Ухвала суду № 77238966, 18.10.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14965/18

Провадження № 1-кс/592/7075/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000078 від 17.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення службовими особами ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775), кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2015 по 01.08.2018 службові особи ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775), з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили ризикові операції з суб’єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775), шляхом здійснення безтоварних операцій з придбання товарів від ТОВ «ЛОРАНІК» (код 37729096), ТОВ «ТД «ЕКОПРІНТ» (код 39329127), ТОВ «БІЗСЕРВІС» (код 40889995) та ПП «ПРОМТОРГІНВЕСТ» (код 40903380) занижували свої податкові зобов’язання по сплаті податків до бюджету та штучно формували валові витрати підприємств. У слідства є підстави вважати, що службові особи ТОВ «ВІСТ ГРУП», незаконно сформували податковий кредит і при цьому не сплатили податок на додану вартість до бюджету України на загальну суму 4 667 272 гривень. Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№26006001315499(840 US), 26006001315499 (980 UAH), 26006001315499(978 Є) який відкритий в АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) для ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до документів по вказаним поточних рахунках з можливістю їх вилучення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні АТ «ОТП БАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю їх вилучення, по поточних рахунках №№26006001315499(840 US), 26006001315499 (980 UAH), 26006001315499(978 Є) які відкриті для ТОВ «ВІСТ ГРУП» (код 33326775), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «ВІСТ ГРУП» до АТ «ОТП БАНК» в м. Київ для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточних рахунках №26006001315499 за період з 01.01.2015 по 08.10.2018, №26006001315499 за період з 0.01.2015 по 08.10.2018, №26006001315499 за період з 01.01.2015. по 08.10.2018.

Строк дії ухвали встановити по 15.11.2018 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко