Ухвала суду № 77262420, 22.10.2018, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/3403/18

Провадження № 1-кс/209/1060/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря Герасимчук І.О., розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12018040790001376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк».

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з серпня2018 року по жовтень 2018 року ОСОБА_3, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, таємно, шляхом вільного доступу, викрала майно, що належить її батьку ОСОБА_4, чим заподіяла йому матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

За даним фактом 05 жовтня 2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №12018040790001376 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є користувачем послуг АТ КБ “Приватбанк” і має карту № 5468 7573 1942 4851, яка зареєстрована на його ім'я, і на якій знаходилися грошові кошти в розмірі 35000 грн.

29.07.2018 року до ОСОБА_4 в гості за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлезаветівка, СТ «Радуга», ділянка № 26, приїхала дочка ОСОБА_3 разом з своїми дітьми ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 Міланією, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4. Вона гостювала разом із дітьми до 03 серпня 2018 року.

03.08.2018 року в денний час ОСОБА_4, взявши свою соціальну карту № 5168757319424851 АТ КБ “Приватбанк”, направився до банкомату, для того щоб зняти гроші на оздоровлення. Підійшовши до банкомату, він виявив, що його соціальна карта КБ «Приватбанк» заблокована. Після ОСОБА_4 направився до найближчого філіалу банку «Приватбанк», де йому повідомили, що з його карти були зняті грошові кошти в розмірі 15 000 грн. в банкоматах, які розташовані на лівобережній частині м. Кам’янське. ОСОБА_4 вважає, що грошові кошти могла зняти з соціальної карти КБ «Приватбанк» його дочка ОСОБА_3, яка в цей період гостювала у нього.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк", для перевірки належності ОСОБА_4 карти/рахунку № 5168757319424851, для з’ясування того, куди були переведені грошові кошти з карти ОСОБА_4 і хто їх отримав. Вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, для встановлення винних у скоєнні злочину осіб, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом .

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», який викликався до суду, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам’янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 05 жовтня 2018 року за № 12018040790001376.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк", розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:

- до банківського рахунку/карти № 5168757319424851 і банківської справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, із фотознімком власника карти, його адреси реєстрації (вулиця, місто, районний центра, область), контактного зв’язку; із інформацією про номери основної та додаткової карти зареєстрованої на його ім’я, про рух грошових коштів власника картки (дата, час, місце (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, про банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_4, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 01 серпня 2018 року до 04 серпня 2018 року;

- до інформації про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку №5168757319424851 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через «Приват24», з відомостями про те, на який рахунок та на чиє ім’я із повною інформацією про отримувача коштів, його місце реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), та фотознімку особи, яка знімала кошти за період часу з 01 серпня 2018 року до 04 серпня 2018 року;

- до тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 22 жовтня 2018 року по 22 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара.