Ухвала суду № 77254048, 10.10.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4469/18

ун. № 759/15904/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі Медвідчук В.В., за участі прокурора відділу прокуратури Київської області Задорожного О.В., підозрюваного ОСОБА_2, захисника підозрюваного адвоката Савченко А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління ГУ НП в Київській області капітана поліції Слончака Дениса Олександровича в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000261 від 25.09.2017 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Цаккар Мартунінського району Республіки Вірменія, вірменина, громадянина України, інваліда ІІ групи, з вищою освітою, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління ГУ НП в Київській області капітана поліції Слончака Дениса Олександровича в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000261 від 25.09.2017 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Задорожним О.В. про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017111100000261 від від 25.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_5, який являвся співзасновником та керівником ТОВ «Ремшляхбуд.21» (код ЄДРПОУ 41175933), має досвід, матеріальну та технічну базу для здійснення діяльності, пов'язаної із будівництвом доріг і автострад (код КВЕД - 42.11), капітальним та поточним ремонтом дорожнього покриття, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення бюджетних коштів, що виділяються на капітальний та поточний ремонт доріг на території Київської області.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_5 створив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої у різний період часу увійшли, знайомі із найближчого його оточення, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів на території Київської області, направлених на заволодіння бюджетними коштами.

При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план було спрямовано для досягнення злочинної мети, заволодіння бюджетними коштами.

Взявши на себе функцію загального керівництва та усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення він не зможе, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час повідомив про свої злочинні наміри раніше знайомим ОСОБА_2, який являється співзасновником ТОВ «Ремшляхбуд.21» та ОСОБА_7, який має досвід у здійсненні ремонту доріг і являється засновником та керівником ТОВ «Укравтобан Білдінг» (код ЄДРПОУ 37927291) і ТОВ «Укравтобам Білдінг» (код ЄДРПОУ 38611732) та іншим, невстановленим досудовим розслідуванням особам, яким запропонував взяти участь у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів підряду з капітального та середнього поточного ремонту доріг в Київській області.

ОСОБА_7, для досягнення єдиної злочинної мети і діючи після попереднього узгодження із ОСОБА_5 та ОСОБА_2, запропонував долучитися до вчинення кримінальних правопорушень раніше знайомому ОСОБА_8, якому було повідомлено склад організованої групи, її наміри та умови, на яких його буде прийнято до складу групи.

ОСОБА_8, не маючи постійного джерела доходу погодився на пропозицію ОСОБА_7, узгоджену попередньо із ОСОБА_5 та ОСОБА_2, не зважаючи на відсутність досвіду в галузі будівництва та ремонту доріг.

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5, який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами.

Вказану діяльність учасники організованої групи планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво та капітальний ремонт доріг на території Київської області. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дії. Одночасно із тим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_5, не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Створивши організовану злочинну групу для вчинення злочинів із заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 здійснено розподіл ролей та обов'язків учасників.

У період часу з травня 2017 року по серпень 2017 вказана організована злочинна група на виконання свого загального плану, для досягнення спільної для її учасників мети вчинила ряд злочинів, які були ними ж самими сплановані та задокументовані, хоча при цьому і застосовувалися розроблені методи конспірації та приховування слідів злочинів, які характеризуються єдністю, послідовністю та могли бути реалізовані лише заздалегідь погодженими діями кількох осіб - учасників організованої злочинної групи.

ОСОБА_2 відповідно відведеної йому ролі повинен був здійснювати підбір розпорядників бюджетних коштів на території Київської області, налагодити контакт із службовими особами органів місцевого самоврядування - розпорядниками бюджетних коштів, організувати ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства, шляхом введення в оману розпорядників бюджетних коштів схилити останніх до залучення в якості спеціаліста із технічного нагляду підконтрольної членам організованої злочинної групи особи, контролювати діяльність інших учасників організованої злочинної групи, контролювати надходження бюджетних коштів та подальший їх перерахунок іншим суб'єктам господарювання, забезпечувати будівельною технікою та робочими з метою виконання будівельних робіт під час виконання договорів підряду, забезпечувати будівельними матеріалами під час виконання договорів підряду, здійснювати розрахунок із робітниками, які здійснювали ремонтні роботи на об'єктах будівництва, забезпечувати приміщенням для здійснення господарської діяльності новоствореного підприємства.

