Ухвала суду № 77228345, 18.10.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15809/18

1кс/755/5737/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000946 від 08.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000946 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інтернет Комунікації» (код ЄДРПОУ 32560060), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 9, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств: ТОВ «Реч голд» (код ЄДРПОУ 41199315), ТОВ «Юнеска ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210), ТОВ «Милавица» (код ЄДРПОУ 41706750), та інші (на даний час здійснюються заходи спрямовані на встановлення підконтрольних фіктивних СГД), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, невстановленими членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб'єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності. Дані суб'єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам у сфері сільськогосподарської діяльності незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов'язкових податкових платежів.

Також зазначено, що в свою чергу встановлено, що ТОВ «Юнеска ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210) та ТОВ «Милавица» (код ЄДРПОУ 41706750), згідно матеріалів податкової звітності, нібито мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Будівельна компанія Реддіто» (код ЄДРПОУ 40163602) та ТОВ «Інтернет комунікації» (код ЄДРПОУ 32560060). Проте, проведеними оперативними заходами встановлено, що зазначені операції мають фіктивний характер, оскільки, оплата за нібито поставлені товари та надані послуги не здійснювалась. Крім того, в ході телефонної розмови з керівниками ТОВ «Юнеска ЛТД» та ТОВ «Милавица» встановлено, що жодних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будівельна компанія Реддіто» та ТОВ «Інтернет комунікації» підконтрольні їм підприємства не мали (на даний час здійснюються заходи спрямовані на отримання пояснень від керівників ТОВ «Юнеска ЛТД» та ТОВ «Милавица» щодо зазначених фінансово-господарських операцій).

Крім того, в ході аналізу офіційних матеріалів державного інтернет-ресурсу «Prozorro публічні закупівлі» (www.prozorro.gov.ua) встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія Реддіто» (код ЄДРПОУ 40163602) було визнано переможцем в низці закупівель, які відбувались за державні/бюджетні кошти.

При цьому, ТОВ «Будівельна компанія Реддіто», згідно матеріалів податкової звітності, в період з 02.05.2018 по 12.06.2018 нібито здійснювало закупівлю будівельних матеріалів та послуг у ТОВ «Юнеска ЛТД» на загальну суму 2 262 120, 02 грн.

Крім того, в ході аналізу матеріалів податкової звітності ТОВ «Інтернет комунікації» встановлено, що ТОВ «Юнеска ЛТД» нібито надавало послуги з бухгалтерського обслуговування за травень 2018 року на загальну суму 735 000 грн. В свою чергу, ТОВ «Милавица» нібито здійснювало ремонтні роботи в офісному приміщенні для ТОВ «Інтернет комунікації» на загальну суму 600 000 грн. (дата виписки податкової накладної 16.05.2018, дата реєстрації: 11.06.2018).

Проведеними оперативними заходами встановлено, що безперешкодна реєстрація податкових накладних ТОВ «Будівельна компанія Реддіто» (код ЄДРПОУ 40163602) та ТОВ «Інтернет комунікації» (код ЄДРПОУ 32560060) по зазначених фіктивних фінансово-господарських операціях з ТОВ «Юнеска ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210) та ТОВ «Милавица» (код ЄДРПОУ 41706750) не можлива без безпосереднього сприяння невстановлених співробітників ГУ ДФС у м. Києві.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: документи ТОВ «Інтернет Комунікації» (код ЄДРПОУ 32560060), які підтверджують фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2018 по 30.09.2018 з ТОВ «Юнеска ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210) та ТОВ «Милавица» (код ЄДРПОУ 41706750).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Інтернет Комунікації» (код ЄДРПОУ 32560060), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківського С.П. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківському С.П., або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні за №42018100000000946 від 08.10.2018 року - Яцишину А.Р., Польовій І.В., Надіду О.В., Сороки М.В., Войтовичу О.О. тимчасовий доступ до речей та документів, ТОВ «Інтернет Комунікації» (код ЄДРПОУ 32560060), за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 9, які підтверджують фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2018 по 30.09.2018 з ТОВ «Юнеска ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210) та ТОВ «Милавица» (код ЄДРПОУ 41706750), та ряд інших виконаних робіт, договорів (додатків до договорів, банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, зовнішньо - економічних контрактів, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківок електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документів участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти за вказаний період, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя