Ухвала суду № 77239550, 19.10.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/4129/18

Номер провадження 1-кс/585/1283/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

19 жовтня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., за участю секретаря Дмитренко М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Йосипенко М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

17 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 10.10.2018 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява бухгалтера СФГ «Золотницьке» ОСОБА_2 про те, що 04.10.2018 чоловік, який представився менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АГРО РОС» на ім'я ОСОБА_3, який користувався абонентським номером НОМЕР_1, поштовою електронною скринькою «ІНФОРМАЦІЯ_1», шляхом обману її та голови СФГ «Золотницьке» ОСОБА_4, зловживаючи їх довірою, під приводом продажу 25 тон мінеральних добрив «Діамофоска NPK 10:26:26» незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 201250 грн., належними СФГ «Золотницьке», що 04.10.2018 були перераховані через АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» в банку ПАТ «Південний».

Відомості за даним фактом 11.10.2018 було внесено в ЄРДР за №12018200100000842 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 04.10.2018 на його абонентський номер +380956080408 з раніше невідомого мені абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився менеджером на ім'я ОСОБА_3 повідомив, що є представником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО РОС», запропонував придбати у його підприємства мінеральні добрива «ДіамофоскаNPK 10:26:26» в розмірі 25 тон в сумі 402500 грн. На дану пропозиція ОСОБА_4 погодився за умови 50% передоплати, та надав абонентський номер телефону бухгалтера СФГ «Золотницьке» ОСОБА_2 НОМЕР_2, вирішення питань укладення договору купівлі-продажу та подальшої оплати. У подальшому за досягнутими домовленостями ОСОБА_3 з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_1» на електронну пошту СФГ «Золотницьке» надіслав відскановані договір № 394-10-18 від 04.10.2018, установчі документи ТОВ «Торговий дім «Агро Рос», рахунок-фактуру № 408 від 04.10.2018 для оплати за мінеральні добрива «ДіамофоскаNPK 10:26:26» в розмірі 25 тон. Оскільки дані документи містили відомості про державну реєстрацію ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», мали всі необхідні реквізити, на них були підписи від імені директора, відтиски печатки цього ж підприємства, то ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_2 здійснити 50% оплату за тим рахунком. Допитана по даному провадженню ОСОБА_2 підтвердила показання ОСОБА_4 та пояснила, що 04.102.1208 через клієнт банкінг АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код банку 320984) о 13:42 04.10.2018 здійснила переказ коштів в розмірі 201250,00 на рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО РОС» (ЄДРПОУ 34358106), НОМЕР_3, відкритий в банку АТ «Південний».

Після проходження домовленого строку поставки товару (06.10.2018) абонентський номер ОСОБА_3 не відповідав. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» коштів СФГ «Золотницьке» по даний час не отримало.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 14.10.2018 коштів в сумі 201250 грн. із призначення платежу «За діамофосу по рах. № 408 від 04.10.2018» з рахунку СФГ «Золотницьке» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», відкритий в ПАТ «Південний» НОМЕР_3, підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_4 за 04.10.2018.

Відповідно до Статуту СФГ «Золотницьке» одноособовим його засновником та власником є ОСОБА_4

Моніторингом мережі Інтернет за веб адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_2» виявлено відомості, що представник ТОВ «ТД «АГРО РОС» користувався абонентським номером телефону НОМЕР_5.

Під час досудового розслідування з метою з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати інформацію у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_5, і ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, вежа «Б», про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_1, у період з 01.06.2018 по час дії ухвали.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила злочин.

У судове засідання старша слідча СВ Роменського ВП Йосипенко М.В. не з'явилася, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує і просить його задовільнити.

Представники ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл», на розгляд клопотання не з'явилися.

В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №№ 12018200100000842 від 11.10.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у операторів мобільного зв'язкуТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», а також те, що ця інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вищеназваних операторів мобільного зв'язку, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Йосипенко М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Йосипенко Марині Вікторівні, Калівошці Ігорю Михайловичу, Берзулі Ірині Валеріївні, слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Білошапці Юлії Яківні, Кас’ян Катерині Олександрівні, Литвиновій Олександрі Олегівні, на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться в операторів мобільного зв'язку: операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_5, і ТОВ «лайфселл», за адресою: м.Київ, вул. Солом'янська, 11, вежа «Б», про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_1, в яких містяться відомості про зв'язок даних абонентських номерів за період з 01.06.2018 по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки),надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив'язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес), та окремо про баланс коштів на рахунку даних абонентських номерів за період з 03.10.2018 по час дії ухвали, та рух коштів за цей проміжок часу, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І. М. Машина