Ухвала суду № 77240899, 18.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19597/18

н/п 1-кс/766/14362/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000115 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТА НОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000115 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ "Приватбанк" - (МФО 352479) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 73000, м. Херсон, проспект. Ушакова, буд. 43, щодо клієнта банку ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078), та вилучення оригіналів документів, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26052052203077 (Українська гривня), № 26009052216697 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 05.02.2018 року по 02.10.2018 року;

- документи юридичної справи ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078), платіжні доручення, за період з 05.02.2018 по 02.10.2018 року;

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018230000000115 від 21.09.2018 року фіктивного підприємництва ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у січні 2018 року знаходячись у м. Гола Пристань, Херсонської області, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які подали до Голопристанській міській раді, Херсонської області, для здійснення державної реєстрації ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078).

Відповідно реєстраційної картки ГУ ДФС у Херсонській області ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» підприємство зареєстровано як платник податків за основним місцем обліку Херсонська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області. Орган державної реєстрації Голопристанське міськрайонне управління юстиції Херсонської області. Засновник та керівник ОСОБА_2 Юридична адреса: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний порт, вул. Садова, 30.

Опитаний керівник ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» та ОСОБА_2, який показав, що ніякого відношення до вказаного підприємства не має, ніякої фінансово-господарської діяльності не вів та не веде.

Опитана керівника КЗ ХОР «Голопристанський Геріатричний пансіонат» ОСОБА_3, яка показала, що ОСОБА_2 згідно своїх морально-ділових якостей не може бути керівником підприємства.

Відповідно відповіді Комунального закладу Херсонської обласної ради «Голопристанський геріатричний пансіонат» від 11.05.2018 року № 1/137 ОСОБА_2 є інвалідом другої групи загального захворювання.

З метою перевірки показів керівника ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» ОСОБА_2 щодо ведення ним фінансово-господарської діяльності підприємства та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2018 рік.

У своїй діяльності ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078) використовувала банківські рахунки № 26052052203077 (Українська гривня), № 26009052216697 (Українська гривня), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26052052203077 (Українська гривня), № 26009052216697 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 05.02.2018 року по 02.10.2018 року;

- документи юридичної справи ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078), платіжні доручення, за період з 05.02.2018 по 02.10.2018 року;

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ "Приватбанк" - (МФО 352479) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 73000, м. Херсон, проспект. Ушакова, буд. 43, щодо клієнта банку ТОВ «Агропідприємство «Аделаїда» (код ЄДРПОУ 41891078), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають доказове значення у кримінальному провадженні №32018230000000115 від 21.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв’язку з чим клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000115 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4