Протоколом №1 Загальних зборів засновників від 02.03.2017 прийнято рішення про створення ТОВ «Стройбуд-17» (код ЄДРПОУ 41192807) та призначено на посаду директора вказаного підприємства ОСОБА_8 та затверджено Статут підприємства.

Діючи на виконання попередньо розробленого злочинного плану та виконуючи відведену безпосередньо йому злочинну роль у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_8 звернувся до Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації з метою реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «Стройбуд-17» (код ЄДРПОУ 41192807) із зазначенням адреси реєстрації : м. Київ, вул. Ревуцького, 44, під'їзд 1, оф. 1 (далі - ТОВ «Стройбуд-17») з основним видом діяльності «будівництво доріг і автострад» (код КВЕД - 42.11).

Не будучи обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб, службові особи Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації 06.03.2017 за №10651020000024291, зміни щодо якої у подальшому внесено 16.03.2017 службовими особами Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації. Під час оформлення реєстраційних документів ОСОБА_8 призначив себе на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «Стройбуд-17».

Продовжуючи виконувати відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані ОСОБА_8, у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо відкриття поточного розрахункового рахунку ТОВ «Стройбуд-17».

Службові особи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), не будучи обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб відкрили ТОВ «Стройбуд-17» поточний розрахунковий рахунок №26008562236.

З метою нерозголошення відомостей про діяльність організованої злочинної групи та у зв'язку із відсутністю у активних членів вказаного злочинного об'єднання знань та навиків щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів господарювання, ОСОБА_2 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував раніше знайомій ОСОБА_10, яка мала досвід ведення бухгалтерського обліку за грошову винагороду готувати від імені керівника та головного бухгалтера ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8 ведення бухгалтерської документації, реєстрів договорів, укладених розпорядниками бюджетних коштів з ТОВ «Стройбуд-17», перевірка надходження коштів на рахунок товариства, складання документів, а саме договорів підряду, актів виконаних робіт (форма КБ2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ3), дефектних актів тощо, складання документації щодо придбання та реалізації будівельних матеріалів та перерахування коштів по операціям товариства, а також спілкування з бухгалтерами розпорядників бюджетних коштів Києво-Святошинського району Київської області щодо підписання актів та перерахування коштів, на що остання дала свою добровільну згоду.

З метою подальшого усунення можливих перешкод у вчиненні кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами та забезпечення конспіративності дій членів організованої злочинної групи ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував раніше знайомому ОСОБА_11, який має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури та являється інженером з технічного нагляду, якому запропонував брати участь з боку замовників - розпорядників бюджетних коштів під час підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на що останній відповів своєю добровільною згодою. При цьому ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_12 про те, що договори про надання послуг, пов'язаних із здійсненням технічного нагляду будуть укладені саме із ТОВ «Володарський відділ капітального будівництва», де ОСОБА_12 був працевлаштований.

Виконуючи взяту на себе у спільному злочинному плані роль, з метою безперешкодного підписання актів виконаних робіт (форм КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та подальшого заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_2 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ввели в оману голову Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_13, схиливши останнього до укладення договорів про надання послуг із ТОВ «Володарський відділ капітального будівництва», рекомендувавши вказане підприємство як висококваліфіковану організацію в галузі надання послуг с технічного нагляду під час будівництва, капітального та поточного ремонту доріг.

Не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб голова Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_13, добросовісно довіряючи раніше знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_2, з метою забезпечення технічного нагляду під час виконання робіт за договорами підряду з капітального ремонту доріг на території с. Білогородката с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області, уклав низку договорів на здійснення технічного нагляду з директором ТОВ «Володарський ВКБ» ОСОБА_14, який визначив інженером з технічного нагляду на цих об'єктах капітального ремонту ОСОБА_12

У подальшому, виконуючи взяту на себе у спільному злочинному плані роль, з метою безперешкодного підписання актів виконаних робіт (форм КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та подальшого заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_2 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ввели в оману голову Софіївсьько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_15, схиливши останнього до укладення договорів про надання послуг із ТОВ «Володарський відділ капітального будівництва», рекомендувавши вказане підприємство як висококваліфіковану організацію в галузі надання послуг с технічного нагляду під час будівництва, капітального та поточного ремонту доріг.

