Ухвала суду № 77234875, 16.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11343/18 1-кс/335/7788/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014080020001068 від 29 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання прокурор зазначив, що розпорядженням Запорізького міського голови №126к/тр від 10.02.2014 ОСОБА_2 призначено на посаду директора департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради, як такого, що був зарахований до кадрового резерву на цю посаду. 11.02.2014 директор департаменту ЖКГ ЗМР ОСОБА_2 ознайомлений з положенням посадової інструкції директора департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради, затвердженої Запорізьким міським головою ОСОБА_3 від 20.12.2013 року. Також установлено, що відповідно до розпоряджень Запорізького міського голови №108 від 19.03.2014 та №199 від 19.05.2014 комісією Запорізької міської ради проведено службове розслідування, у ході якого встановлено численні факти зловживань директора департаменту житлово-комунального господарства ЗМР ОСОБА_2 та керівників комунальних підприємств міста, що призвело до збитків комунальним підприємствам та бюджету міста Запоріжжя. Зокрема, у ході досудового розслідування отримано докази, відповідно до яких у лютому 2014 року, більш точна дата на даний час не встановлена, ОСОБА_2, будучи директором департаменту житлово-комунального господарства ЗМР надав вказівку керівництву КП «Водоканал» на укладання договорів, як зазначив ОСОБА_2, «з правильними постачальниками». Так, за вказівкою ОСОБА_2 12.02.2014 КП «Водоканал» укладено договір з ТОВ «Укрексимгрупп» на суму 800 000 грн. на закупівлю товарів різної категорії та різного застосування. Зазначеним договором замінено абсолютно всі договори на КП «Водоканал». Крім того, за аналогічних обставин, за безпосередньою вказівкою ОСОБА_2 14.02.2014 між КП «Водоканал» та ТОВ «Техас-Газ» укладено договори №18 та №19 на виконання еколого – теплотехнічних випробувань та режимно-налагоджувальних робіт водогрійних котлів Vitoplex 100 SX-1 в котельні ЦОС-1, а також виконання еколого – теплотехнічних випробувань та режимно-налагоджувальних робіт водогрійних котлів ТВГ-4Р в котельні ДВС-1. Відповідно до умов договорів вартість виконання вказаних робіт складає 37 759,20 грн. та 57 914,40 грн. відповідно. Разом з тим, середня ціна у Запорізькій області з даного виду робіт у відповідних обсягах складає 19 631,29 грн. та 17 012,40 грн. Також, встановлено, що ОСОБА_2 під загрозою звільнення зобов’язав директора КП «ЕЛУАШ» здійснювати закупівлю товарів у ТОВ «Укрексимгрупп» без попереднього моніторингу цін та вивчення сертифікаційних матеріалів. Також встановлено, що ОСОБА_2 були закріплені посадові обов’язки за заступником директора МКП «Основаніє» ОСОБА_4 щодо закупівлі товарно-матеріалих цінностей та за попередньою домовленістю між ними ОСОБА_2 фактично здійснював управління закупівлями МКП «Основаніє», безпосередньо надаючи розпорядження працівникам МКП «Основаніє» щодо здійснення закупівлі товарів і послуг та їх оплати. Так, 12.02.2014 заступником директора МКП «Основаніє» ОСОБА_4 укладено договір №OAN-OTS036 із ДП «Коніка Мінолта Україна», відповідно до умов якого комунальне підприємство повинно щомісячно сплачувати за надання супутніх сервісних послуг з друку рахунків 35 000 грн. та зобов’язано замовляти не менше 500 000 чорно-білих копій на місяць, тоді як фактична потреба в роздруківці рахунків не перевищує 200 000 копій на місяць. Різниця у вартості комунальному підприємству не повертається і не може бути зарахована в рахунок оплати наступного періоду або інших платежів за вказаним договором. Крім того, встановлено, що директором департаменту ЖКХ ЗМР ОСОБА_2М введено новий порядок оплати за договорами купівлі-продажу або