіровоградській області в період з 01.02.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП «Кіровоградський Облавтодор», код ЄДРПОУ 32039992, бюджетні грошові кошти в сумі 167 млн. 078 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по таким об'єктам як: Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного тримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного тримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області; Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних лоріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області; Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування у Кіровоградській області; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Новгородка - станція Шарівка - ОСОБА_2 на ділянці км 23+800- км 36+976 і о даткові роботи; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка на

ділянці км 100+070- km 127+129 окремими ділянками; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв на ділянці км 1+341 - км 46+386; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Н-01 Київ - Знам'янка на ділянці км 241 +622- км 244+647.

Крім того, встановлено, що ГУ ЖКГ міської ради м. Кропивницького у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП Кіровоградський облавтодор, бюджетні грошові кошти в сумі 992 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по об'єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. ОСОБА_3 до вул. Новомиколаївська).

В свою чергу, ДП «Кіровоградський облавтодор», у період з 01.03.2017 по 31.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 7 млн. 822 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ПП «Бі.Транс» за придбання бітуму, палива пічного та мазуту, надалі приватне підприємство в період з 01.08.2017 по 51.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 3 млн. 432 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ТОВ «ЮжПром», в якості оплати за придбання мазуту.

ТОВ «ЮжПром» в свою чергу у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перераховує грошові кошти в сумі 12 млн. 135 тис. грн. в якості оплати за придбання мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, нормуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання гюбіт, надання послуг, а саме: ТОВ «СільгоспТрейд СВ» код ЄДРПОУ 41211426, ТОВ «Веспер і К» код ЄДРПОУ 41512839, ТОВ «СвайпДесіжн» код ЄДРПОУ 41513062, ТОВ «Альт Стандарт» код ЄДРПОУ 40142493, ТОВ «АТБ-Маркет Груп» код ЄДРПОУ 40192717, ТОВ «Світ ОВК» код ЄДРПОУЗ8527028), ПП Імвал-М» код ЄДРПОУ 39289184, ТОВ «Ліра-Снейкс» код ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Укр-запчастини» код ЄДРПОУ 40287761, ТОВ «Вітарус-К» код ЄДРПОУ 40810129, ТОВ «Равел» код ЄДРПОУ 41260159, ТОВ «Аграрні традиції СВ» код ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Зернотрейд СВ» код ЄДРПОУ 41141951, ТОВ «ЮжТех» код ЄДРПОУ 40642659.

Факт проведення безтоварних операцій між вищезазначеними суб'єктами господарювання підтверджується тим, що в ході аналізу податкової звітності за 2017-2018 роки встановлено відсутність придбання ТОВ «Аграрні традиції СВ», ТОВ «Зернотрейд СВ», ТОВ «СільгоспТрейд СВ», ТОВ «Веспер і К» мазуту, що унеможливлює подальшу його реалізацію на адресу ТОВ «ЮжПром» та надалі ПП "Бі.Транс" та ДП "Кіровоградський облавтодор". Також встановлено, що вищезазначені суб'єкти підприємницької діяльності фактично відсутні за місцями своєї реєстрації.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що суб'єкти господарської діяльності які приймають участь у тендерних процедурах на проведення вказаних ремонтних робіт подають у складі тендерних пропозицій документи щодо залучення для виконання ремонтних робіт дорожнього покриття на території Кіровоградської області (у тому числі транспортних засобів) залежної ДП «Кіровоградський облавтодор» або його філіями.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судово-економічних досліджень, з метою встановлення законності використання грошових коштів та встановити розмір збитків завданих державі.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, а саме: договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, податкової звітності за 2017-2018 роки, по залученню для виконання ремонтних робіт дорожнього покриття на території Кіровоградської області (у тому числі транспортних засобів) належної ДП «Кіровоградський облавтодор» або його філіями документів, книг реєстрації виїзду-в'їзду вантажного автотранспорту, журнали зважування вантажного автотранспорту (акти), договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, податкової звітності за 2017-2018 роки, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), ліцензій, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, що підтверджують придбання, постачання, об'єми та облік мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива по виробництву асфальтної суміші представниками ДП «Кіровоградський облавтодор».

Беручи до уваги вищевикладене, ураховуючи те, що представники вказаного підприємства відповідно відповіді на запит, процесуального керівника у кримінальному провадженні, від 10.08.2018 № 1193 відмовились надати вказані документи без відповідної ухвали слідчого судді у порядку ст. 159 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32039992) юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38.

Тому, слідчий вважає, що проведення цієї процесуальної дії забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити; представник ДП «Кіровоградський облавтодор» надав письмові заперечення, в яких вказав, що клопотання слідчого є необґрунтованим та виходить за рамки кримінального провадження № 12018120000000088 від 19.05.2018, а тому підлягає залишенню без задоволення.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин викладених вище (а.п.5).

Вимоги ч.2 ст.160 КПК України визначають, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, в описовій частині клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи САД в Кіровоградській області спільно з службовими особами, ДП «Кіровоградський облавтодор» та ГШ «Бі.Транс», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

Також, у фабулі витягу з ЄРДС від 19.05.2018 року зазначається період з 01.01.2017 по 01.01.2018.

Однак, в прохальній частині клопотання слідчий необґрунтовано просить тимчасовий доступ до речей і документів за 2017-2018 роки.

Крім цього, згідно фабули витягу з ЄРДС від 19.05.2018 року вбачається, що у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 посадові особи ДП «Кіровоградський облавтодор» за попередньою змовою з представниками ПП «Бі Транс», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на придбання мазуту та бітуму для ДП «Кіровоградський облавтодор».

В прохальній частині клопотання слідчим вказано «…що підтверджують придбання, постачання, об'єми та облік мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива по виробництву асфальтної суміші представниками ДП «Кіровоградський облавтодор», що не стосується та виходить за рамки кримінального провадження № 12018120000000088 від 19.05.2018.

Вищевказані обставини свідчать невідповідність поданого клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, про його неповноту та необґрунтованість, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання начальника ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів– відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон