Ухвала суду № 77235129, 18.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8514/18 1-кс/335/7972/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000208 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018080000000208 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Агросервіс-Кам’янка» та ПП «Агропромислова фірма «Алекс»» під час укладення договору про надання послуг від 31.05.2013 № 7, який не спрямований на реальне настання правових наслідків, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що ПП «Агропромислова фірма «Алекс»» в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки № 2600501188496, 2605001188496, відкриті в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Запоріжжі, МФО 313979.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахунковим, картковим та депозитним рахункам, відкритим зазначеним субєктом господарювання у Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Запоріжжі, а також юридичної справи зазначеного підприємства, з метою їх вилучення, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 або за дорученням слідчого Клименка М.В. іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК" /код ЄДРПОУ 00032112/ за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, а саме:

- інформації щодо відкритих ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/, КП «Агросервіс-Кам’янка» Кам’янсько-Дніпровської районної ради /код ЄДРПОУ 35596612/ карткових та розрахункових рахунків в АТ "УКРЕКСІМБАНК" /код ЄДРПОУ 00032112/ з 01.01.2013 по 27.09.2018 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо;

- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2600501188496, 2605001188496 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/ у Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Запоріжжі, МФО 313979 та інших філіях банку з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2013 по 27.09.2018, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2013 по 27.09.2018, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ПП "Агрофірма Алекс» /код ЄДРПОУ 22162743/ за період часу з 01.01.2013 по 27.09.2018.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 18.11.2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна