Ухвала суду № 77237089, 19.10.2018, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/1349/18

Провадження № 1-кс/483/583/2018

У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Рак Л.М.,

за участю секретаря Марчук І.В.,

заступника начальника – начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника – начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, –

В С Т А Н О В И Л А :

16 жовтня 2018 року заступник начальника – начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150100000573 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, вчинених за наступних обставин.

26 червня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, перебуваючи фактично керівником ТОВ «Талмер», що розташоване за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, в період часу з 01 січня 2016 року, знаючи та розуміючи, що він є матеріально відповідальною особою за збереження майна підприємства, та, що майно описано та арештоване і надане йому на відповідальне зберігання, вчинив незаконні дії щодо нього, а саме реалізував його та знищив, чим спричинив збитки підприємству.

З 07 липня 2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018150100000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26 липня 2018 року кримінальне правопорушення в рамках цього кримінального провадження перекваліфіковано на кримінальне правопорушення, ознаки якого передбачені ч. 1 ст. 185 КК України.

26 липня 2018 року вказані кримінальні провадження об’єднані в єдине кримінальне провадження №12018150100000573.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року директор та співвласник ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 шляхом використання підроблених документів, а саме протоколу про розподілення корпоративних прав між співвласниками ТОВ «Талмер», діючи за попередньою змовою із головою ФГ «Бардін» ОСОБА_6, з метою позбавлення права на статутну частку в капіталі підприємства іншого засновника, що є законним власником корпоративних прав та статутного капіталу підприємства, та позбавлення його майна у вигляді майнового комплексу за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, вчинили фіктивний правочин, а саме: договір про спільну діяльність з приводу обробітку земельних ділянок. Сума збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_7 ОСОБА_1 вказав, що приблизно у 2002 році спільно зі ОСОБА_8 створив ТОВ «Талмер», для функціонування діяльності якого придбав відповідне обладнання та майно. Вказане підприємство було зареєстровано та здійснювало діяльність за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113. Фактично здійсненням господарчої діяльності займались ОСОБА_8 (після укладення шлюбу – ОСОБА_7) С.О. та ОСОБА_4 Приблизно в 2015-2016 роках він дізнався, що ОСОБА_5 вводить його в оману стосовно господарчої діяльності. Крім того, ОСОБА_9 зазначив, що він є співзасновником ТОВ «Талмер» спільно із ОСОБА_10 в частинах корпоративних прав та статутного капіталу 95 та 5 відсотків відповідно. В той же час, при ознайомленні із документами реєстраційної справи ним встановлено, що з 2005-2006 років ОСОБА_10 володіє 50 відсотками корпоративних прав, що не відповідає дійсності. Крім того, при ознайомленні із копією протоколу засідання, на якому вирішувалось питання щодо розподілення статутного капіталу, ним встановлено, що підпис у протоколі йому не належить. ОСОБА_9 потерпілий додав, що реєстрація підприємства відбувалась в секторі реєстрації Очаківської РДА.

04 жовтня 2018 року слідчим відповідно до ухвали слідчого судді від 27 вересня 2018 року було проведено вилучення протоколу зборів учасників ТОВ «Талмер» № 8 від 09 серпня 2007 року та зняття копій з протоколу за 2002 рік та статуту за 2007 рік зі змінами.

Додатково допитаний за вказаним фактом ОСОБА_9 показав, що ознайомившись з вказаними протоколом та Статутом ( зі змінами) він стверджує, що підпис статуті дійсно йому не належить.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в реєстраційній справі ТОВ «Талмер» знаходиться оригінал статуту із змінами від 27 серпня 2007 року затверджений рішенням зборів учасників від 09 серпня 2007 року № 9, де на сторінці 18 в графі рукописних написів ОСОБА_9 виконані підпис і рукописний напис, що не належить одному із засновників – ОСОБА_9.

Підтвердити вказаний факт або спростувати можливо лише шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідні оригінали документів.

У зв’язку із вищевикладеним, з метою забезпечення принципів досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України до Очаківської районної державної адміністрації було направлено запит з метою отримання оригіналу протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Талмер», в якому відбулось розподілення статутного капіталу та частини корпоративних прав, а також інших копій документів з даного приводу, а саме: копій реєстраційних карток та платіжних доручень, статуту та інших реєстраційних документів.

17 серпня 2018 року за вих. № 43/02-04/22 отримано відповідь за підписом начальника відділу державної реєстрації Очаківської районної державної адміністрації ОСОБА_11 про те, що отримання документів можливе лише на підставі рішення суду про тимчасовий доступ.

Таким чином, з метою якісного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Талмер», що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Очаківської районної державної адміністрації за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Лоцманська, 26, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу статуту затвердженого 09 серпня 2007 року протоколом загальних зборів № 8; реєстраційних карток відповідно до яких відбувались зміни реєстраційних документів на підставі статуту в новій редакції затвердженого 09 серпня 2007 року протоколом загальних зборів № 8; супутніх документів (довіреностей, платіжних доручень, касових чеків) на підставі яких реєструвалися зміни до реєстраційних документів 27 серпня 2007 року; інших документів які містять підписи та почерк ОСОБА_9 та ОСОБА_5 в кількості не менше 15 документів (чеків, протоколів зборів, статуту, квитанцій, касових ордерів, довіреностей).

Зазначені документи необхідні як докази в рамках кримінального провадження та забезпечать належне відображення факту наявності або спростування суб’єктивної та об’єктивної сторони кримінального правопорушення, дозволять призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу.

Посилаючись на викладене слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Очаківської районної державної адміністрації.

Заступник начальника – начальник СВ Очаківського ВП ГУПН в Миколаївській області у судовому засіданні своє клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане заступником начальника – начальником СВ Очаківського ВП ГУПН в Миколаївській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії протоколів додаткових допитів потерпілого, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копія Статуту, копія листа Очаківської РДА) містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить заступник начальника – начальник СВ, знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Очаківської районної державної адміністрації і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника – начальника СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з начальником Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, – задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника – начальнику СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Талмер» (код ЄДРПОУ 32143984), що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Очаківської районної державної адміністрації за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Лоцманська, 26, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу статуту затвердженого 09 серпня 2007 року протоколом загальних зборів № 8; реєстраційних карток відповідно до яких відбувались зміни реєстраційних документів на підставі статуту в новій редакції затвердженого 09 серпня 2007 року протоколом загальних зборів № 8; супутніх документів (довіреностей, платіжних доручень, касових чеків) на підставі яких реєструвалися зміни до реєстраційних документів 27 серпня 2007 року; інших документів які містять підписи та почерк ОСОБА_9 та ОСОБА_5 в кількості не менше 15 документів (чеків, протоколів зборів, статуту, квитанцій, касових ордерів, довіреностей).

Строк дії ухвали визначити до 19 листопада 2018 року.

Роз’яснити керівництву відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Очаківської районної державної адміністрації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: