Ухвала суду № 77239873, 12.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2018 Справа №607/20451/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017210010002016 від 14.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, перебувають у володінні у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м.Київ вул. Госпітальна 12г, та стосуються інформації про рух коштів по банківському рахунку № 4790 7299 9900 1092.

Представник ПАТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002016 від 14.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2017 року невідома особа, представившись працівником «Ощадбанк», під приводом розблокування картки «Ощадбанк» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3Г у сумі 7024,50 грн., які зняла із банківської картки ОСОБА_3Г, чим спричинила шкоду останньому на вище вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – шахрайство – заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № 4790 7299 9900 1092.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № 4790 7299 9900 1092 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані грошові кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ «Ощадбанк», що в м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № 4790 7299 9900 1092, що обслуговується у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м.Київ вул. Госпітальна 12г має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому може бути використана як докази у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м.Київ вул. Госпітальна 12г, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткового рахунку № 4790 7299 9900 1092 ПАТ «Ощадбанк» в період часу з 12:00 год по 13:00 год 13.06.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № 4790 7299 9900 1092 ПАТ «Ощадбанк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище імя, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком (карти) № 4790 7299 9900 1092 ПАТ «Ощадбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку (карти) № 4790 7299 9900 1092 ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 12:00 год по 13:00 год 13.06.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку (карти) № 4790 7299 9900 1092 ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 12:00 год по 13:00 год 13.06.2017.

із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіх.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_12