за рахунками фактурами, відповідно до яких МКП «Основаніє» було покупцем товарів, робіт та послуг, а також надано усну вказівку директору МКП «Основаніє» ОСОБА_5 щодо необхідності додержання визначеному ОСОБА_2 порядку оплати за договорами купівлі-продажу та за рахунками фактурами. Так, відповідно до вказаного порядку після складення бухгалтером МКП «Основаніє» реєстру оплат вказані реєстри направлялись до Департаменту на погодження. Вказані реєстри оплат погоджувались особисто ОСОБА_2, на підставі яких здійснювалось переведення коштів у якості оплати товарів, робіт та послуг тощо. При погодженні реєстрів, ОСОБА_2 викреслювалось із реєстру певні оплати, які необхідно провести, без пояснень причин цьому. Крім того, за вказівкою ОСОБА_2 безпосередньо до реєстру могли включатись оплати на його розсуд, також без пояснення причин. Як з’ясовано слідством, 23.08.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю «МІСЬКІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ» та Міським комунальним підприємством «ОСНОВАНІЄ» укладено Договір підписки на пакет ПК «Розрахунок комунальних платежів» м. Запоріжжя, 2013» № 23/8-1П та договір № 2308-ППД на передачу прав дистриб'ютора. На виконання умов договору №2308-ППД ТОВ «МКС» надано МКП «Основаніє» відповідні послуги, за наслідком чого складено акти здачі-приймання наданих послуг № 8/1 від 31.12.13. на суму 140911,56 грн., № 8/2 від 31.12.13. на суму 561502,99 грн., №2/1 від 31.01.14. на суму 121982,96 грн., № 2/2 від 31.01.14. на суму 610700,46 грн., № 4/1 від 28.02.14. на суму 117471,72 грн., № 4/2 від 28.02.14. на суму 628925,24 грн., № 6/1 від 31.03.14 на суму 126647,60 грн., № 6/2 від 31.03.14 на суму 666471,11 грн., № 8/1 від 30.04.14 на суму 108764,38 грн., № 8/2 від 30.04.14 на суму 494869,08 грн., № 10/1 від 31.05.14 на суму 113522,54 грн., № 10/2 від 31.05.14 на суму 308728,10 грн., № 12/1 від 30.06.2014 на суму 110 458 ,11 грн., № 12/2 від 30.06.2014 на суму 211 572, 19 грн., акт № 14/1 від 31.07.2014 на суму 116 813,89 грн., № 14/2 від 31.07.2014 на суму 208 513, 23 грн., № 16/1 від 31.08.2014 на суму 109 256, 66 грн., № 16/2 від 31.08.2014 на суму 208 512, 33 грн., № 18/1 від 30.09.2014 на суму 114 958, 22 грн., № 18/2 від 30.09.2014 на суму 192 656, 30 грн. На виконання умов договору № 23/8-1П ТОВ «МКС» надано МКП «Основаніє» відповідні послуги, за наслідком чого складено акти прийому передачі наданих послуг № 7/1 від 31.12.2013 р. на суму 88069,73 грн., № 7/2 від 31.12.2013 р. на суму 350939,37 грн., № 1/1 від 31 січня 2014 року на суму 76239,35 грн., № 1/2 від 31.01.2014 р. на суму 381687,79 грн., № 3/1 від 28.02.2014 р. на суму 73419,82 грн., № 3/2 від 28.02.2014; № 5/1, 5/2 від 31.03.14. на суму 495699,20 грн., №№ 7/1, 7/2 від 30.04.14. на суму 258700,04 грн., №№ 9/1, 9/2 від 31.05.14. на суму 180964,56 грн., № 11/1 від 30.06.2014 на суму 47339,19 грн., № 11/2 від 30.06.2014 на суму 90673,79 грн., № 13/1 від 31.07.2014 на суму 50063,10 грн. № 13/2 від 31.07.2014 на суму 89362,81 грн., № 15/1 від 31.08.2014 на суму 46824,28 грн., № 15/2 від 31.08.2014 на суму 89362,43 грн., № 17/1 від 30.09.2014 на суму 49267,81 грн., № 17/2 від 30.09.2014 на суму 82566,98 грн. Так, підготовлені МКП «Основаніє» реєстри оплат з наданих ТОВ «МКС» послуг та робіт надано до Департаменту ЖКХ ЗМР для погодження ОСОБА_2 У невстановлений час та у невстановленому місці ОСОБА_2, будучи проінформованим працівниками МКП «Основаніє» про необхідність оплати послуг наданих ТОВ «МКС» та про передбачені штрафні санкції за несвоєчасну оплату, вилучив з реєстрів оплат МКП «Основаніє» відомості щодо необхідності оплати заборгованості за послуги, надані ТОВ «МКС», та заборонив здійснювати будь-які оплати указаному підприємству. За наслідками таких дій