Ухвала суду № 77253928, 12.10.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/14458/18

Номер провадження 1-кс/643/4618/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря Ширіної Я.В., розглянув клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018221040000057 від 15.05.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківською місцевою прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №42018221040000057 від 15.05.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_2, який зазначив, що відносно нього, як учасника ТОВ «НББ» іншим учасником ОСОБА_3 вчинені протиправні дії, а саме – на пов’язані з ОСОБА_3 підприємства ТОВ «НББ» проведено відпуск готової продукції, яка використана для будівництва житлових будинків, та вказані операції не відображені в бухгалтерському обліку ТОВ «НББ», що в свою чергу призводить до неможливості стягнення з підприємств контрагентів коштів за поставлену продукцію та спричиняє майнову шкоду йому, як засновнику товариства.

Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «НББ» є виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Засновниками товариства є: ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Директором товариства є ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування допитані свідки, які пояснили, що фактично в м. Харкові одним з найбільших виробників будівельних матеріалів, їх постачальником, перевізником, генеральним підрядником та підрядниками/виконавцями будівництва житлових та нежитлових будівель, керуючими справами функціонування будівель є група взаємопов’язаних юридичних осіб, зокрема: ТОВ «НББ» (виробник, постачальник, перевізник), ПРАТ «ФЛАС» (генеральний підрядник, постачальник, перевізник), ТОВ «ЮКРЕЙНІЕН КЕПІТЕЛ БІЛДИНГ» (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), Харківжитло (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), ТОВ «ПКФ» «Сказка» (керуючі справами функціонування торгівельними площадками).

Фактично бенефеціаром (кінцевим власником) та реальним керівником даних юридичних осіб є ОСОБА_3 Директори вказаних підприємств є номінальними та формальними особами, які виконують лише функції статистів та доповідачів, без реальної можливості впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств, у зв’язку з чим будь-який підпис на офіційних документах проставляється директорами та головними бухгалтерами виключно після вказівки ОСОБА_3 та погодження з ним. За аналогічним механізмом відбувається перерахування коштів та переміщення ТМЦ підприємства на користь третіх осіб. Фактично адміністративний центр, бухгалтерія даних підприємств розташована на території ПРАТ «ФЛАС».

Вказаними підприємствами здійснюється будівництво за наступними адресами: житловий будинок №7 по вул. Санжаревського в м. Харкові; житловий будинок №144 по Полтавському шляху в м. Харкові; житловий будинок №4 по вул. Серповій в м. Харкові.

Протягом 2017 року та минулого періоду 2018 року ТОВ «НББ» здійснило поставку будівельних матеріалів на вищевказану групу взаємопов’язаних юридичних осіб на зазначені об’єкти, які були використані у будівництві.

Вказані поставки були здійснені на підставі накладних підписаних директором ТОВ «НББ» ОСОБА_5, як постачальником та підписані уповноваженими ПРАТ «ФЛАС», ТОВ «ЮКРЕЙНІЕН КЕПІТЕЛ БІЛДИНГ», Харківжитло, ТОВ «ПКФ».

Після чого зазначені накладні передані для їх обліку головним бухгалтерам вказаних юридичних осіб, які розташовані на території ПРАТ «ФЛАС».

Крім того, в під час досудового розслідування одержано копії видаткових накладних, що підтверджують поставку ТМЦ з ТОВ «НББ» на ПРАТ «ФЛАС», ТОВ «ЮКРЕЙНІЕН КЕПІТЕЛ БІЛДИНГ», тощо.

Встановлено, що основним видом діяльності ПРАТ «ФЛАС» є будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником товариства є ОСОБА_3 Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма «СИЛИКАТ», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 та ТОВ «ЛЕВ» кінцевими бенефіціарними власниками товариства є ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Основним видом діяльності ТОВ «ЮКБ» є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма «СИЛИКАТ», ВАТ «Точприлад», Компанія «Глобалінк констракшн лімітед», ТОВ «ОСОБА_8 Україна». Керівником товариства є ОСОБА_9

Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України – зазначені юридичні особи, а саме: ТОВ «НББ», ПРАТ «ФЛАС», ТОВ «ЮКБ» є пов’язаними особами.

Зазначене підтверджується інформацією, яка розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті http://www.flas.com.ua/realty/, так в розділі нерухомість на сайті компанії «ФЛАС» розміщена інформація про продаж об’єктів нерухомості в - житловому будинку №7 по вул. Санжаревського в м. Харкові, в житловому будинку №144 по Полтавському шляху в м. Харкові, в житловому будинку №4 по вул. Серповій в м. Харкові.

Крім того, встановлено, що ПРАТ «ФЛАС» на підставі рішення ХХХІІІ сесії Харківської ради ІV скликання від 22.02.2005 виділено для будівництва земельні ділянки, які знаходяться в м. Харкові по вул. Спартака, вул. Сомівська, пров. Санжаревський та пров. Ладиженському. На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з елементами торгівлі. Підрядчиком будівництва є ПРАТ «ФЛАС». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ «МИР».

Також, встановлено, що ТОВ «ЮКБ» на підставі рішення 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 06.03.2006 виділено для будівництва земельну ділянку, яка знаходиться в м. Харкові, вул. Серпова, 4. На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з вбудованими адміністративними та торгівельними приміщеннями. Підрядчиком будівництва є ПРАТ «ФЛАС». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ «МИР».

У відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті http://dabi.gov.ua, розміщено інформацію про одержання ПРАТ «ФЛАС» 12.07.2017 ліцензії на будівельні роботи, однак там же зазначено, що 22.08.2017 зазначена ліцензія анульована.

Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні: Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області, якій знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21-А та Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Соборний, 1, пов. 2, а саме до належним чином завірених копій документів – проектів житлових будинків, дозвільних документів, тощо. Зазначені документи необхідні для обрахування об’ємів будівельних матеріалів які мають бути використанні під час будівництва. а також необхідні для призначення необхідних експертиз в рамках кримінального провадження.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21-А, а саме до:

ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, яка видана ПРАТ «ФЛАС» (код ЄДРПОУ 22684950) 12.07.2017;

ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, яка видана ПРАТ «ФЛАС» (код ЄДРПОУ 22684950) та діяла з 22.08.2017 по теперішній час;

до наступних декларацій:

ХК 143132680341 - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво житлового будинку 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями та підземним паркінгом. І пусковий комплекс - житловий будинок 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями; Харківська область, м. Харків, вул. Серпова, 4;

ХК 083152120608 – декларація про початок будівельних робіт, будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок 1 черга будівництва вул. Серпова, 4 м. Харків;

ХК 030151200386 - декларація про початок підготовчих робіт, будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок 1 черга будівництва вул. Серпова, 4 м. Харків;

ХК 143171608176 - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, Будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок (І черга будівництва) (1 пусковий комплекс - секція 1); Харківська обл., м. Харків, вул. Серпова, 4;

ХК 143171608003 - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок (І черга будівництва)(2 пусковий комплекс - секція 2); Харківська обл., м. Харків, вул. Серпова, 4;

ХК 030171232392 - декларація про початок підготовчих робіт, нове будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою і і черга будівництва; Харківська обл., м. Харків, вул. Серпова, 4;

ХК 143170191872 - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво житлового будинку 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями та підземним паркінгом II пусковий комплекс; Харківська обл., м. Харків, вул. Серпова, 4;

ІУ 120150500485 - повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, будівництво ІІ та ІІІ пускових комплексів І черги житлового комплексу з елементами торгівлі і обслуговування та відкритою автостоянкою по вул. Спартака, вул. Сомівській, пров. Санжарівському та пров. Ладозькому у Московському районі м. Харкова.

Надати слідчому слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають володінні Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, яка знаходиться за адресою: місто Харків, пров. Соборний, 1, пов. 2, а саме до:

ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, яка видана ПРАТ «ФЛАС» (код ЄДРПОУ 22684950) 12.07.2017;

ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, яка видана ПРАТ «ФЛАС» (код ЄДРПОУ 22684950) та діяла з 22.08.2017 по теперішній час;

до наступних декларацій:

ХК 143132680341 - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво житлового будинку 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями та підземним паркінгом. І пусковий комплекс - житловий будинок 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями; Харківська область, м. Харків, вул. Серпова, 4;

ХК 083152120608 - декларація про початок будівельних робіт, будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок 1 черга будівництва вул. Серпова, 4 м. Харків;

ХК 030151200386 - декларація про початок підготовчих робіт, будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок 1 черга будівництва вул. Серпова, 4 м. Харків;

ХК 143171608176 - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок (І черга будівництва) (1 пусковий комплекс - секція 1); Харківська обл., м. Харків, вул. Серпова, 4;

ХК 143171608003 - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок (І черга будівництва)(2 пусковий комплекс - секція 2); Харківська обл., м. Харків, вул. Серпова, 4;

ХК 030171232392 - декларація про початок підготовчих робіт, нове будівництво житлових будинків та об'єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою і черга будівництва; Харківська обл., м. Харків, вул. Серпова, 4;

ХК 143170191872 - декларація про готовність об'єкта до експлуатації, Будівництво житлового будинку 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями та підземним паркінгом II пусковий комплекс; Харківська обл., м. Харків, вул. Серпова, 4;

ІУ 120150500485 - повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, будівництво ІІ та ІІІ пускових комплексів І черги житлового комплексу з елементами торгівлі і обслуговування та відкритою автостоянкою по вул. Спартака, вул. Сомівській, пров. Санжарівському та пров. Ладозькому у Московському районі м. Харкова.

Строк дії ухвали до 12.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар