Ухвала суду № 77229573, 16.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39107/18

Провадження № 1-кс/761/26452/2018

У Х В А Л А

16 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32018100000000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018, розпочате на за заявою громадянина ОСОБА_4 , за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувлася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва старший радник юстиції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №32018100000000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018, розпочате на за заявою громадянина ОСОБА_4 , за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку приміщеннях та на території АЗС під торгівельною маркою «Бізнес Оіл Групп» за адресою вулиця Механізаторів, 3, що у м. Києві, право власності на яку належить ТОВ «СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37938869).

Клопотання мотивовано тим, що дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000160 від 27.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від громадянина ОСОБА_4 надійшла письмова заява щодо реалізації неякісного бензину марки А-95 на автомобільній заправочній станції (далі по тексту АЗС) по вулиці Механізаторів, 3.

Так, громадянин ОСОБА_4 13.06.2018 придбав на АЗС по вулиці Механізаторів, 3 бензин марки А-95 у каністру для власних потреб. В подальшому вказаним громадянином при спробі використання придбаного бензину, а саме заправці транспортного засобу, відчув сильний запах спирту та смороду.

З метою не пошкодження транспортного засобу придбаним на АЗС бензином та встановлення його якості, громадянином ОСОБА_4 було проведено дослідження у випробувальному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства оборони України.

У відповідності до паспорту якості наданого випробувального центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №334 від 12 вересня 2018 року за результатами дослідження, бензин марки А-95, який придбаний на АЗС по вул. Механізаторів, 3, не відповідає діючим вимогам ДСТУ.

Згідно отриманих матеріалів від оперативних співробітників ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 3, розташована АЗС з назвою «Бізнес Оіл Групп» на якій реалізовується бензин марок: А-95, А-92 та дизельне пальне. На вказаній АЗС паливно-мастильні матеріали реалізовує ТОВ «Укр-нафта-еліт» (код ЄДРПОУ 38261168), що підтверджується фіскальними чеками які видаються при купівлі пального.

В ході подальшого досудового розслідування було проведено огляди поданої ТОВ «Укр-нафта-еліт» податкової звітності, в результаті чого встановлено, що ТОВ «Укр-нафта-еліт» відображає по податковій звітності придбання бензину та дизельного палива від «транзитних» підприємств: ТОВ «Месар» (код ЄДРПОУ 39871136), ТОВ «Агена» (код ЄДРПОУ 38992094), які в свою чергу декларують придбання різноманітних присадок для підвищення октанового числа, а саме: «антидетонаційна присадка, поліфункціональна добавка для палива на основі етанолу, бензино-лігроїнова фракція» та інші у ТОВ «Арніка» (код ЄДРПОУ 39478951). Також встановлено, що подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних вказаних підприємств здійснюється з однієї IP адреси: НОМЕР_1 , що свідчить про пов`язаність вказаних товариств.

В інший спосіб, інакше як провести обшук на підставі ухвали слідчого судді з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів неможливо. Крім того відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вулиці Механізаторів, 3, розташований нежилий будинок будівля АЗС №18, право власності на яку належить ТОВ «СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37938869).

У судовому засіданні Старший слідчий з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території АЗС під торгівельною маркою «Бізнес Оіл Групп» за адресою вулиця Механізаторів, 3, що у м. Києві, право власності на яку належить ТОВ «СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37938869).

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись у приміщеннях та на території АЗС під торгівельною маркою «Бізнес Оіл Групп» за адресою вулиця Механізаторів, 3, що у м. Києві, право власності на які належать ТОВ «СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37938869) з метою відшукання та вилучення незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марки А95, А92 та дизельного палива, документів, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укр-нафта-еліт» пов`язаної з придбанням та реалізацією таких продуктів на протязі всього періоду роботи, а саме: контракти, договори, додатки до договорів (контрактів), рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, штампи/печатки СГД з наявними ознаками «таранзитності» та «фіктивності», комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, не обліковані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інші речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Проте, як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території АЗС під торгівельною маркою «Бізнес Оіл Групп» за адресою вулиця Механізаторів, 3, що у м. Києві, право власності на яку належить ТОВ «СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37938869), з метою відшукання та вилучення незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марки А95, А92 та дизельного палива, документів, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укр-нафта-еліт» пов`язаної з придбанням та реалізацією таких продуктів на протязі всього періоду роботи, а саме: комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, але дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, крім того, не конкретизовано, які саме носії інформації планується відшукати та вилучити.

Крім того, слідчим в переліку документів, які планується відкути та вилучити, зазначено «інші речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32018100000000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018, розпочате на за заявою громадянина ОСОБА_4 , за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку у приміщеннях та на території АЗС під торгівельною маркою «Бізнес Оіл Групп» за адресою вулиця Механізаторів, 3, що у м. Києві, право власності на яку належить ТОВ «СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37938869).

Обшук вказаних приміщень провести з метою відшукання та вилучення незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марки А95, А92 та дизельного палива, документів, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укр-нафта-еліт» пов`язаної з придбанням та реалізацією таких продуктів на протязі всього періоду роботи, а саме: контракти, договори, додатки до договорів (контрактів), рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, штампи/печатки СГД.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя