Ухвала суду № 77229392, 11.10.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/12537/18

Справа № 760/24917/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Харкевича П.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліки К.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Ониськівим А.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110130000022 від 21.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205 КК України

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється розслідування за фактом того, що невстановлені особи придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ'ЮШЕН» (код ЄДРПОУ 38108233), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38939525), ТОВ «КРАВТЕР» (код ЄДРПОУ 40880683), з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_3, останній вказав, що весною 2015р. з метою підробітку у нотаріуса, що знаходиться у Печерському районі, надав паспорт та ідентифікаційний номер та здійснив підписання реєстраційних документів ТОВ «ГРАНУМ ДИСТРИБ'ЮШН» (код ЄДРПОУ 38108233), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38939528), ТОВ «КРАВТЕР» (код ЄДРПОУ 40880683) та інших підприємств, за що отримав грошову винагороду в розмірі 300 грн. Крім того, ОСОБА_3 не мав на меті зайняття жодною підприємницькою діяльністю, адже не має для цього відповідної освіти та навиків, а реєстрацію вищезазначених підприємств здійснив виключно з метою отримання грошової винагороди.

Крім того, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38939528) перебуває у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою підтвердження чи спростування факту підписання реєстраційних документів ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» ОСОБА_3 за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки та встановлення інших осіб, які мають відношення до діяльності ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38939528), в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38939528), яка перебуває у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38939528), які перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліки К.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції Ониськіну А.М. та старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38939528), яка перебуває у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, з можливістю виїмки їх оригіналів, а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38939528), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма № 1, № 3, № 4, № 6, № 9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк