Ухвала суду № 77255195, 17.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7938/18

Провадження № 1-кс/520/5600/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018162010000029 від 05.05.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (код ЄДРПОУ 38154295, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018, між Августівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04377664, Одеська область, Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, буд. 16) в особі голови ОСОБА_5 а також ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір на закупівлю робіт №17, згідно якого ТОВ «Навекастрой», зобов`язалось виконати роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ «Навекастрой» здійснено передоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018, ТОВ «Навекастрой», з метою конвертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Реймонд» (код ЄДРПОУ 40143544, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5, керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з ознаками фіктивності, грошові кошти в розмірі 100 тис. грн. без фактичної поставки товарів та послуг. В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_7 , через систему онлайн-банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих в м. Одесі, в тому числі на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Під час розслідування здобуті дані, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконує функції фіктивного директора ТОВ «Реймонд».

Встановлено, що після блокування рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ТОВ «Реймонд», невстановлені особи модифікували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом створення низки підприємств та залучення інших осіб до зняття грошових коштів у АТ КБ «Приватбанк».

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

В ході досудового розслідування Управлінню СБ України в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення щодо встановлення обставини функціонування протиправної схеми з привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

З відповіді на вказане доручення вбачається, що громадянин ОСОБА_9 , спільно із іншими невстановленими особами, модифікував злочинний механізм з привласнення бюджетних грошових коштів, залучивши до вказаного процесу фіктивне підприємство ТОВ «Укродторг», код 42082782, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А, реєстрація 20.04.2018, вид діяльності посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною, напівфабрикатами, директор громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Малиновським РВ ГМУ УМВСУ в Одеській області 27.02.2015 року, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

При цьому, доступ до банківських рахунків ТОВ «Укродторг», здійснюється шляхом ідентифікації за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , який фактично у ОСОБА_10 не перебуває, а знаходиться під контролем одного із членів злочинної групи.

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

Таким чином, на даний час отримано достовірні дані, що свідчать про функціонування на території м. Одеси, зокрема на території Київського району, розгалуженої та чисельної мережі фіктивних підприємств, які об`єднані єдиним керівництвом, здійснюють свою діяльність з метою маскування та подальшого виведення державних коштів та коштів органів місцевого самоврядування, в особливо великих розмірах. З огляду на конспіративний характер їх діяльності, предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні та викрити усіх її членів, старанно маскуються та зберігаються за різними адресами.

Установлено, що особою, яка за злочинним задумом ОСОБА_9 здійснює моніторинг та управління банківськими рахунками ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», картковими рахунками їх фіктивних директорів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а також виконує вказівки ОСОБА_9 щодо переказу з них грошових коштів, є громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Періодично ОСОБА_11 отримує від ОСОБА_9 винагороду за виконану роль у протиправній схемі з привласнення грошових коштів.

16.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одесі ОСОБА_12 був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

На початку обшуку за даною адресою власник ОСОБА_13 заявив про те, що будинок, у якому буде проводиться обшук, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Перед початком обшуку ОСОБА_13 було запропоновано показати правовстановлюючі документи на вищевказаний будинок з метою встановлення точної адреси знаходження даного будинку, однак ОСОБА_13 надавати вищевказані документи відмовився. По закінченню обшуку та з технічної документації було встановлено, що ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та обшук фактично проводився за адресою: АДРЕСА_2 та право власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 були виявлені та вилучені наступні речі та документі: мобільний телефон білого кольору «Айфон 6S+», ІМЕІ НОМЕР_10 з номером НОМЕР_11 ; ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.; ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.; флеш накопичувач білого кольору з написом «SP» на 8 GB; ксерокопія картки реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; ксерокопія картки реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок АТ «Ощадбанк» номер транзитного рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; ксерокопія заяви ОСОБА_11 в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; ксерокопія повідомлення про розірвання договорів і закриття рахунків на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; аркуш з написом « НОМЕР_14 »; сім-карта оператора «МТС» № НОМЕР_15 ; сім-карта оператора «Life» № НОМЕР_16 ; сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ; сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_18 ; сім-карта «People net» тел.: НОМЕР_19 ; сім-карта «Djuice» № НОМЕР_20 ; інформаційна картка «Київстар» № НОМЕР_21 ; інформаційна картка «МТС» № НОМЕР_22 ; товарно-транспортні накладні серії 12ААЕ від №392261 до №392274 на 51 арк. з відбитком печатки ТОВ «Секвойя Груп»; міжнародні товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ТОВ «Астера-Транс» на 93 арк.

Вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документі мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Підставами для проведення обшуку була реальна необхідність врятувати речі та документі, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст.233 КПК України за місцем мешкання ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.1ст.223КПК України,слідчі (розшукові)дії єдіями,спрямованими наотримання (збирання)доказів абоперевірку вжеотриманих доказіву конкретномукримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

В судовому засідання прокурором було зазначено, що невідкладність у проведенні обшуку без ухвали слідчого судді зумовлювалася необхідністю забезпечення врятування та збереження майна та у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, те що вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документі мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Також, приймаючи до уваги, що 16.10.2018 року обшук було проведено у зв`язку із реальною необхідністю врятувати речі та документи, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинення злочину, тобто відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42018162010000029 від 05.05.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим ОСОБА_18 , іншим слідчим групи слідчих, старшому о/у в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_19 та іншим співробітникам вказаного підрозділу за письмовим дорученням на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення за даною адресою електронних пристроїв, з яких нею здійснюється вхід до системи інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» «приват-24», «приват-48», записи (в тому числі в електронному вигляді), що містять вказівки від ОСОБА_9 стосовно часу, суми переказу коштів, переписки з іншими членами групи, СІМ-картки мобільних телефонів, що використовувалась ним для аутентифікації у мобільних додатках мессенджерах, сім-карток мобільних операторів, інших документів, предметів та речей, які можуть бути використані як доказі та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження №42018162010000029 від 05.05.2018.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1