Ухвала суду № 77228519, 04.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48535/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., за участю слідчого Гринди І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Іващенка А.О., погоджене старшим групи прокурорів - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Третім відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи, в володінні якої знаходяться речі і документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Ясиру О.М., слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Болячому А.А., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Бугаєнку В.В., слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Гумену О.В., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Декайлу О.П., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Іващенку А.О., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Климовичу Ф.С., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мамедову Р.Г., слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мойсієнку А.М., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Рашку М.М., старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Сурнику Р.П., слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Шипці О.С., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону М.О., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Гринді І.І., слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Савіцькому Я.В., слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області Стебеляку Ю.П., старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Хольченкову А.О. у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017, з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- усі матеріали внутрішніх службових розслідувань (звітів, висновків, узагальнень, службових записок з додатками, та інших документів), проведених працівниками напрямку «Служба безпеки» головного офісу ПАТ «КБ «ПриватБанк» (далі - Банк) та матеріалів перевірок (звітів), проведених спеціалістами Департаменту управління і реструктуризації активів Банку щодо дотримання нормативних вимог, встановлених актами законодавства та внутрішніми організаційно-розпорядчими документами Банку (положеннями, правилами, методиками, процедурами тощо) за фактами, що можуть свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень, у тому числі про обставини використання коштів Національного банку України (стабілізаційних, рефінансування, підтримки ліквідності), надання кредитів та проведення фінансових операцій між Банком та наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» ЄДРПОУ - 39727750; ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» ЄДРПОУ - 39724571; ТзОВ "АБСОЛ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39703001; ТОВ "АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП" ЄДРПОУ 39673920; 5.ТзОВ"АГРОТРЕЙД ЛТД" ЄДРПОУ 40139889; 6.ТОВ «АРГО-УТН» ЄДРПОУ - 37227503; ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» ЄДРПОУ - 39811653; ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» ЄДРПОУ - 39642190; ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» ЄДРПОУ - 39641380; ТОВ «ДРІМ-КОМПАНІ» ЄДРПОУ - 39749486; ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН" ЄДРПОУ - 39787102; ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» ЄДРПОУ - 39727625; ТОВ «ЛАЙК СІТІ» ЄДРПОУ - 39696471; ТОВ «ЛАЙК-СІТІ» ЄДРПОУ - 39645757; ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ» ЄДРПОУ - 39738448; ТОВ «ПРЕМ`ЕР БІЗНЕС БРУК" ЄДРПОУ - 39619230; ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» ЄДРПОУ - 39726851; ТОВ "СІЄСТА-ШОП" ЄДРПОУ - 39548913; 19.ТОВ "СОФА ЛТД" ЄДРПОУ - 39711838; ТОВ «СОФТ-АЛЬЯНС» ЄДРПОУ - 39744357; ТОВ «СТАРТ-Н» ЄДРПОУ - 37279546; ТОВ «ТРІУМФ 15» ЄДРПОУ - 39818203; ТОВ "ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН" ЄДРПОУ - 39824704; ТОВ "ХРОМІЯ" ЄДРПОУ - 40215536; ТОВ "САНТЕХ МАСТЕР" ЄДРПОУ - 39802172; ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ» ЄДРПОУ - 39815726; ТОВ «АСКОНА ГРУП" ЄДРПОУ - 39825273; ТОВ "ФІНІТІ-КОМПАНІ" ЄДРПОУ - 39588474; ТОВ «Айлант Сервіс» ЄДРПОУ - 39722134; ТОВ "ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ" ЄДРПОУ - 39722181; ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП» ЄДРПОУ - 39756446; ТОВ «ДЕНВЕР ОІЛ» ЄДРПОУ - 40628420; ТОВ «КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ - 39737004; ТОВ «НІОН ІНВЕСТ ГРУП» ЄДРПОУ - 39760625; ТОВ «АРНАД ГРУП» ЄДРПОУ - 39653993; ТОВ «Адор ЛТД» ЄДРПОУ - 39662903 упродовж жовтня-листопада 2016 року, виплати винагород, відсутності документів іпотеки та обставин передачі майна у лізинг, фальсифікації звітності, перевищення повноважень при прийнятті рішень працівникам банку, у т.ч. при виконанні Постанови Нацбанку № 103/БТ від 23.02.2016 тощо, та які містять інформацію про обставини доведення банку до неплатоспроможності, оригінали договорів поруки;

- інформації з електронних систем та баз даних обліку і звітності ПАТ КБ «ПриватБанку», щодо обставин відображення у 2016 році відомостей щодо рішення про відстрочення погашення кредитних зобов'язань ТОВ «Приват Офіс» ЄДРПОУ (33546549), а саме інформації про час і підстави внесення такої інформації та конкретних осіб (працівників банку), які здійснювали внесення такої інформації первинно та здійснювали її зміну (коригування);

- кредитної справи між ПАТ КБ «ПриватБанк» і ТзОВ «Лайк-сіті(Львів)» ЄДРПОУ 39645757;

- інформації щодо процедури отримання електронного цифрового підпису (надалі-ЕЦП) в акредитованому центрі сертифікації ключів (надалі АЦСК) ПАТ КБ «ПриватБанку» та процедур підтвердження (авторизації, верифікації, ідентифікації) фізичної (юридичної) особи в електронних (інформаційних, платіжних, телекомунікаційних) системах банку (у т.ч. при підписанні електронних та платіжних документів;

- інформації щодо історії (хронологічні факти) використання ЕЦП у 2016 році під час підписання електронних кредитних договорів, договорів застави, поручительства, платіжних та інших документів, із зазначенням дати та часу, номеру мобільного телефону користувача, номера ІМЕІ пристрою, ID абонента та ІР-адреси точки доступу до мережі, а також оригінали договорів поруки укладених в межах «трансформації» між Банком та керівниками і засновниками вищевказаних суб'єктів господарської діяльності;

- матеріали службового листування (доповідні, службові записки, переписки в електронних системах обміну інформації, в тому числі в Skype) з питань підписання електронних кредитних договорів суб'єктів господарської діяльності, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/48535/17-к.

Прим. 2 - слідчий Радевич В.І.

Копія - ПАТ «КБ «ПриватБанк»

Виконавець: Новак Р.В.

04.09.2017