Не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб голова Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_15, добросовісно довіряючи раніше знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_2, з метою забезпечення технічного нагляду під час виконання робіт за договорами підряду з капітального ремонту доріг на території с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, уклав низку договорів на здійснення технічного нагляду з директором ТОВ «Володарський ВКБ» ОСОБА_14, який визначив інженером з технічного нагляду на цих об'єктах капітального ремонту ОСОБА_12

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_2, зловживаючи довірою голови Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_13 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці схилили останнього до укладення із ТОВ «Стройбуд-17» договорів на капітальний ремонт дорожнього покриття на території с. Білогородки та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області. ОСОБА_16, не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб на вказану пропозицію погодився.

Також, з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_2, зловживаючи довірою голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_15 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці схилили останнього до укладення із ТОВ «Стройбуд-17» договорів на капітальний ремонт дорожнього покриття на території с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. ОСОБА_15, не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб на вказану пропозицію погодився.

Діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 11.04.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_15 договір підряду №45 (далі - Договір №45 від 11.04.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул. Ярова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 932 769,36 грн.

Пунктом 2.3. Договору №45 від 11.04.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період часу з 24.04.2017 по 13.06.2017 (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №45 від 11.04.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Ярова с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 932 769,36 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за квітень 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за червень 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 45 від 11.04.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №45 від 11.04.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Ярова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання умов Договору № 45 від 11.04.2017 Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 12.04.2017 перераховано кошти в розмірі 279 830,80 грн., 25.04.2017 перераховано кошти в розмірі 651 636,19 грн. та 16.06.2017 перераховано кошти в сумі 1 302,32 грн. за капітальний ремонт дороги по вул. Ярова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №45 від 11.04.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за квітень 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за червень 2017 року та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 45 від 11.04.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено на 54 м2; улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено на м2; на кожний 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) м2; використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 завищено на 11,7712 т.

Згідно висновку експерта № 12-5/17 від 18.06.2018, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №45 від 11.04.2017 на момент проведення огляду місця події від 31.01.2018 не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) орієнтовно на суму 21 592,70 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 26.05.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_15 договір підряду №75 (далі - Договір №75 від 26.05.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул. Шевченка від №1 до №17, від №237 до №275 в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 478 049,70 грн.

Пунктом 2.3. Договору №75 від 30.05.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з червня 2017 року по грудень 2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №75 від 26.05.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за червень 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вул. Шевченка від №1 до №17, від №237 до №275 в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 1 478 049,70 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за червень 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 75 від 26.05.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №75 від 26.05.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Шевченка від №1 до №17, від №237 до №275 в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання умов Договору № 75 від 26.05.2017 Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 29.05.2017 перераховано кошти в розмірі 443 414 грн., 03.07.2017 перераховано кошти в розмірі 1 033 205,32 грн. та 08.12.2017 перераховано кошти в сумі 1 430,24 грн. за капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка від №1 до №17, від №237 до №275 в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №75 від 26.05.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за червень 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 75 від 26.05.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей завищено на 140,12 м2; на кожний 0,5 см зміни товщини шару додавання або виключення до норми 18-43-1 завищено 140,12 м2; використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 завищено на 38,2732 т.

Згідно висновку експерта № 12-5/70 від 19.09.2018, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень, наведених у дослідній частині висновку експерта, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №75 від 26.05.2017 на момент проведення огляду 12.01.2018, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) орієнтовно на суму 72 824,05 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 30.05.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Білогородської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №47 (далі - Договір №47 від 30.05.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту тротуарів по вул. Володимирська в с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області».

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 830 237,09 грн.

Пунктом 2.3. договору від 30.05.2017 №47 від 30.05.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

01.06.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №47 від 30.05.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт за травень 2017 року форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту тротуарів по вулиці Володимирська с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 830 237, 09 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт № 1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за травень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 47 від 30.05.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №47 від 30.05.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту тротуарів по вулиці Володимирська в с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п. 2.4 Договору № 47 від 30.05.2017 Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 02.06.2017 перераховано кошти в розмірі 830 237,09 грн. за капітальний ремонт тротуарів по вул. Володимирська с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №47 від 30.05.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за травень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 47 від 30.05.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню 0х40 мм та улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення на площі 16 м2.

Згідно висновку експерта № 12-5/17 від 18.06.2018, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №47 від 30.05.2017, станом на 14.02.2018 не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) відповідно договору на суму 5 102,28 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 25.07.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_15 договір підряду №94 (далі - Договір №94 від 25.07.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул. Микільська в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 473 213,29 грн.

Пунктом 2.3. Договору №94 від 25.07.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з серпня 2017 року по листопад 2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №94 від 25.07.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2017 року форми КБ-2в, акт №3 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вул. Микільська в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 1 473 213,29 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 року, акт №3 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 94 від 25.07.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №94 від 25.07.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Микільській в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п. 2.4 Договору № 94 від 25.07.2017 Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано кошти в розмірі 1 473 213,29 грн. за капітальний ремонт дороги по вул. Микільській в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №94 від 25.07.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 року, акті №3 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 75 від 26.05.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено на 26,5 м2; улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено на 26,5 м2; на кожний 0,5 см зміни товщини шару додавання або виключення до норми 18-43-1 (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) завищено 26,5 м2; використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 завищено на 0,92 т.

Згідно висновку експерта № 12-5/70 від 19.09.2018, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень, наведених у дослідній частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №94 від 25.07.2017 на момент проведення огляду місця події 08.02.2018, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) орієнтовно на суму 2 855,77 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, 26.07.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Білогородської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №103 (далі - Договір №103 від 26.07.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул. Лікарська та Ранкова в с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 457 746,39 грн.

Пунктом 2.3. Договору №103 від 26.07.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

27.07.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №103 від 26.07.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за липень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Лікарська та Ранкова с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 1 457 746,39 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8, повторно, передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за липень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 103 від 26.07.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №103 від 26.07.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Лікарська та Ранкова в с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п. 2.4 Договору № 103 від 26.07.2017 Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 28.07.2017 перераховано кошти в розмірі 1 457 746,39 грн. за капітальний ремонт дороги по вул. Лікарська та Ранкова с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області на розрахунковий рахунок товариства.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №103 від 26.07.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за липень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 103 від 26.07.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - загальна маса улаштованої асфальтобетонної суміші фактично на 78,4888 т менша від відображеної в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за липень 2017 року до договору № 103 від 26.07.2017.

Згідно висновку експерта № 12-5/17 від 18.06.2018, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №103 від 26.07.2017, станом на 12.04.2018 не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) відповідно договору на суму 146 866,04 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 02.08.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_15 договір підряду №117 (далі - Договір №117 від 02.08.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул. Скіфська в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 469 772,26 грн.

Пунктом 2.3. Договору №117 від 02.08.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

21.08.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №117 від 02.08.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту тротуарів по вулиці Скіфська с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 1 469 772, 26 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 117 від 02.08.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №117 від 02.08.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Скіфській в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п. 2.4 договору № 117 від 02.08.2017на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радою 04.08.2017 перераховано кошти в розмірі 440 931 грн., 28.08.2017 на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радоюперераховано кошти в розмірі 1 027 483,93 грн., 13.11.2017 на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радоюперераховано кошти в розмірі 1 357,22 грн. за капітальний ремонт дороги по вул. Скіфська в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №117 від 26.07.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 117 від 02.08.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - завищено об'єми улаштованого асфальтобетону на 42,3464 т.