МКП «Основаніє» не здійснено оплату наданих послуг ТОВ «МКС»: за договором № 23/8-1П відповідно до актів прийому передачі наданих послуг № 7/1 від 31.12.2013; № 7/2 від 31.12.2013; № 1/1 від 31 січня 2014; № 1/2 від 31.01.2014; № 3/1 від 28.02.2014; № 3/2 від 28.02.2014, № 5/1, 5/2 від 31.03.14; №№ 7/1, 7/2 від 30.04.14; №№ 9/1, 9/2 від 31.05.14, № 11/1 від 30.06.2014, № 11/2 від 30.06.2014, № 13/1 від 31.07.2014, № 13/2 від 31.07.2014, № 15/1 від 31.08.2014, № 15/2 від 31.08.2014, № 17/1 від 30.09.2014, № 17/2 від 30.09.2014 на загальну суму 2948320,19 грн. за договорами № 23/8-1П відповідно до актів прийому передачі наданих послуг № 8/1 від 31.12.13, № 8/2 від 31.12.13, №2/1 від 31.01.14, № 2/2 від 31.01.14, № 4/1 від 28.02.14, № 4/2 від 28.02.14, № 6/1 від 31.03.14, № 6/2 від 31.03.14, № 8/1 від 30.04.14, № 8/2 від 30.04, № 10/1 від 31.05, № 10/2 від 31.05.14, № 12/1 від 30.06.2014, № 12/2 від 30.06.2014, акт № 14/1 від 31.07.2014, № 14/2 від 31.07.2014, № 16/1 від 31.08.2014, № 16/2 від 31.08.2014, № 18/1 від 30.09.2014, № 18/2 від 30.09.2014 на загальну суму 5022716,49 грн. У подальшому, ТОВ «МКС» звернулось із позовами про стягнення сум неоплачених послуг та штрафних санкцій, відповідно до зазначених вище умов договорів. За наслідками розгляду вказаних позовних заяв, рішеннями суду №908/2934/15 від 06.08.2015, №908/1298/14 від 21.05.2014, №908/2463/15-г від 09.06.2015, №908/251/16 від 22.02.2016, №908/475/16 від 04.05.2016, №908/2220/16 від 19.09.2016, №908/1391/14 від 21.05.2014, №908/2935/15 від 12.08.2015, №908/377/16 від 10.03.2015, №908/476/16 від 27.04.2016, №908/2219/16 від 19.09.2016 постановлено стягнути з МКП «Основаніє» на користь ТОВ «МКС» штрафні санкцій за несвоєчасну оплату наданих послуг у розмірі 3 536 728,87 грн. Вищевказані обставини вчинення незаконних дій підтверджуються матеріалами кримінального провадження: протоколами допитів свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10; актом службового розслідування відносно ОСОБА_2 від 29.05.2014; рішеннями судів №908/2934/15 від 06.08.2015, №908/1298/14 від 21.05.2014, №908/2463/15-г від 09.06.2015, №908/251/16 від 22.02.2016, №908/475/16 від 04.05.2016, №908/2220/16 від 19.09.2016, №908/1391/14 від 21.05.2014, №908/2935/15 від 12.08.2015, №908/377/16 від 10.03.2015, №908/476/16 від 27.04.2016, №908/2219/16 від 19.09.2016; заявами колишнього директора МК «Основаніє» ОСОБА_5 висновком торгівельно-промислової палати щодо здійснення закупівлі МКП «Основаніє» товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами та іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, отримання належних та допустимих доказів, прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що МКП «Основаніє» (ЄДРПОУ 20485152) були відкриті рахунки в Філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 48, №№ 26008300944308 (українська гривня), 26031300944308 (українська гривня).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 48, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_11, слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_12, слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_13, прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_14, прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_15, начальнику першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва Прокуратури Запорізької області ОСОБА_16, вилучити копії документів МКП «Основаніє» (ЄДРПОУ 20485152), завірених належним чином, що перебувають у Філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 48, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №№ 26008300944308 (українська гривня), 26031300944308 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 13 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко