Ухвала суду № 77227826, 17.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21824/17

Провадження №: 1-кс/752/8999/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 32017100010000043, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Макаренко Ю.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Макаренко Ю.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «АГРАРІЙ» (код ЄДР 40985421), які перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради, а саме: установчих і реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «АГРАРІЙ» (код ЄДР 40985421) до виконавчого комітету Полтавської міської ради при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, також просить надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, а у їх разі відсутності - належними чином завірених копій (дублікатів) або електронних роздруківок вказаних документів, з наданням обґрунтування останнього (актів знищення, копій постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 32017100010000043, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.10.2017 року за фактом створення (придбання) невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що невстановлені особи, з метою надання податкової вигоди реально діючим суб'єктам господарської діяльності, використовуючи реквізити, банківські рахунки та ключі ЕЦП ТОВ «Аксет-Груп» (код ЄДРПОУ 38195860), ТОВ «Алком Груп» (код ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939), ТОВ «Велпрайс Груп» (код ЄДРПОУ 39908726), ТОВ «Арена-Буд» (код ЄДРПОУ 38897195), ТОВ «Альпіна Гранд» (код ЄДРПОУ 39817131), ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342), ТОВ «Адвентум-Корп» (код ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Аніта-Буд» (код ЄДРПОУ 39594907), ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783), шляхом безпідставного відображення у їх податковій звітності операцій з постачання в адресу підприємств реального сектору економіки товарів (робіт, послуг), які фактично не проводились, а оформлялись лише документально, сприяли їх службовим особам в ухиленні від сплати податків.

У ході досудового слідства зібрано матеріали які вказують на те, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності також створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «СІМПЛЕКС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40079453), ТОВ «АЛІАЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41388911), ТОВ «РІВЕРТОН» (код ЄДРПОУ 40560952), ТОВ «ЕВАНСТОН» (код ЄДРПОУ 40636096), ТОВ «СТАЙЛ ЮНІВЕРС» (код ЄДР 40631831), ТОВ «СКЛАДСЕРВІС УКРАЇНА» (код ЄДР 39401941) та ТОВ «АГРАРІЙ» (код ЄДР 40985421).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АГРАРІЙ» (код ЄДР 40985421) зареєстровано 28.11.2016 року за № 12741020000012909, орган державної реєстрації - виконавчий комітет Полтавської міської ради, в органах державної податкової служби України зареєстровано 28.11.2016 року за № 058116228269.

У зв'язку із вказаним, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів ТОВ «АГРАРІЙ» (код ЄДР 40985421) у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, а саме: установчих і реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «АГРАРІЙ» (код ЄДР 40985421) до виконавчого комітету Полтавської міської ради при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства. Вказані документи підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ «АГРАРІЙ» (код ЄДР 40985421), склад і повноваження його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, визначить перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації підприємства.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Разом з тим, слідчий посилається на те, що оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, разом з тим, до клопотання не додане клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренку Ю.В., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Нікасову Д.О., Хорошевському О.Ю., Іванченко І.А., Осадчому А.Р., Ніколаєнку Д., Макаренку В.М., Ярмолюку Г.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Коржу Р.О., або за дорученням слідчого співробітникам оперуповноваженим першого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Заброді Д.М., Бердаку О.В. та Кульбану В.М. тимчасовий доступ до документів ТОВ «АГРАРІЙ» (код ЄДР 40985421), які перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради, а саме: установчих і реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «АГРАРІЙ» (код ЄДР 40985421) до виконавчого комітету Полтавської міської ради при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.