Ухвала суду № 77268592, 22.10.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7158/18

Провадження № 1-кс/461/8911/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.10.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Кахнич С.П., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22018140000000068 від 14.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю їх копіювання (роздруку) у ПАТ КБ «ПриватБанк», у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ №14360570), розташованому у м. Львові на вул. ОСОБА_2, 13А, а саме, щодо здійснення операцій по банківських картках № 5168742714765926 та № 4149497871368314, зокрема:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власника цих рахунків, та які подавались у банк для їх відкриття .

Клопотання обґрунтовує тим, що ПАТ КБ «Приватбанк» володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних рахунках, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 22018140000000068, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів та встановлення факту виконання договірних зобов'язань за контрактами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних клієнтів. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, згідно клопотання просить розгляд справи проводити без її участі.

З метою забезпечення повноти та об’єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю їх копіювання (роздруку) у ПАТ КБ «ПриватБанк», у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ №14360570), розташованому у м. Львові на вул. ОСОБА_2, 13А, а саме, щодо здійснення операцій по банківських картках № 5168742714765926 та № 4149497871368314, зокрема:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власника цих рахунків, та які подавались у банк для їх відкриття.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.