Ухвала суду № 77237876, 10.10.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/8682/18

1-кс/522/18829/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Батуріна М.І., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Прокоповим М.В., та матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР України за № 220181600000000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Батурін М.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 220181600000000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, мотивуючи наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. Афганістану ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, приватним шляхом у різних осіб придбав на території України товари військового призначення, а саме генератори різних модифікацій, що встановлюються на танки, зенітні самохідні установки, зенітні ракетні комплекси, БРДМ та БТР, для подальшого вивезення з України в Іран та Афганістан з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю.

В подальшому, ОСОБА_6 домовився із громадянином України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо використання в якості відправника вантажу українського підприємства: ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610 юридична адреса: м. Одеса, вул. Кибальчича, 27, директор ОСОБА_8, 13.12.1979 р.н.).

З метою прикриття фактичного джерела походження вантажу та підготовки пакету документів для митного оформлення, при невстановлених слідством обставинах було виготовлено договір поставки №180614 від 14.06.2018 між ТОВ «Расвіт Трейд» та ТОВ «Квотерс» (код ЄДРПОУ 41747086, м. Запоріжжя), яке має ознаки фіктивності, фігурує у кримінальних провадженнях за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України та використовується для виведення у тіньовий обіг і привласнення грошових коштів державних підприємств. Предметом договору були повітряні поршневі компресори, бувші у використанні та генератори автомобільні, загального призначення, що були у вжитку, не для промислового виробництва.

22.06.2018 на території паромної переправи Чорноморського морського порту в зоні діяльності митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, співробітниками митниці, спільно із співробітниками СБУ та спеціалістом, здійснено переогляд напівпричепу із д.н.з. НОМЕР_1, в якому згідно з митною декларацією № UA500090/2018/004049 переміщувались повітряні поршневі компресори, частково розібрані, бувші у використанні, для цивільного використання - 5 шт. та генератори до автотранспортних засобів, загального призначення, бувші у використанні, для цивільного використання, не військового призначення та не для створення будь-якого озброєння, - 43 шт.

За результатами проведеного переогляду та згідно висновків спеціаліста і Міністерства оборони України встановлено, що у напівпричепі окрім зазначених компресорів, фактично переміщувались: генератори Г731, Г-132, Г-290 та їх модифікації, що є складовими частинами озброєння та військової техніки (у тому числі: танків типу ПТ-76, Т-54, бронетранспортерів типу БТР-60, БТР-70, БТР-80, броньованих розвідувально-дозорних машин типу БРДМ-2, легких багатоцільових гусеничних транспортерах-тягачах типу МТ-ЛБ їх модифікацій та машин на їх базі), а також складовими частинами дизельних двигунів та дизель-генераторів бойових кораблів, катерів та суден. Зазначені вироби, за своїми ознаками відповідають підпозиціям ML6.a, ML6.b та ML9.a Списку товарів військового призначення, зазначених у постанові КМУ від 20.11.2003 № 807 (зі змінами) та підлягають державному експортному контролю.

Згідно поданих товаросупровідних документів, відправником вказаного вантажу виступало ТОВ «Расвіт Трейд», а одержувачем ОСОБА_26 (АДРЕСА_1), а згідно Carnet Tir перевезення здійснювалось у Іран. Брокер ФОП ОСОБА_25.

Згідно відповіді ДСЕКУ №2782/30-18 від 01.08.2018, ТОВ «Расвіт Трейд» та ФОП ОСОБА_25 не зареєстровані як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів та не звертались з приводу отримання дозвільних документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Одеській митниці ДФС України (м. Одеса, вул. Гайдара 21-А) та її структурному підрозділі - м.п. «Чорноморський», знаходяться документи щодо здійснення митного оформлення та митного контролю товарів за митною декларацією № UA500090/2018/004049, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явилися, про час, дату та місце судового засідання були повідомлені належним чином, написали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі та документи знаходяться у володінні у володінні Одеській митниці ДФС України (м. Одеса, вул. Гайдара 21-А) та її структурному підрозділі - м.п. «Чорноморський», які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Батуріна М.І., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Прокоповим М.В., та матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР України за № 220181600000000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення у Одеській митниці ДФС України (м. Одеса, вул. Гайдара 21-А) та її структурному підрозділі - м.п. «Чорноморський», наступних документів:

- оригіналів (за відсутності оригіналів - завірених копій або роздруківок з баз даних) всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією: № UA500090/2018/004049, в тому числі: митних декларацій; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; коносаментів; CMR; CARNET TIR; товаротранспортних накладних; товаросупроводжувальних документів; інвойсів; специфікацій; сертифікатів; дозвільних документів Державної служби експортного контролю України; сертифікатів походження; сертифікатів якості; договорів про надання брокерських, експедиторських та транспортних послуг та інших документів щодо замовлення, отримання, завантаження, руху напівпричепу із д.н.з. НОМЕР_1; зважування; тальманських листів; доручень експедитора; листування з агентськими компаніями, а також документів, які стали підставою для реєстрації, проходження по етапах митного оформлення та митного оформлення за митною декларацією: № UA500090/2018/004049;

- документів, які стали підставою та свідчать про реєстрацію ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610) як суб'єкта ЗЕД в Одеській митниці та ФОП ОСОБА_25 як брокера;

- всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів, декларантом/відправником/отримувачем яких було ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610), за період з 01.01.2018 по 01.10.2018.

Зобов'язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: Дунай Д.О., Батурін М.І., Воронич О.С., Арику О.В., Тригубенко Т.В., Рождєствін-Смук І.І., Глівінський С.А., Мажаєв О.В., Войцеховський Є.М., Чабан О.А., Бурлакова Г.І., Гарбуз О.Г., Цуркан М.В., Катушенок С.В., Губський О.В., Кононова І.С., Дідорчук С.О. та іншим співробітникам СБ України за дорученням.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

10.10.2018