Згідно висновку експерта № 12-5/22 від 29.08.2018, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №117 від 02.08.2017 на момент проведення огляду місця події 02.02.2018, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 83 226,94 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 02.08.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_15 договір підряду №118 (далі - Договір №118 від 02.08.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул. Кошова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 379 146,56 грн.

Пунктом 2.3. Договору №118 від 02.08.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з 11.09.2017 по 09.11.2017 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №118 від 02.08.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Кошова с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 1 379 146,56 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №118 від 02.08.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №118 від 02.08.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Кошова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п. 2.4 договору № 118 від 02.08.2017на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радою 03.08.2017 перераховано кошти в розмірі 413 743 грн., 12.09.2017 на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радоюперераховано кошти в розмірі 964 543,10 грн., 10.11.2017 на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» Софіївсько-Борщагівською сільською радоюперераховано кошти в розмірі 860,40 грн. за капітальний ремонт дороги по вул. Кошова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №118 від 02.08.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - завищено використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 завищено на 33,2232 т.

Згідно висновку експерта № 12-5/26 від 10.09.2018, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №118 від 02.08.2017 на момент проведення огляду місця події 08.02.2018, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 53 926,03 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 09.08.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Білогородської сільської ради ОСОБА_16 договір підряду №102 (далі - Договір №102 від 09.08.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту тротуарів по вул. Київська в с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 475 800,87 грн.

Пунктом 2.3. Договору №102 від 09.08.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

Додатковою угодою №1 від 27.09.2017 до Договору №102 від 09.08.2017 суму договору зменшено до 927 889,87 грн.

Додатковою угодою №2 від 05.12.2017 до Договору №102 від 09.08.2017 суму договору зменшено до 900 889,87 грн.

08.09.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №102 від 09.08.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту тротуарів по вулиці Київська с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 900 889,87 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 102 від 09.08.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №102 від 09.08.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту тротуарів по вулиці Київська в с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п. 2.2 Договору № 102 від 09.08.2017 Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 11.08.2017 перераховано кошти в розмірі 442 740,00 грн. за капітальний ремонт тротуарів по вулиці Київська в с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області.

У подальшому, на виконання умов Договору № 102 від 09.08.2017, 12.09.2018 Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано кошти у розмірі 458 149,87 грн. Таким чином, на виконання умов Договору №102 від 09.08.2017 Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано на рахунок ТОВ «Стройбуд-17» грошові кошти на загальну суму 900 889,87 грн.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №102 від 09.08.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору № 102 від 09.08.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита 250 мм, улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню та улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення завищено на 167,87 м2.

Згідно висновку експерта № 12-5/17 від 18.06.2018, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №102 від 09.08.2017, станом на 12.04.2018 не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в) відповідно договору на суму 85 101,25 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 12.09.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_15 договір підряду №149 (далі - Договір №149 від 12.09.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул. Зоряна в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 469 752,55 грн.

Пунктом 2.3. Договору №149 від 12.09.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з 10.10.2017 по 09.11.2017 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №149 від 12.09.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Зоряна с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 1 469 752,55 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №149 від 12.09.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №149 від 12.09.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Зоряна в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п. 2.4 Договору № 149 від 12.09.2017 Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області 13.09.2017 перераховано кошти в розмірі 440 925 грн., 12.10.2017 перераховано кошти в сумі 1 027 584,19 грн., 10.11.2017 перераховано кошти в сумі 1 243,33 грн. за капітальний ремонт дороги по вулиці Зоряна в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №149 від 12.09.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №149 від 12.09.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - завищено улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 до 500 мм на 309 м2; завищено улаштування основ та покриттів з суміші С-5 (0-70) мм оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см на 309 м2; завищено улаштування основ та покриттів з суміші С-7 (0-40) мм оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см на 309 м2; завищено улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей на 309 м2; завищено на кожні 0,5 см зміна товщини шару додавання або виключення до норми 18-43-1 на 309 м2; завищено використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 завищено на 47,4552 т.

