Ухвала суду № 77260027, 17.10.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16141/18

Провадження № 1-кс/161/8466/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В.

за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В.,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосад Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №3201703000000041 від 01.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Новосад Ю.О. звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської Ради ( м. Одеса вулиця Черняховського,6), а саме: усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрансатлантік» (код ЄДРПОУ 39465366) та здійснити вилучення оригіналів таких документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201703000000041 від 01.06.2017 відносно службових осіб ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та службових осіб ТОВ «Шевур» за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що службові особи ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», в період січня-лютого 2017 року, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках товариства безтоварних операцій з придбання ТМЦ в ТОВ «АГРОТРАНСАТЛАНТІК» (код ЄДРПОУ 39465366), ТОВ «Шевур» (код ЄДРПОУ 40530024), що призвело до ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 6 762 042,58грн. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості проведення їх вилучення, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «АГРОТРАНСАТЛАНТІК» (код ЄДРПОУ 39465366), які знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської Ради ( м. Одеса вулиця Черняховського,6).

В даних реєстраційних та установчих документах містяться відомості про службових осіб ТОВ «АГРОТРАНСАТЛАНТІК» (код ЄДРПОУ 39465366) у відповідні періоди його діяльності, протоколи зборів правління та накази про призначення та звільнення цих посадових осіб, відповідальних за фінансову господарську діяльність товариства у періоди вчинення виявлених порушень податкового законодавства. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень. Крім цього у зазначених документах містяться відомості про засновників товариства, розміри часток співзасновників в статутному фонді товариства, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження на підставі отримання яких необхідно допитати всіх осіб, причетних до діяльності ТОВ «АГРОТРАНСАТЛАНТІК» (код ЄДРПОУ 39465366).

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання не з'явився прокурор, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, прокурор довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської Ради ( м. Одеса вулиця Черняховського,6), а саме: усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрансатлантік» (код ЄДРПОУ 39465366) та здійснення вилучення оригіналів таких документів, а отже, клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції Новосаду Юрію Олександровичу, або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ГУ ДФС у Волинській області Житинському Борису Вікторовичу, Перванчуку Миколі Леонідовичу - тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської Ради ( м. Одеса вулиця Черняховського,6), а саме: усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрансатлантік» (код ЄДРПОУ 39465366) та здійснити вилучення оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черняк В.В.