Ухвала суду № 77257960, 19.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26385/18

Провадження №1-кс/127/13772/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Байсан С.М. про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Байсан С.М. про проведення експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020000000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, які представились менеджерами ТОВ «Вестфор» (код ЄДРПОУ 40194274, місце реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги б. 148/1), хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували, в період лютого - квітня 2018 року ввівши в оману менеджера ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (код ЄДРПОУ 34325039, місце реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна,6) надалі - ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_4, під приводом купівлі, заволоділи 128 тонами борошна пшениці вищого ґатунку, належного ТОВ «ВКХП№2» на загальну суму 960 500 грн за наступних обставин. Так, в листопаді 2017 року ОСОБА_5, з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на шахрайське заволодіння майном різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України, згідно договору купівлі-продажу від 24.11.2017 придбав ОСОБА_6 корпоративні права ТОВ «Вестфор». Після проведення реєстраційних дій по зміні власника ТОВ «Вестфор» ОСОБА_6 передав печатку товариства та пароль доступу до системи клієнт-банк ОСОБА_3 та в подальшому будь-яку участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вестфор» не приймав. Після цього 26.02.2018 та 27.02.2018 ОСОБА_5, використовуючи фінансовий телефон ТОВ «Вестфор» з абонентським номером НОМЕР_1, представившись менеджером останнього, в телефонній розмові з менеджером ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_4 висловив наміри придбати борошно пшениці вищого ґатунку з можливістю відстрочки платежу за поставлену продукцію. Також на адресу електронної пошти ОСОБА_4 «ІНФОРМАЦІЯ_4» з електронної скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_5», належної ТОВ "Вестфор" було надіслано копії установчих документів останнього.

У подальшому ОСОБА_4, який не був обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_3 підготовлено договір поставки борошна пшениці №1186 (надалі - Договір) між ТОВ «ВКХП №2» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Вестфор» в особі ОСОБА_6 та після його підписання ОСОБА_7 надіслано на електронну адресу ТОВ «Вестфор». Згідно п. 9 Договору оплата за поставлену продукцію здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження). У цей час ОСОБА_2, який з самого початку будучи у злочинній змові з ОСОБА_3, представляючись менеджером ТОВ «Вестфор», використовуючи телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 домовлявся з представниками транспортних компаній про отримання послуг з вантажних перевезень продукції з ТОВ «ВКХП №2» до місць її реалізації. Крім того ОСОБА_2 здійснював координацію водіїв, які перевозили борошно ТОВ «ВКХП №2» по маршрутах руху, та безпосередньо організовував та контролював його розвантаження з подальшою реалізацією. В сою чергу 01.03.2018 ТОВ «ВКХП № 2» на виконання умов договору, згідно видаткової накладної № РН00-900-01620 від вказаного числа відвантажило на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку в розмірі10 тонн на суму 75 000 грн. В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_2 вказане борошно реалізували, а грошові кошти від його реалізації зарахували через платіжний термінал ПАТ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вестфор» № НОМЕР_4, відкритого в ПАТ «Приватбанк». З метою створення враження добросовісності намірів виконувати умови договору, платоспроможності ТОВ «Вестфор» та подальшого заволодіння борошном у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_2, отримані від реалізації борошна грошові кошти в розмірі 75 000 грн. перераховують на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКХП №2» № 26008415781, відкритого в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ». Увійшов таким чином в довіру до ОСОБА_4, останній згідно видаткових накладних РН00-900-01850 від 06.03.2018, РН00-900-01920 від 07.03.2018, РН00-900-02125 від 13.03.2018, РН00-900-02468 від 19.03.2018, РН00-900-02736 від 22.03.2018, РН00-900-03064 від 28.03.2018, РН00-900-03069 від 29.03.2018, РН00-900-03080 від 29.03.2018, РН00-900-03412 від 04.04.2018 відвантажив на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку загальною кількістю 208 000 тон борошна пшениці вищого ґатунку на суму 1 560 000 грн. Отримане в період з 01.03.2018 по 04.04.2018 борошно вищого ґатунку належне ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_2 та ОСОБА_5, підшукавши покупців, реалізували різним суб'єктам господарювання, в тому числі ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_9 за готівку, частину з якої в сумі 599 500 грн. використали на частковий розрахунок з ТОВ «ВКХП №2» а іншою частиною розпорядились на власний розсуд. ОСОБА_2 та ОСОБА_5 отримавши 04.04.2018 на користь ТОВ «Вестфор» останню партію борошна вищого ґатунку ТОВ «ВКХП №2», припинили здійснювати оплату за поставлену продукцію та переговори з менеджером, в наслідок чого заволоділи майном ТОВ «ВКХП № 2», а саме борошном вищого ґатунку в кількості 128 тон.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_5 заподіяли ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 960 000, 00 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, які представлялись представниками ТОВ «Вестфор» /код ЄДРПОУ 40194274/ місце реєстрації: м. Київ, Проспект Перемоги б. 148/1 у продовж березня 2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою працівників ТОВ «Вавілон Агро» /ЄДРПОУ 40802338/, місце реєстрації: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Білецька 2, під приводом купівлі борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП», заволоділи майном ТОВ «Вавілон Агро» вартістю 57600,00 грн. за наступних обставин. Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, переслідуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння борошном вищого ґатунку належного ТОВ «Вавілон Агро», шляхом укладення фіктивних угод від ТОВ «Вестфор», без фактичного перерахунку коштів, організувались для вчинення злочину. З метою створення сприятливих умов у злочинній діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_5 представлялись представниками ТОВ «Вестфор», хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували та діяли від його імені. ОСОБА_5, на виконання злочинного умислу, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_5, який являється основним фінансовим телефоном ТОВ «Вестфор», з 26.02.2018 здійснював телефонні розмови з ОСОБА_10, який використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6. ОСОБА_5, під час телефонних розмов з ОСОБА_10 висловив намір щодо придбання борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП» та обумовлював умови договору. З метою створення сприятливих умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 переконав ІНФОРМАЦІЯ_6 у наданні відстрочки платежу ТОВ «Вестфор» за поставлену продукцію. Згідно попередньої домовленості ОСОБА_3 та ОСОБА_10, 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вавілон Агро» в особі його директора ОСОБА_10 (за договором - постачальник) та ТОВ «Вестфор» в особі фіктивного ОСОБА_6 (за договором - покупець) укладено договір поставки № 4 (далі - договір №4), підписи в якому виконані від імені ОСОБА_6 не встановленою особою. Згідно п. 2.2 «Порядок та строки розрахунків», вказаного договору, оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження). Для листування та обміну документами з ТОВ «Вавілон Агро», особи які діяли від ТОВ «Вестфор» використовували адресу електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_5», з якої на електронну адресу ОСОБА_10 надсилали організаційно розпорядчі документи. В продовження виконання свого злочинного плану ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 підшукавши необхідний транспорт для перевезення вантажу, 05.03.2018, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_10, прибули до вказаного товариства за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Білецька, 2. У ході переговорів з ОСОБА_10, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з метою маскування свого злочинного наміру здійснили частковий розрахунок у розмірі 14 400 грн. за партію продукції борошна вищого ґатунку кількістю 12 000 кг. на суму 72 000 грн. та надали фіктивну розписку від імені директора ТОВ «Вестфор» ОСОБА_6 про зобов'язання оплати боргу. Вказаними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_5 увійшли в довіру до ОСОБА_10, який не будучи обізнаним про їх злочинні наміри надав дозвіл на відвантаження продукції. Отриманим борошном ОСОБА_2 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд реалізувавши його невстановленим суб'єктам господарювання.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_5 заподіяли ТОВ «Вавілон Агро» матеріальну шкоду, на загальну суму 57 600, 00 грн. Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області 13.06.2018 надійшла заява ОСОБА_7, по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Торгове підприємство «Десна» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» (за договором - постачальник) та ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (за договором - покупець) укладено договір поставки № 1221 (далі - договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов'язався поставити покупцеві, а покупець зобов'язався прийняти та оплатити продукцію постачальника. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, ОСОБА_11, спільно з представником вказаного товариства особою на ім'я ОСОБА_2, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_7 увійшли в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2», та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору № 1221 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 652 080,00 грн., тобто в повному обсязі згідно договірних умов, а ТОВ «Торгове підприємство «Десна» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 163 020,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «Торгове підприємство «Десна» договірних зобов'язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв'язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «Торгове підприємство «Десна» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією - борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» збитків на суму 489 060,00 грн.

У ході досудового розслідування 03.10.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей, Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець АДРЕСА_2 лікувався в ЧОПНЛ з 21.06.2013 по 02.07.2013 діагноз «неврастенія, гіперстенічний тип», відповідно до довідки епікриз №4629Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець АДРЕСА_1 лікувався вЧОПНЛ з20.08.2018 по 11.09.2018діагнос «депресивний розлад на фоні вдс».

З метою встановлення усіх обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні амбулаторної судово-психолого-психіатричної експертизи, для проведення якої необхідно залучити експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи вищевказане слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення амбулаторної судово-психолого-психіатричної експертизи у кримінальному провадженні № 12018020000000142, з метою повного, неупередженого та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12018020000000142 від 17.04.2018 р., проведення амбулаторної судово-психолого-психіатричної експертизи підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, виконання якої доручити експертам 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вул. Пирогова, 109.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

- Чи страждав ОСОБА_2 в період вчинення ним вказаного кримінального правопорушення будь-яким психічним захворюванням, якщо так, то чи міг він віддавати звіт своїм діям або керувати ними в цей період?

- Чи страждає ОСОБА_2 на сьогоднішній день будь-яким психічним захворюванням, якщо так, то яким саме ?

- Чи може ОСОБА_2 в теперішній час розуміти значення своїх дій та керувати ними?

- Чи потребує примусового лікування ОСОБА_2?

- Які основні індивідуальні особливості пізнавальної діяльності (сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, уваги) ОСОБА_2?

- В якому психічному стані знаходився ОСОБА_2 в момент вчинення кримінального правопорушення?

- Який вплив спричинив психічний стан ОСОБА_2 в якому він знаходився в період вчинення кримінального правопорушення, чи міг він усвідомлювати значення своїх дій та контролювати їх?

- Чи знаходився ОСОБА_2 в момент вчинення кримінального правопорушення в стані фізіологічного афекту?

- Чи є у ОСОБА_2 ознаки підвищеного навіювання ?

- Чи є у ОСОБА_2 ознаки підвищеної схильності до фантазування?

- Чи є у ОСОБА_2 ознаки підвищеної схильності до брехні ?

Для проведення експертизи експертам направити підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_2.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за відмову або надання завідомо неправдивих висновків за ст.ст. 384, 385 КК України.

У разі необхідності надати експерту матеріали кримінального провадження № 12018020000000142 від 17.04.2018 р.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: