Ухвала суду № 77229133, 18.10.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4587/18

ун. № 759/16201/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Київ Сслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.,

з участю секретаря судових засідань Котляр Ю.М.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12018100080008990 внесене 11.10.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12018100080008990 внесене 11.10.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України, в якому прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансових та бухгалтерських документів ТОВ «ВТК Каштан» (код ЄДРПОУ 00309298) станом на 07.08.2017 та на підставі яких службовими особами ТОВ «ВТК Каштан» складено довідки №87/17 від 07.08.2017, №86/17 від 07.08.2017, а саме: головної книги товариства, оборотно-сальдових відомостей, балансу товариства, договорів (з постачальниками та замовниками) із додатками та документами, які підтверджують їх виконання, банківських виписок, експертних висновків та висновків оцінки балансового майна, протоколів зборів щодо встановлення балансової вартості майна, актів огляду балансового майна, внутрішніх ревізій товариства, тощо, які перебувають у володінні директора ТОВ «ВТК Каштан» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ «ВТК Каштан» ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Обгрунтовуючи клопотання прокурором зазначено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017100080008990 від 11.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ «ВТК «Каштан», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам ТОВ «ВТК «Каштан».

Так, з'ясовано, що ТОВ «ВТК «Каштан» створене шляхом перетворення ТзДВ «Виробничо-торговельна компанія «Каштан» в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов'язків.

Так, з'ясовано, що ТОВ «ВТК «Каштан» створене шляхом перетворення ТзДВ «Виробничо-торговельна компанія «Каштан» в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов'язків.

Крім того, згідно ч. 5.1 ст. 5 статуту ТОВ «ВТК «Каштан» в редакції від 09.08.2016 (далі - Статут) статутний капітал товариства складає 700 тис. грн. відповідно до статуту ТОВ «Каштан-Оптіма» є засновником товариства та володіє 93,0185% його статутного капіталу, загальною вартістю 651130 грн.

Відповідно до вимог ч. 9.1 ст. 9 статуту передбачено, що вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

Згідно п. «ж» ч. 9.3 ст. 9 статуту до виключної компетенції Загальних зборів учасників належить відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесяті більше відсотків майна Товариства.

Пунктом «в» ч. 10.3 ст. 10 Статуту передбачено, що Директор вказаного товариства може вчинювати правочини з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні, на суму, що не перевищує п'ятдесятвідсотків загального обсягу майна Товариства. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує вказану суму директор повинен отримати згоду Загальних зборів Учасників товариства.

Проте, встановлено, що 08.08.2017 директором ТОВ «ВТК «Каштан», в порушення вказаних норм статуту та ст. 62 ЗУ «Про господарські товариства», без отримання згоди Загальних зборів Учасників товариства, в підтвердження своїх повноважень надано приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_5 довідки №87/17 від 07.08.2017, №86/17 від 07.08.2017 та укладено кредитні правочини (договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. та договір іпотеки, який перевищує 50% загального обсягу майна товариства, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровими номерами № 1455, 1456) щодо всього майна товариства, а саме, цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га, кадастровий номер 8000000000:75:004:002 (цільове призначення земельної ділянки: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості).

У подальшому, 20.09.17 на підставі дубліката зазначеного Договору іпотеки, приватний нотаріус ОСОБА_5 оформила за ТОВ «Регіонбудсервіс» право власності на вказаний вище цілісний майновий комплекс.

Опитана під час досудового розслідування головний бухгалтер ТОВ «ВТК Каштан» ОСОБА_4 пояснила, що довідки №87/17 від 07.08.2017, №86/17 від 07.08.2017 складались на підставі первинних фінансових та бухгалтерських документів товариства станом на 07.08.2017, а саме: головною книгою, оборотно-сальдовою відомостями, балансом товариства, договори (з постачальниками та замовниками) із додатками та документами, які підтверджують їх виконання, банківські виписки.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу первинних фінансових та бухгалтерських документів ТОВ «ВТК «Каштан» (код ЄДРПОУ 00309298) станом на 07.08.2017.

Встановлено, що первинні фінансові та бухгалтерські документи ТОВ «ВТК «Каштан» (код ЄДРПОУ 00309298) станом на 07.08.2017, знаходяться у володінні директора ТОВ «ВТК «Каштан» ОСОБА_3 та головного бухгалтера товариства ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у ТОВ «ВТК «Каштан», за адресою: АДРЕСА_1, просив клопотання задовольнити.

Окрім того, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №12017100080008990 від 11.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також прокурором доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів та доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме призначення ряду експертиз, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12018100080008990 внесене 11.10.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату Андрію Володимировичу із групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансових та бухгалтерських документів ТОВ «ВТК Каштан» (код ЄДРПОУ 00309298) станом на 07.08.2017 та на підставі яких службовими особами ТОВ «ВТК Каштан» складено довідки №87/17 від 07.08.2017, №86/17 від 07.08.2017, а саме: головної книги товариства, оборотно-сальдових відомостей, балансу товариства, договорів (з постачальниками та замовниками) із додатками та документами, які підтверджують їх виконання, банківських виписок, експертних висновків та висновків оцінки балансового майна, протоколів зборів щодо встановлення балансової вартості майна, актів огляду балансового майна, внутрішніх ревізій товариства, тощо, які перебувають у володінні директора ТОВ «ВТК Каштан» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ «ВТК Каштан» ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансових та бухгалтерських документів ТОВ «ВТК Каштан» (код ЄДРПОУ 00309298) станом на 07.08.2017 та на підставі яких службовими особами ТОВ «ВТК Каштан» складено довідки №87/17 від 07.08.2017, №86/17 від 07.08.2017, а саме: головної книги товариства, оборотно-сальдових відомостей, балансу товариства, договорів (з постачальниками та замовниками) із додатками та документами, які підтверджують їх виконання, банківських виписок, експертних висновків та висновків оцінки балансового майна, протоколів зборів щодо встановлення балансової вартості майна, актів огляду балансового майна, внутрішніх ревізій товариства, тощо, які перебувають у володінні директора ТОВ «ВТК Каштан» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ «ВТК Каштан» ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Максименко Л.В.