Згідно висновку експерта № 12-5/26 від 10.09.2018, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №149 від 12.09.2017 на момент проведення огляду місця події 08.02.2018, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 152 803,54 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 14.09.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_15 договір підряду №155 (далі - Договір №155 від 14.09.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул. Волошкова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 473 216,97 грн.

Пунктом 2.3. Договору №155 від 14.09.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

У період з 07.11.2017 по 15.12.2017 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №155 від 14.09.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в, акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Волошкова с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 1 473 216,97 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року, акт №2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №155 від 14.09.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №155 від 14.09.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Волошкова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п. 2.4 Договору № 155 від 14.09.2017 Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано кошти в сумі 1 473 216,97 грн. за капітальний ремонт дороги по вулиці Волокова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №155 від 14.09.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №2 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад 2017 року, акті №2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №155 від 14.09.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - завищено використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 на 18,1832 т.

Згідно висновку експерта № 12-5/25 від 07.09.2018, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №155 від 14.09.2017 на момент проведення огляду місця події 02.02.2018, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 35 736,97 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані 25.10.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8, перебуваючи в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області уклав із головою Софіївсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_15 договір підряду №190 (далі - Договір №190 від 25.10.2017).

Відповідно пункту 1.1. вказаного договору підрядник зобов'язується якісно і в обумовлений строк виконати своїми силами роботи з капітального ремонту дороги по вул. Васнецова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору, загальна вартість робіт складає 1 472 851,12 грн.

Пунктом 2.3. Договору №190 від 25.10.2017 передбачено, що всі розрахунки між сторонами за виконані роботи, які є предметом цього договору, проводяться на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту уповноваженими представниками сторін.

11.12.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, повторно, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 1.1, 2.3 Договору №190 від 25.10.2017, склав та видав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2вта довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з капітального ремонту дороги по вулиці Васнецова с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області виконанні в повному обсязі на загальну суму 1 472 851,12 грн.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_8 передав завідомо підроблені акт №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №190 від 25.10.2017 для погодження замовнику, а саме представнику Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_12, який виконував функції інженера з технічного нагляду під час виконання умов вказаного договору.

ОСОБА_12, будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, у невстановлений досудовим розслідуванням час, належним чином не перевірив обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за Договором підряду №190 від 25.10.2017 щодо проведення робіт з капітального ремонту дороги по вулиці Васнецова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв'язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником, були безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.

На виконання п. 2.4 Договору № 190 від 25.10.2017 Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області перераховано кошти в сумі 1 472 851,12 грн. за капітальний ремонт дороги по вулиці Васнецова в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області.

ОСОБА_10, діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_2 перерахувала отримані за Договором №190 від 25.10.2017 грошові кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати будівельних матеріалів, таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Одночасно із тим встановлено, що відображені в акті №1 приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 до договору №190 від 25.10.2017 обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об'ємам на об'єкті, тобто не виконані в повному обсязі, зокрема - завищено улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 до 500 мм на 71 м2; завищено улаштування основ та покриттів з суміші С-5 (0-70) мм оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см на 71 м2; завищено улаштування основ та покриттів з суміші С-7 (0-40) мм гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см на 71 м2; завищено улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей на 71 м2; завищено на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавання або виключення до норми 18-43-1 на 71 м2; завищено використання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 на 15,464 т.

Згідно висновку експерта № 12-5/25 від 07.09.2018, визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду №190 від 25.10.2017 на момент проведення огляду місця події 02.02.2018, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та ін.) орієнтовно на суму 46 416,80 грн.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи боєприпаси у кількості 211 одиниць, серед яких 156 одиниць з маркуванням «711 89», 18 одиниць з маркуванням «270 64», 1 одиниця з маркуванням «711 84», 34 одиниці з маркуванням «539 90», 1 одиниця з маркуванням «539 *Е*» та 1 одиниця з маркуванням «188 72».

Після цього ОСОБА_5, усвідомлюючи заборону вільного обігу боєприпасів, не маючи передбаченого законом дозволу на придбання та зберігання зазначених боєприпасів, в порушенні Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» затвердженої наказом Міністерства Внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998 приніс їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1, де помістив їх для подальшого зберігання до власного сейфу, в якому зберігалась мисливська зброя, зареєстрована на його ім'я та незаконно зберігав їх там до 15.02.2018.

15.02.2018 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції виявлено та вилучено боєприпаси у кількості 211 одиниць, серед яких 156 одиниць з маркуванням «711 89», 18 одиниць з маркуванням «270 64», 1 одиниця з маркуванням «711 84», 34 одиниці з маркуванням «539 90», 1 одиниця з маркуванням «539 *Е*» та 1 одиниця з маркуванням «188 72».

Згідно висновку експерта №8-5/245 від 20.03.2018, патрони з маркуванням «711 84», «711 89», «270 64», «539 90», що надані на дослідження, являються бойовими проміжними патронами калібру 7,62х39 мм, що споряджені оболонковими кулями зі сталевим осердям до нарізної вогнепальної зброї, патрон з маркуванням «539 *Е*», що наданий на дослідження, являється бойовим проміжним патроном калібру 7,62х39 мм, що споряджений бронебійно-запалювальною кулею зі сталевим осердям до нарізної вогнепальної зброї, патрон з маркуванням «188 72», що надано на дослідження, являється гвинтівочним патроном калібру 7,62х54 мм, що споряджений оболонковою кулею зі свинцевим осердям до нарізної вогнепальної зброї.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_17 в судовому засіданні зазначив про те, що не має на меті переховуватись від органів досудового слідства та просив обрати міру запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою.

Адвокат Савченко А.М. в судовому засіданні також вказував на те, що в даному судовому засіданні не встановлено існування ризиків передбачених ст.177 КПК України, зазначав, що ОСОБА_2 має стійкі соціальні зв'язки, є інвалідом ІІ групи, а тому просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки усіх учасників даного кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи 09.10.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2, інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідків; протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_5; протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5; протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_2; протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2; протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_7; протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_18; протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_8; протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8; протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_10; протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_19; протоколам обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; протоколами відібрання зразків улаштованого дорожнього покриття та протоколами лабораторного дослідження вказаних зразків; речовими доказами вилученими в ході проведення обшуків; висновками судових будівельно-технічних експертиз; висновками судових почеркознавчих експертиз; висновком судової балістичної експертизи; матеріалами, отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України - запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали суду.

У кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2 покладається необхідність запобігання його спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, запобігання у здійсненні впливу на свідків, а також вчиненню інших правопорушень.

Разом із тим, при обранні міри запобіжного заходу слідчий суддя вважає за доцільне врахувати, що підозрюваний дійсно є інвалідом 2 групи, має постійне місце проживання.

Відповідно до ч. 2 ст. 194 КПК України, слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин. Тримання особи під вартою може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного кримінального правопорушення; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила кримінальне правопорушення; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв'язки з суспільством.

Відповідно до положень ст. 181 КПК України - домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За таких обставин, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_2 не має на меті переховуватись від органів досудового слідства, має стійкі соціальні зв'язки, є інвалідом 2 групи, має постійне місце проживання, слідчий суддя вважає, що необхідності обмеження права особи на свободу, передбаченого кримінальним процесуальним законом України, ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини в контексті зазначеного кримінального провадження немає, а тому, враховуючи дані про особу підозрюваного в їх сукупності вважаю за необхідне застосувати до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням із застосуванням електронного засобу контролю (браслет), який в повній мірі забезпечить запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5, 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління ГУ НП в Київській області капітана поліції Слончака Дениса Олександровича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.

Застосувати відносно підозрювано ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет).

Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов'язки:

1) Прибувати до слідчого в ОВС Слідчого управління ГУ НП в Київській області, прокурора та суду за першою вимогою;

2) Заборонити підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 залишати місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1, за виключенням випадків необхідності отримання невідкиданої медичної допомоги.

3) зобов'язати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 здати до слідчого в ОВС Слідчого управління ГУ НП в Київській області на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

4) Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на органи внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала слідчого судді діє 2 місяці до 07.12.2018 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук