Ухвала суду № 77264369, 19.10.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/1534/18

Єдиний унікальний номер № 235/6110/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2018 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Стоілова Т.В., при секретарі Колосовій О.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в рамках кримінального провадження № 12017050410000670 від 13.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

18.10.2018 року до Красноармійського міського суду Донецької області звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що перебувають в володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до відомостей руху коштів ТОВ «Амарант-Агро» в період часу з 27.04.2017 року по 17.10.2018 року по р/р №26000051825375, та відомості про особу, яка відкривала вказаний банківський рахунок, документів, на підставі чого було відкрито даний рахунок, дати відкриття рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу або розпорядження з зазначеного рахунку коштів, та наявності на банківському рахунку коштів, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області до судового засідання не з’явився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в якій просив його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» до суду не з’явився, про час і місце розгляду вказаного клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання, 13.03.2017 року до Покровського ВП ГУНП в Донецькій області від представника ПП КФ «Реал-М» надійшла заява про притягнення до відповідальності службових осіб ТОВ «Амарант-агро», які умисно не виконують рішення Господарського суду Запорізької області від 20.04.2015 року по справі №908/1072/1-г.

Відомості за цією заявою 13.03.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, про що надано відповідний витяг.

При проведенні досудового слідства було встановлено, що на виконанні у Покровському міськрайонному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області перебуває зведене виконавче провадження № 44234014 щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Амарант-Агро» коштів на користь держави, фізичних та юридичних осіб; до вказаного провадження долучене виконавче провадження №47690845 щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Амарант-Агро» на користь ПП КФ «Реал-М». На все рухоме та нерухоме майно, а також рахунки в банківських установах ТОВ «Амарант-Агро» накладено арешт. Заборгованість згідно виконавчого документа не сплачена.

25.05.2018 року до Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло подання начальника Покровського міськрайонного ВДВС про притягнення до кримінальної відповідальності представника ТОВ «Амарант-Агро» його директора ОСОБА_3 за ст.382 КК України, оскільки вона, всупереч ч.4 ст.52 ЗУ «Про виконавче провадження», після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Згідно відомостей про банківські рахунки ТОВ «Амарант-Агро», наданих Покровською ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що 27.04.2017 року представником ТОВ «Амарант-Агро» відкрито рахунок №26000051825375 в ПАТ КБ «Приватбанк» та проведено певні операції.

Для проведення об’єктивного і всебічного розслідування, встановлення та підтвердження банківських операцій проведених ТОВ «Амарант-Агро» а також встановлення персональних даних представника ТОВ «Амарант-Агро», слідству необхідно отримати відомості по руху коштів по р/р №26000051825375, відкритого ТОВ «Амарант-Агро»(код ЄДРПОУ 31949531)в ПАТ КБ «Приватбанк», ці дані містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ст.132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення відомості про рух коштів на рахунку ТОВ «Амарант-Агро», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», дана інформація перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» і становить банківську таємницю, відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами отримати дану інформацію, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, які входять до складу слідчої групи за вказаним кримінальним провадженням, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_4, лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів АТ КБ «Приватбанк»(ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, Україна, м.Київ, вул.Грушевського, 1д), а саме до відомостей руху коштів ТОВ «Амарант-Агро» код ЄДРПОУ р/р №26000051825375 ПАТ КБ «Приватбанк», та відомості про особу, яка відкривала вказаний банківський рахунок, документи, на підставі чого було відкрито даний рахунок, дати відкриття рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу або розпорядження з зазначеного рахунку коштів, та наявності на банківському рахунку коштів, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.В.Стоілова